उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगा: कोर्ट ने ताहिर हुसैन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप तय किए

नई दिल्ली (एएनआई): दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने बुधवार को पूर्व एमसीडी पार्षद ताहिर हुसैन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोप तय किए। उस पर अवैध तरीकों से 2020 के उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों के लिए फंडिंग करने का आरोप लगाया गया है। ताहिर हुसैन ने अपना गुनाह कबूल नहीं किया है और ट्रायल के लिए दावा किया है।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने हुसैन के खिलाफ आरोप तय किए जिन्होंने अपना गुनाह कबूल नहीं किया और सुनवाई का दावा किया। उन्होंने कहा, "मैंने कुछ नहीं किया और केस लड़ता हूं।"

कोर्ट ने साक्ष्य पेश करने के लिए 10 फरवरी की तारीख तय की है।

विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) नवीन कुमार मट्टा और फैजान ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) का प्रतिनिधित्व किया। ताहिर के वकील मौजूद नहीं थे।

हाल ही में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोप तय करने के निचली अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली ताहिन हुसैन की याचिका को खारिज कर दिया।

इससे पहले, ट्रायल कोर्ट ने ताहिर हुसैन के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश पारित किया था और कहा था, ताहिर हुसैन ने फर्जी एंट्री ऑपरेटरों के बल पर फर्जी लेनदेन के माध्यम से उसके स्वामित्व वाली या उसके द्वारा नियंत्रित कुछ कंपनियों के खातों से धोखाधड़ी से पैसे निकालने की साजिश रची। उसके लाभार्थी होने और दंगों के लिए उपयोग करने के इरादे से नकली बिलों के मामले में, आरोपी ताहिर हुसैन को अपराध की आय के रूप में अनुसूचित अपराध से संबंधित/संबंधित आपराधिक गतिविधि के परिणामस्वरूप संपत्ति प्राप्त करने या प्राप्त करने के लिए तैयार किया जाएगा। और मनी लॉन्ड्रिंग का दोषी होगा।

ट्रायल कोर्ट ने आरोप तय करने का आदेश दिया था और कहा था कि रिकॉर्ड पर पर्याप्त सामग्री है, प्रथम दृष्टया, अभियुक्त के खिलाफ गंभीर संदेह पैदा करने के लिए उसके खिलाफ आरोप तय करने और मामले के मुकदमे को आगे बढ़ाने के लिए।

अदालत ने कहा, "आरोपी ताहिर हुसैन के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 3 के तहत अपराध के लिए आरोप तय किया गया है, जो धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 4 के तहत दंडनीय है।"

इस प्रकार, शिकायत की सामग्री और संलग्न दस्तावेजों और बयानों के संदर्भ में, प्रथम दृष्टया, यह उभर कर आता है कि आरोपी ताहिर हुसैन, षड्यंत्र में काम कर रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग में लिप्त है, जैसा कि पीएमएलए के प्रावधानों के तहत उपरोक्त पैराग्राफ में कहा गया है। अदालत ने कहा कि साजिश में उत्पन्न अपराध की आय को दंगों के लिए इस्तेमाल किया गया था।

कोर्ट ने इसी मामले में ताहिर हुसैन की जमानत याचिका भी खारिज कर दी थी।

ताहिर हुसैन एक आरोपी है और उत्तर पूर्वी दिल्ली हिंसा के संबंध में कई मामलों का सामना कर रहा है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उनके खिलाफ कथित तौर पर दंगों की फंडिंग के मामले में शिकायत दर्ज की थी।

उनके वकील ने पहले कहा था कि उनके मुवक्किल के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का कोई मामला नहीं बनता है। उन्होंने तर्क दिया था कि प्रवर्तन निदेशालय के मामले का आधार रुपये का कथित लेनदेन है। फर्जी और फर्जी चालान पर 1.5 करोड़ रु.

उन्होंने तर्क दिया कि उक्त लेन-देन के आलोक में उनके खिलाफ केवल फर्जी और फर्जी चालान के माध्यम से लेनदेन के लिए जीएसटी का मामला बनता है।

दिल्ली पुलिस के अनुसार, ताहिर हुसैन फरवरी 2020 में हुई उत्तर पूर्वी दिल्ली हिंसा के मामले में मुख्य आरोपियों में से एक है। ईडी ने उसके और अन्य आरोपियों के खिलाफ धन शोधन निवारण (पीएमएलए) अधिनियम में शिकायत दर्ज की थी। (एएनआई)