एनएसई फोन टैपिंग मामला: दिल्ली हाईकोर्ट ने चित्रा रामकृष्णा को जमानत दी

नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दायर फोन टैपिंग मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) की पूर्व प्रबंध निदेशक और सीईओ चित्रा रामकृष्ण की जमानत याचिका मंजूर कर ली।

जस्टिस जसमीत सिंह की बेंच ने गुरुवार को जमानत दे दी। इसी पीठ ने 15 नवंबर 2022 को दोनों पक्षों की दलीलें पूरी होने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था। इससे पहले ट्रायल कोर्ट ने चित्रा रामकृष्ण को जमानत देने से इनकार कर दिया था।

ट्रायल कोर्ट के न्यायाधीश ने मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दायर एक अभियोजन शिकायत (चार्जशीट) का संज्ञान लेते हुए कहा, "मुझे संज्ञान लेने के लिए सामग्री पर्याप्त लगती है। तदनुसार, मैं धारा 4 के तहत दंडनीय मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध का संज्ञान लेता हूं।" सभी चार आरोपियों के खिलाफ पीएमएलए।"

"मैंने शिकायत की सामग्री, धारा 50 पीएमएलए के तहत दर्ज आरोपी व्यक्तियों और गवाहों के बयान और शिकायतों के साथ दायर दस्तावेजों को ध्यान से देखा है। शिकायत सहायक निदेशक, प्रवर्तन निदेशालय, मंत्रालय के माध्यम से दर्ज की गई है। वित्त, भारत सरकार, जो लोक सेवक है। इसलिए, शिकायतकर्ता की परीक्षा आवश्यक नहीं है। तदनुसार, शिकायतकर्ता की परीक्षा समाप्त हो जाती है, "ट्रायल कोर्ट के विशेष न्यायाधीश ने कहा।

9 सितंबर, 2022 को ईडी ने एनएसई मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दायर की।

चार्जशीट में चित्रा रामकृष्ण, रवि नारायण (दोनों एनएसई के पूर्व सीईओ हैं) और संजय पांडे, मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त और एक निजी फर्म के नाम का उल्लेख एनएसई अधिकारियों के फोन टैपिंग और अन्य अनियमितताओं के आरोपी के रूप में किया गया है।

यह आरोप लगाया गया है कि मैसर्स आईसेक सर्विस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 2009-17 के बीच एनएसई कर्मचारियों की अवैध फोन टैपिंग की गई थी। भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम की धारा 5 के तहत सक्षम प्राधिकारी से अनुमति लिए बिना और साथ ही कर्मचारियों की जानकारी या सहमति के बिना एनएसई द्वारा iSec के माध्यम से टेलीफोन निगरानी की गई थी।

ईडी के मुताबिक, मार्केट सर्विलांस डिपार्टमेंट में काम करने वाले कर्मचारियों और ट्रेडिंग डेटा तक पहुंच रखने वाले अन्य कर्मचारियों के लैंडलाइन नंबरों से की जाने वाली सभी इनकमिंग और आउटगोइंग कॉल्स की साइबर भेद्यता अध्ययन के नाम पर iSec द्वारा निगरानी की जा रही थी.

इस अवैध कार्य के लिए भुगतान भी NSE द्वारा iSec को किया गया था। अवैध निगरानी/अवरोधन के लिए उपयोग की जाने वाली मशीनों को एनएसई द्वारा वर्ष 2019 में ई-कचरा स्क्रैप के रूप में बेचा गया था। रुपये के भुगतान के बीच की अवधि के दौरान। इस काम के लिए NSE द्वारा iSec को लगभग 4.54 करोड़ रुपये दिए गए थे।

एनएसई के पूर्व सीईओ रवि नारायण को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने अगस्त 2022 में गिरफ्तार किया था।

ईडी के अनुसार, संजय पांडे iSec के संस्थापक निदेशक थे और उन्होंने 2001 में इस कंपनी को शुरू किया था और 2006 तक कंपनी में उनकी 50 प्रतिशत इक्विटी थी।

वह मई 2006 तक इसके दो निदेशकों में से एक थे और 2009 में इस अनुबंध के पुरस्कार के लिए प्रारंभिक बैठकों के दौरान, वे इन विचार-विमर्श के दौरान iSec का प्रतिनिधित्व करने के लिए NSE का दौरा करते थे, NSE का प्रतिनिधित्व रवि नारायण (MD), अभियुक्त चित्रा रामकृष्ण द्वारा किया गया था (डीएमडी), रवि वाराणसी और महेश हल्दीपुर प्रमुख (परिसर), एनएसई।

उसके (आरोपी संजय पांडे) के कंपनी के निदेशक पद से इस्तीफा देने के बाद भी, वह इस कंपनी में एक सलाहकार की भूमिका निभा रहा था और विभिन्न चरणों में iSec की ओर से NSE के साथ चर्चा में शामिल रहा और उपलब्ध सबूतों से पता चलता है कि उसने बैठकें भी की थीं iSec की ओर से NSE के अधिकारियों के साथ।

आरोप है कि 1986 बैच के भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारी संजय पांडे, जो 30 जून, 2022 को सेवा से सेवानिवृत्त हुए थे, एनएसई कर्मचारियों के टेलीफोन कॉल की इंटरसेप्शन/मॉनिटरिंग रिकॉर्डिंग के बारे में जानते थे और वह समय-समय पर रिपोर्ट भेजते थे। iSec के कुछ कर्मचारी रवि वाराणसी, तत्कालीन हेड बिजनेस ऑपरेशंस, एनएसई और इन रिपोर्टों में अलग-अलग संदिग्ध कॉलों का विवरण और उक्त कॉलों के प्रतिलेख शामिल थे।

ईडी के अनुसार, आरोपी चित्रा रामकृष्ण सहित एनएसई के शीर्ष अधिकारियों ने एनएसई और उसके कर्मचारियों को धोखा देने के लिए मैसर्स आईसेक के साथ साजिश रची और इस आपराधिक साजिश को आगे बढ़ाने के लिए आईसेक को एनएसई कर्मचारियों के फोन कॉलों को अवैध रूप से पकड़ने के लिए नियुक्त किया गया था।

ईडी का कहना है कि रवि नारायण 2009 से 2013 की अवधि के दौरान एनएसई के प्रबंध निदेशक के सर्वोच्च पद पर थे और उन्हें एनएसई कर्मचारियों के टेलीफोन कॉल की निगरानी का ज्ञान था। बल्कि उसने ही आरोपी संजय पांडेय को iSec Services Pvt. लिमिटेड ने आरोपी चित्रा रामकृष्ण को। वह एनएसई में निर्णय लेने की प्रक्रिया का हिस्सा थे, जिसमें मैसर्स आईसेक सर्विसेज प्रा। लिमिटेड ने 01.01.2009 से उक्त कार्य के लिए और साइबर भेद्यता के आवधिक अध्ययन की आड़ में उक्त कार्य करवाया।

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने हाल ही में फोन टैपिंग के आरोपों को लेकर एनएसई को-लोकेशन मामले में एक प्राथमिकी भी दर्ज की थी।

गृह मंत्रालय (एमएचए) के आदेशों के बाद, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने कथित एनएसई सह-स्थान घोटाले में मामला दर्ज किया जिसमें एनएसई कर्मचारियों के फोन टैपिंग शामिल थे। (एएनआई)