भारतीयों के स्वामित्व वाली अपतटीय शेल कंपनियों पर कोई विवरण उपलब्ध नहीं: सरकार

नई दिल्ली: कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा "अडानी समूह से जुड़ी अपतटीय कंपनियों" के विरोध के बीच, सरकार ने राज्यसभा को बताया कि भारतीय नागरिकों के स्वामित्व वाली अपतटीय शेल कंपनियों के बारे में डेटा या विवरण उपलब्ध नहीं हैं और एक अपतटीय शेल कंपनी नहीं है। वित्त मंत्रालय द्वारा प्रशासित अधिनियमों में परिभाषित।

वित्त राज्य मंत्री, पंकज चौधरी ने कहा, "यह प्रस्तुत किया गया है कि वित्त मंत्रालय द्वारा प्रशासित अधिनियमों में एक अपतटीय शेल कंपनी को परिभाषित नहीं किया गया है। भारतीय नागरिकों के स्वामित्व वाली अपतटीय शेल कंपनियों के बारे में डेटा/विवरण उपलब्ध नहीं हैं।” वह सीपीएम एमपी जॉन ब्रिट्स द्वारा उन अपतटीय शेल कंपनियों के विवरण पर एक प्रश्न का उत्तर दे रहे थे, जिनका अंतिम लाभकारी स्वामित्व (यूबीओ) है।

भारतीय नागरिकों द्वारा आयोजित किया जाता है, और सरकार द्वारा की गई कार्रवाई।

मंत्री ने, हालांकि, कहा कि सरकार ने विभिन्न उद्देश्यों के लिए कराधान और प्रवर्तन कानूनों के प्रशासन के लिए सूचना तंत्र के कुछ आदान-प्रदान किए हैं, जिसमें अपतटीय कंपनियां शामिल हो सकती हैं।

मंत्री ने यह भी कहा कि "प्रवर्तन निदेशालय प्रासंगिक अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करता है जब भी फेमा के तहत कोई उल्लंघन होता है, और पीएमएलए के तहत अपराध होता है, या मजिस्ट्रेट या अदालत द्वारा संज्ञान लेने के बाद गिरफ्तारी का वारंट जारी किया जाता है। भगोड़े आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018 (एफईओए) से जुड़े किसी भी अपराध के लिए और जहां शामिल राशि 100 करोड़ रुपये या उससे अधिक है, बशर्ते आरोपी भारत से बाहर गया हो।

पनामा पेपर, पेंडोरा पेपर, पैराडाइज पेपर और अन्य लीक के माध्यम से जिन भारतीय नागरिकों के नाम सामने आए थे, उनके खिलाफ की गई कार्रवाई के सवाल का जवाब देते हुए सरकार ने कहा कि पेंडोरा पेपर लीक में भारत से जुड़ी 250 से अधिक संस्थाओं की पहचान की गई है। यह भी कहा कि पनामा और पैराडाइज पेपर लीक मामलों के तहत 13,800 करोड़ रुपये से अधिक की अघोषित आय को (31 दिसंबर तक) कर के दायरे में लाया गया है।

एचएसबीसी मामलों में असूचित विदेशी बैंक खातों में की गई जमा राशि पर मंत्री ने कहा कि 8,468 करोड़ रुपये से अधिक की अघोषित आय को कर के दायरे में लाया गया है और 1,294 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया गया है। "31.12.2022 तक, काला धन (अघोषित विदेशी आय और संपत्ति) और कर अधिनियम, 2015 के तहत आकलन 408 मामलों में पूरा हो चुका है, जिससे 15,664 करोड़ रुपये से अधिक की कर मांग बढ़ गई है," यह कहा।

अपतटीय शैल फर्मों को अधिनियमों में परिभाषित नहीं किया गया है: मंत्री

वित्त राज्य मंत्री, पंकज चौधरी ने कहा, "यह प्रस्तुत किया गया है कि वित्त मंत्रालय द्वारा प्रशासित अधिनियमों में एक अपतटीय शेल कंपनी को परिभाषित नहीं किया गया है। भारतीय नागरिकों के स्वामित्व वाली अपतटीय शेल कंपनियों के बारे में डेटा/विवरण उपलब्ध नहीं हैं।” वह सीपीएम एमपी जॉन ब्रिट्स द्वारा अपतटीय शेल कंपनियों के विवरण पर एक सवाल का जवाब दे रहे थे, जिसका अंतिम लाभकारी स्वामित्व (यूबीओ) भारतीय नागरिकों के पास है, और सरकार द्वारा की गई कार्रवाई।