अन्य लोगों के नाम भी शामिल, ED ने सत्येंद्र जैन के खिलाफ दाखिल किया चार्जशीट
नई दिल्ली: ईडी ने दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी और दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन (Satyendra Jain) के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया है. ईडी ने चार्जशीट में छह लोगों और चार कंपनियों को आरोपी बनाया है. कोर्ट चार्जशीट पर 29 जुलाई को विचार करेगा.
ईडी ने चार्जशीट में जिन आरोपियों पर चार्जशीट दाखिल किया है, उनमें सत्येंद्र जैन, सत्येंद्र जैन की पत्नी पूनम जैन, सत्येंद्र जैन के करीबी वैभव जैन, अंकुश जैन, सुनील कुमार जैन, अजित कुमार जैन के अलावा अकिंचन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, प्रयास इंफोटेक प्राइवेट लिमिटेड और जेजे आईडियल नाम कंपनियों के नाम शामिल हैं. इस मामले में सत्येंद्र जैन, वैभव जैन और अंकुश जैन पहले से न्यायिक हिरासत में हैं. मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में सत्येंद्र जैन को 30 मई को गिरफ्तार किया गया था. जबकि वैभव जैन और अंकुश जैन को एक जुलाई को गिरफ्तार किया गया था.
ईडी के मुताबिक इस मामले में कैश दिल्ली में दिया गया. ये कैश कोलकाता में हवाला के जरिये एंट्री ऑपरेटर्स तक पहुंची. ये एंट्री ऑपरेटर्स कंपनियों में शेयर खरीद कर निवेश करते थे. ये फर्जी कंपनियां थी. इन फर्जी कंपनियों में निवेश कर काले धन को सफेद बनाया जा रहा था. पैसों से जमीन खरीदने का काम किया गया. 'प्रयास' नामक एनजीओ के जरिये कृषि भूमि खरीदी गई.
इससे पहले मंगलवार को ईडी (ED) ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर मंत्री सत्येंद्र जैन (Satyendra Jain) के स्वास्थ्य की किसी स्वतंत्र अस्पताल में निष्पक्ष जांच कराने की मांग की थी. सत्येंद्र जैन का इलाज फिलहाल लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल में चल रहा है. ईडी का कहना है की लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल दिल्ली सरकार का अस्पताल है और वहां सत्येंद्र जैन के मेडिकल रिपोर्ट में गड़बड़ी की जा सकती है. ईडी का कहना है कि सत्येंद्र जैन दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री हैं और ऐसे में उनकी मेडिकल रिपोर्ट में गड़बड़ी की आशंका है.
