नई दिल्ली: पुलिस की अपराध शाखा ने एचएसबीसी बैंक से 19 करोड़ की धोखाधड़ी के मामले में आरोपी को किया गिरफ्तार
दिल्ली क्राइम न्यूज़: दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने एचएसबीसी बैंक से 19 करोड़ की धोखाधड़ी में कॉम्पैक्ट डिस्क इंडिया लिमिटेड कंपनी की महिला निदेशक को गिरफ्तार किया है। कंपनी के निदेशक और उसके पति पर आरोप है कि दोनों ने बैंक से ऋण सुविधा लेने के लिए वित्तीय मूल्य प्रमाण पत्र में जाली हस्ताक्षर किए और पैसा लेने के बाद उसे दूसरी कंपनी को दे दिया। शाखा पुलिस उपायुक्त एम आई हैदर ने बताया कि गिरफ्तार निदेशक की पहचान रीजेंसी पार्क गुरुग्राम, हरियाणा निवासी रश्मि सेंगल के रूप में हुई है। अदालत के आदेश के बाद 2016 में एचएसबीसी बैंक, बाराखंभा रोड की शिकायत पर बाराखंभा रोड थाने में धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया। मामले की जांच का जिम्मा आर्थिक अपराध शाखा को सौंपा गया। बैंक ने शिकायत में आरोप लगाया कि आरोपी कंपनी कॉम्पैक्ट डिस्क इंडिया लिमिटेड ने अपने निदेशकों सुरेश कुमार सेंगल और रश्मि सेंगल के माध्यम से क्रेडिट सुविधा के लिए बैंक से संपर्क किया। बैंक ने अगस्त 2008 में कंपनी के स्टॉक, तैयार माल, संयंत्र और मशीनरी की जानकारी लेकर 19 करोड़ मंजूर कर दिए।
इसके लिए निदेशकों ने भी अपनी व्यक्तिगत गारंटी दी और अपने वित्तीय मूल्य का विवरण दिया। इसके साथ ही कंपनी ने सिंगापुर को निर्यात की गई सामग्री का बिल भी पेश किया। साथ ही आयातक से भुगतान प्राप्त करने के बाद 90 दिनों के भीतर ऋण राशि के भुगतान का आश्वासन दिया। लेकिन कंपनी इसमें विफल रही। बैंक ने अपनी जांच की तो पता चला कि कंपनी ने बैंक से लिए रुपये को सहयोगी कंपनियों को दिया। जांच के दौरान पुलिस ने चंडीगढ़ निवासी चार्टड अकाउंटेंट सुरेश कुमार गोयल से पूछताछ की। पूछताछ में सुरेश ने बताया कि दोनों वित्तीय मूल्य प्रमाणपत्रों पर जाली हस्ताक्षर किए गए हैं। साथ ही यह भी पता चला कि बैंक से लिए गई रकम को आरोपियों ने सहयोगी कंपनियों को दे दिया। पुलिस ने मूल वित्तीय मूल्य प्रमाण पत्र, सीए के हस्ताक्षर को फोरेंसिक जांच के लिए एफएसएल, रोहिणी भेजा।
निदेशकों के जांच में शामिल नहीं होने पर दोनों आरोपितों के खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी किया गया। दोनों आरोपित फरार थे और लगातार अपना ठिकाना बदल रहे थे। 25 अप्रैल को इमिग्रेशन विभाग से सूचना मिली कि श्रीमती रश्मि सेंगल को आईजीआई एयरपोर्ट दिल्ली में हिरासत में लिया गया है। इसके बाद आरोपित को पटियाला हाउस कोर्ट, दिल्ली के समक्ष पेश किया गया और गिरफ्तारी की अनुमति लेने के बाद 26 अप्रैल को गिरफ्तार कर लिया। आरोपित रश्मि चंडीगढ़ के गुरु गोविंद सिंह कॉलेज से स्नातक की पढ़ाई की। 1981 में सुरेश कुमार सेंगल से शादी की और कॉम्पैक्ट डिस्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में निदेशक के तौर पर शामिल हो गई।
