दिल्ली Delhi: दिल्ली की एक अदालत अब समाप्त हो चुकी दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग जांच Money laundering investigation में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दायर दो पूरक आरोप पत्रों पर संज्ञान लेते हुए मंगलवार को अपना आदेश सुनाएगी, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का नाम भी शामिल है। विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने मामले को 9 जुलाई को आदेश सुनाने के लिए सूचीबद्ध करते हुए कहा कि वह सातवें पूरक आरोप पत्र पर संज्ञान लेने पर आदेश सुनाएंगे, जिसमें केजरीवाल और आम आदमी पार्टी (आप) के साथ-साथ आठवें को भी आरोपी बनाया गया है। पूरक आरोप पत्र में मामले में दो अन्य आरोपियों - विनोद चौहान और आशीष माथुर - का नाम शामिल है। ईडी ने अपने आरोप पत्र में केजरीवाल का नाम लेते हुए, उत्पाद शुल्क नीति मामले में अपराध की कथित आय के संबंध में दिल्ली के सीएम और हवाला ऑपरेटरों के बीच हुई चैट पर भरोसा किया था। केजरीवाल द्वारा अपने उपकरणों का पासवर्ड साझा करने से इनकार करने के बाद कथित तौर पर हवाला ऑपरेटरों के उपकरणों से चैट बरामद की गईं।
केजरीवाल Kejrival का नाम लेने के तुरंत बाद, एजेंसी ने विनोद चौहान का नाम लिया, जिन पर आरोप था कि उन्होंने 2022 के गोवा विधानसभा चुनावों के दौरान दिल्ली से गोवा में 25.5 करोड़ रुपये के हस्तांतरण की सुविधा प्रदान की और केजरीवाल के साथ उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की बैठकें आयोजित कीं। ईडी के अनुसार, गोवा में ₹25.5 करोड़ की राशि स्थानांतरित करने के लिए हवाला लेनदेन में शामिल अंगदिया ने एजेंसी को पुष्टि की थी कि पैसा आशीष माथुर और तारा सिंह से प्राप्त किया गया था। ईडी की आगे की जांच से पता चला कि माथुर और सिंह दोनों विनोद चौहान के सहयोगी थे। चौहान के साथ जिस दूसरे व्यक्ति पर आरोप लगाया गया है, उस पर अभी तक मामला दर्ज नहीं किया गया है।
चौहान के कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) से पता चला कि वह साउथ ग्रुप से जुड़े भारतीय राष्ट्र समिति (बीआरएस) नेता के कविता के पूर्व निजी सचिव अशोक कौशिक के संपर्क में थे। अशोक कौशिक ने ईडी के साथ दर्ज अपने बयान में स्वीकार किया कि जून 2021 और अगस्त 2021 के बीच, उन्होंने एक अन्य आरोपी अभिषेक बोइनपल्ली के निर्देश पर व्यवसायी से सरकारी गवाह बने दिनेश अरोड़ा के कार्यालय से नकदी से भरे बैग एकत्र किए और उन्हें विनोद चौहान तक पहुंचाया।संघीय एजेंसी ने यह भी आरोप लगाया है कि चौहान को इस तथ्य की जानकारी थी कि ₹25.5 करोड़ की राशि दिल्ली शराब उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से संबंधित थी क्योंकि कथित घोटाले के प्रमुख साजिशकर्ताओं के साथ उनकी गहरी सांठगांठ थी।
ईडी द्वारा विभिन्न स्थानों पर की गई तलाशी के दौरान चौहान Chauhan during के आवास से ₹1.06 करोड़ की राशि जब्त की गई। ईडी ने दावा किया कि उसे पता था कि ₹1.06 करोड़ की रकम साउथ ग्रुप की थी और वह इसे आप नेताओं के लिए रख रहा था। आगे यह भी कहा गया कि चौहान मुख्य रूप से हवाला हस्तांतरण और नकदी आंदोलनों में शामिल है और नौकरशाहों और राजनेताओं के लिए बिचौलिए के रूप में काम करता है।मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दिल्ली सरकार की 2021-22 की उत्पाद शुल्क नीति के संबंध में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा शुरू की गई जांच से उपजा है। नीति, जिसका उद्देश्य दिल्ली के शराब कारोबार में आमूल-चूल सुधार करना था, अनियमितताओं के आरोपों के बाद रद्द कर दी गई और उसकी जगह पिछली सरकार ने ले ली। दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण के उनके अनुरोध को अस्वीकार करने के बाद 55 वर्षीय केजरीवाल को 21 मार्च को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था।
