अदालत के आदेश पर आर्थिक अपराध शाखा ने केजेएस सीमेंट के MD, अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी के आरोप में दूसरी FIR दर्ज

नई दिल्ली : दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने केजेएस सीमेंट के एमडी पवन कुमार अहलूवालिया , उनकी पत्नी इंदु अहलूवालिया और कई अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी, आपराधिक धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की है। दिल्ली कोर्ट के एक आदेश के अनुसार, विश्वास का उल्लंघन। ताजा एफआईआर 29 अप्रैल, 2024 को ईओडब्ल्यू द्वारा आईपीसी की धारा 409/420/467/468/471/477ए/120बी के तहत दर्ज की गई है। अदालत ने हाल ही में बेटी की शिकायत पर गौर करने के बाद एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। केजेएस सीमेंट के एमडी पवन कुमार अहलूवालिया के मृत भाई ने आरोप लगाया है कि कंपनी केजेएस सीमेंट में अवैध काम हुए, जिसके कारण उनकी मृत्यु के समय उनके पिता के नाम पर शेयरधारिता कम हो गई। उनकी मृत्यु के बाद, कंपनी, केजेएस सीमेंट्स को उनके चाचा पवन कुमार अहलूवालिया और चाची इंदु अहलूवालिया ने कंपनी के अन्य अधिकारियों की मिलीभगत से कुप्रबंधित किया है।

शिकायत में कहा गया है कि केजेएस सीमेंट के एमडी रहते हुए पवन कुमार अहलूवालिया ने नकद आधार पर सीमेंट क्लिंकर और सीमेंट की आपूर्ति में शामिल होकर, बिना चालान जारी किए और खातों की किताबों में इसका हिसाब दिए बिना और उस नकदी का उपयोग करके सीजीएसटी का दुरुपयोग किया। /विदेश यात्राएं करके, बेहिसाब आभूषण, पेंटिंग और अन्य विलासितापूर्ण वस्तुएं खरीदकर अपने परिवार और अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए धन। इस संबंध में, न्यायालय ने इस पर ध्यान दिया और दर्ज किया कि कंपनी के संबंध में संबंधित जीएसटी विभाग के अधिकारियों द्वारा चल रही जांच के मद्देनजर प्रथम दृष्टया कर चोरी भी स्थापित की गई है।

न्यायालय ने आरोपियों द्वारा फर्जी परिवहन बिल/रसीदें, ई-वे बिल आदि जैसे दस्तावेजों की जालसाजी के आरोपों पर भी ध्यान दिया और कहा कि फोरेंसिक जांच के रूप में उसी विशेषज्ञ की राय लेने की आवश्यकता है। वर्तमान मामले में जांच. इससे पहले ईओडब्ल्यू द्वारा पवन कुमार अहलूवालिया और उनके सहयोगियों के खिलाफ पहले ही एक एफआईआर दर्ज की गई थी , कोर्ट ने इसे ध्यान में रखा और इसे अपने आदेश में दर्ज किया और ईओडब्ल्यू को वर्तमान मामले में एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया; जिसके अनुसार ईओडब्ल्यू, दिल्ली पुलिस ने 29.04.2024 को पवन कुमार अहलूवालिया , उनकी पत्नी इंदु अहलूवालिया और केजेएस सीमेंट्स के अन्य अधिकारियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 409, 420, 467, 468, 471, 477ए और 120बी के तहत एफआईआर दर्ज की। जालसाजी, धोखाधड़ी, धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वासघात के अपराध। इतना ही नहीं, हाल ही में कोयला घोटाला मामलों को देखने वाली एक अदालत ने पवन कुमार अहलूवालिया के खिलाफ किसी अन्य मामले में आरोप तय किए हैं। (एएनआई)