पीएफआई ने खाड़ी देशों में कोष जुटाने के लिए ढांचा तैयार किया है: ईडी

नई दिल्ली: कथित आतंकवादी संबंधों और सांप्रदायिक नफरत फैलाने के लिए सरकार द्वारा हाल ही में प्रतिबंधित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) की खाड़ी देशों में धन जुटाने और जुटाने के लिए "अच्छी तरह से संरचित और संगठित" उपस्थिति है, ईडी ने सोमवार को कहा एक स्थानीय अदालत द्वारा पीएफआई के तीन पदाधिकारियों के खिलाफ दायर अपने नवीनतम आरोप पत्र पर संज्ञान लेने के बाद।

संघीय जांच एजेंसी ने पिछले हफ्ते पटियाला हाउस में विशेष धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) अदालत के समक्ष अभियोजन शिकायत या आरोप पत्र दायर किया था।

डोजियर (19 नवंबर को) मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों को दबाने और परवेज अहमद, मोहम्मद इलियास और अब्दुल मुकीत के खिलाफ मुकदमा शुरू करने के लिए दायर किया गया था, जिन्हें 22 सितंबर को पीएफआई, राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के खिलाफ देशव्यापी छापेमारी के बाद गिरफ्तार किया गया था। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और विभिन्न राज्य पुलिस इकाइयां।

पीएफआई को पसंद करने वाले 100 से अधिक लोगों को इन एजेंसियों ने गिरफ्तार किया था और कई को हिरासत में लिया गया था। फिलहाल तीनों तिहाड़ जेल में न्यायिक हिरासत में हैं।

इस कार्रवाई के एक हफ्ते बाद, केंद्र ने कड़े आतंकवाद विरोधी कानून, गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत पीएफआई पर पांच साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया, जिसमें इस्लामिक संगठन पर आईएसआईएस जैसे वैश्विक आतंकवादी समूहों के साथ "लिंक" होने और कोशिश करने का आरोप लगाया गया था। देश में सांप्रदायिक नफरत फैलाओ।

इसकी संबद्ध संस्थाएं - रिहैब इंडिया फाउंडेशन, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया इमाम काउंसिल, नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गनाइजेशन, नेशनल विमेन फ्रंट, जूनियर फ्रंट, एम्पावर इंडिया फाउंडेशन और रिहैब फाउंडेशन, केरल - को भी सूची में रखा गया था। गैरकानूनी संगठन।

ईडी ने एक बयान में कहा कि अहमद पीएफआई दिल्ली इकाई के अध्यक्ष थे और उन्होंने "पीएफआई की फंड जुटाने की गतिविधियों की निगरानी की और इसके जनसंपर्क का प्रबंधन किया।"

"दिल्ली पीएफआई के महासचिव मोहम्मद इलियास, दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में पीएफआई और संबंधित संगठनों के लिए धन जुटाने में सक्रिय थे। उन्होंने करावल नगर से 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया (एसडीपीआई) के रूप में चुनाव लड़ा। ) उम्मीदवार।"

ईडी ने कहा, "परवेज़ अहमद और मोहम्मद इलियास दोनों को दिल्ली पुलिस ने फरवरी, 2020 के उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों से संबंधित मामले में गिरफ्तार किया था।"

ईडी ने कहा कि अब्दुल मुकीत, दिल्ली पीएफआई के कार्यालय सचिव थे और पीएफआई की धन उगाहने की गतिविधियों और "फर्जी" नकद दान पर्ची तैयार करने में भी "सक्रिय रूप से" शामिल थे।

"पीएफआई ने भारत और विदेश दोनों में, आपराधिक साजिश (आईपीसी की धारा 120 बी के तहत एक अपराध) के माध्यम से, अपने गैर-कानूनी के लिए धन जुटाने के लिए एक बड़ी साजिश के एक हिस्से के रूप में अपने संबद्ध व्यक्तियों और संस्थाओं के साथ सक्रिय मिलीभगत से अपराध की आय अर्जित की। और राष्ट्र विरोधी गतिविधियाँ, राज्य की एकता, अखंडता और सुरक्षा के लिए हानिकारक हैं।

एजेंसी ने कहा, "अपराध की आय को नकद के रूप में जमा किया गया है और पीएफआई के बैंक खातों में जमा किया गया है, उन्हें अपने सहानुभूतिकर्ताओं / सदस्यों से नकद दान के रूप में पेश किया गया है," एजेंसी ने कहा।

इस तरह की नकदी पीएफआई नेताओं द्वारा व्यक्तियों के बैंक खातों में भी जमा की गई है और इसके तुरंत बाद उनके बैंक खातों से समान राशि को पीएफआई के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया है ताकि उन्हें वैध के रूप में पेश किया जा सके।

ईडी ने आगे कहा, "पीएफआई की खाड़ी देशों में आपराधिक साजिश के तहत धन जुटाने और जुटाने के लिए एक अच्छी तरह से संरचित और संगठित उपस्थिति है।"

"ये विदेशी धन सीधे पीएफआई के खातों में जमा नहीं किया जाता है, बल्कि उन्हें गुप्त रूप से भूमिगत और अवैध चैनलों के माध्यम से भारत भेजा जाता है या सहानुभूति रखने वालों / पदाधिकारियों / सदस्यों और उनके रिश्तेदारों के बैंक खातों में विदेशी प्रेषण की आड़ में भारत भेजा जाता है। / सहयोगियों को भारत में रखा गया और उसके बाद पीएफआई के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया," ईडी ने कहा।

इस तरह की "लेयरिंग और सर्किट रूटिंग" विदेशी मूल और अपराध की आय के निशान को छिपाने के लिए की जाती है, यह कहा।

ईडी ने कहा कि ऊपर नामित तीन गिरफ्तार व्यक्ति अन्य पदाधिकारियों और पीएफआई के सदस्यों के साथ इस साजिश का एक "अभिन्न" हिस्सा थे और फर्जी नकद दान के मुखौटे में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिसके माध्यम से अपराध की आय को छुपाया गया था। पास और बेदाग धन के रूप में पेश किया गया।

जांच एजेंसी इससे पहले पीएफआई के 24 बैंक खातों में रखे गए 86.36 लाख रुपये और रिहैब इंडिया फाउंडेशन के 7 बैंक खातों में रखे 8.22 लाख रुपये को अस्थायी रूप से कुर्क कर चुकी है.

पीएफआई और उसके पदाधिकारियों के खिलाफ आगे की जांच जारी है।

पीटीआई

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