Multi-level marketing scam: ईडी ने महाराष्ट्र, गोवा में 38.33 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की

नई दिल्ली New Delhi : प्रवर्तन निदेशालय ( Ed) ने मल्टी-लेवल मार्केटिंग घोटालेMulti-Level Marketing Scams में महाराष्ट्र और गोवा में आधा दर्जन से अधिक स्थानों पर 38.33 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्ति जब्त की है। बुधवार को कहा. ईडी की नागपुर इकाई ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत श्रीसूर्या इन्वेस्टमेंट्स (समीर जोशी) के कथित घोटाले में महाराष्ट्र और गोवा के अन्य क्षेत्रों के अलावा नागपुर, अमरावती, अकोला और मडगांव जिलों में स्थित इन संपत्तियों को कुर्क किया है। संपत्तियों को 31 मई को कुर्क किया गया था। कुर्क की गई संपत्तियों में समीर जोशी, उनकी कंपनियों और उनके सह-आरोपी सहयोगियों द्वारा अर्जित चल (सावधि जमा) और अचल संपत्तियां शामिल हैं।

ईडी ने नागपुर पुलिस द्वारा दायर प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) के आधार पर जांच की। भारतीय दंड संहिता, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज की गई एफआईआर से पता चला कि जोशी ने कथित तौर पर अपने हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ), श्रीसूर्या इन्वेस्टमेंट्स द्वारा प्रचारित योजनाओं के माध्यम से अत्यधिक रिटर्न का वादा करके जनता को धोखा दिया और फंसाया, जो कि वासनकर योजना के अनुरूप थी। हालांकि, ईडी ने कहा, समीर जोशी ने झूठे आश्वासन देकर जनता को लुभाने के बाद, पूरी दुर्भावना और गलत इरादे से निवेशकों को धोखा दिया और सार्वजनिक धन का इस्तेमाल अपने, अपने परिवार के सदस्यों और व्यवसाय के नाम पर संपत्ति जमा करने के लिए किया। "समीर जोशी ने योजना के लाभों के बारे में झूठे और भ्रामक विज्ञापन भी दिए।" कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा दायर आरोपपत्रों के अनुसार, कुल 1,267 निवेशकों की पहचान की गई, जिनसे लगभग 105.05 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की गई, जिसे अब तक अपराध की कुल आय (पीओसी) के रूप में निर्धारित किया गया था।

इस मामले में, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने समीर जोशी के खिलाफ सेबी अधिनियम, 1992 की धारा 24(1) के तहत अभियोजन शिकायत भी दर्ज की है।इन निवेश गतिविधियों के दौरान, श्रीसूर्या समूह द्वारा विभिन्न कमीशन एजेंटों को नियुक्त किया गया था, ईडी ने कहा, "इन कमीशन एजेंटों ने निवेशकों द्वारा किए गए निवेश पर 3-7 प्रतिशत कमीशन स्वीकार किया।" इसके अलावा, नए और वास्तविक निवेशकों को धोखा देने और उन्हें श्रीसूर्या समूह द्वारा शुरू की गई विभिन्न निवेश योजनाओं में निवेश करने के इरादे से, सह-अभियुक्त कमीशन एजेंटों ने अधिकतम निवेश राशि इकट्ठा करने के लिए "इन्वेस्टर्स मीट" का आयोजन किया। संघीय एजेंसी ने कहा, "एलईए द्वारा दायर पूरक आरोपपत्रों में ऐसे कुल 25 एजेंटों को सह-अभियुक्त के रूप में पहचाना गया था और अपराध की आय (पीओसी) से उनके द्वारा प्राप्त संपत्तियों को भी ईडी द्वारा संलग्न किया गया है।" (एएनआई)