New Delhi: शेयर बाजार में निवेश का झांसा देकर ठगे 6 करोड़, दो गिरफ्तार

New Delhi नई दिल्ली : साइबर-सक्षम वित्तीय धोखाधड़ी पर एक बड़ी कार्रवाई करते हुए, दिल्ली पुलिस अपराध शाखा के साइबर सेल ने शुक्रवार को करोड़ों रुपये के शेयर बाजार घोटाले के दो प्रमुख आरोपियों को गिरफ्तार किया।

पीड़ितों को फर्जी आईपीओ फंडिंग और शेयर बाजार योजनाओं के जरिए लगभग 6 करोड़ रुपये की ठगी का शिकार बनाया गया। कुलवंत सिंह और देवेंद्र सिंह नाम के दो आरोपियों को साइबर सेल ने संगठित साइबर धोखाधड़ी गिरोहों के "खाताधारक" के रूप में काम करने के आरोप में गिरफ्तार किया।

उन्होंने पीड़ितों के बैंक खाते अंतरराज्यीय साइबर गिरोहों को उपलब्ध कराए, जिससे पीड़ितों के धन को कई माध्यमों से डायवर्जन और लॉन्ड्रिंग में मदद मिली। गिरोहों ने निवेशकों को आईपीओ फंडिंग और उच्च रिटर्न वाली शेयर बाजार योजनाओं के झूठे वादों का लालच दिया। आरोपियों ने अखिल भारतीय गरीब जन सेवा ट्रस्ट के नाम पर अपने बैंक ऑफ बड़ौदा खाते के माध्यम से ₹20 लाख (₹6 करोड़ का एक हिस्सा) के धोखाधड़ी वाले लेनदेन में मदद की। ट्रस्ट को उप-पंजीयक के समक्ष एक गैर-सरकारी संगठन/ट्रस्ट के रूप में पंजीकृत किया गया था और बैंकिंग कार्यों के लिए ट्रस्ट के नाम पर एक चालू खाता खोला गया था। यह खाता राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर दर्ज 10 शिकायतों से जुड़ा पाया गया।

इनकी कार्यप्रणाली में निवेशकों को नकली ट्रेडिंग एप्लिकेशन के ज़रिए लुभाना और उन्हें आर्थिक लाभ की उम्मीद में इन समूहों में शामिल होने के लिए राजी करना शामिल था। ये सिंडिकेट सोशल मीडिया और व्हाट्सएप के ज़रिए निवेशकों से संपर्क करते थे। जब पीड़ित पैसे निकालना चाहते थे, तो उन्हें मजबूर किया जाता था और धमकी दी जाती थी कि अगर वे समूह छोड़ेंगे तो उन्हें अपना पैसा छोड़ना पड़ेगा। इसके अलावा, स्रोत छिपाने के लिए कई बैंक खातों के ज़रिए धन को कई स्तरों पर जमा किया जाता था। पूछताछ करने पर, अपराध शाखा को अखिल भारतीय गरीब जन सेवा ट्रस्ट (बैंक ऑफ बड़ौदा) सहित 30 प्रथम-स्तरीय बैंक खाते मिले। ट्रस्ट के खाते का इस्तेमाल धनशोधन के मुख्य माध्यम के रूप में किया जा रहा था और अब तक इस खाते में ₹20 लाख जमा होने का पता चला है।

दोनों आरोपियों ने एनसीआरपी की कई शिकायतों से जुड़े होने के बावजूद, कमीशन के लिए संचालकों को बार-बार ट्रस्ट/चालू खाते और पूर्ण बैंकिंग पहुँच प्रदान की। आरोपियों ने धोखाधड़ी करने वाले गिरोह को पंजीकृत ट्रस्ट का चालू खाता, बदले में, खाते की उपलब्धता के लिए ₹30,000 प्रति माह और खाते से होने वाले प्रत्येक लेनदेन पर 5 प्रतिशत कमीशन के रूप में उपलब्ध कराया। ये गिरफ्तारियाँ संगठित साइबर धोखाधड़ी के गहरे गठजोड़ को उजागर करती हैं और महत्वपूर्ण वित्तीय पाइपलाइनों को बाधित करती हैं, जिनका दुरुपयोग देश भर के नागरिकों को ठगने के लिए किया जाता है।