मोजर बेयर मामला: दिल्ली कोर्ट ने नितिन भटनागर की जमानत याचिका खारिज की

नई दिल्ली (एएनआई): राउज एवेन्यू कोर्ट ने मैसर्स मोजर बेयर इंडिया लिमिटेड के एक मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध में कथित संलिप्तता के सिलसिले में हाल ही में गिरफ्तार किए गए माल्टा के नागरिक नितिन भटनागर की जमानत याचिका खारिज कर दी है। अन्य।

भटनागर को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 22 अगस्त, 2023 को धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया था। विशेष न्यायाधीश रघुबीर सिंह ने पिछले सप्ताह जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा था, "जमानत देने का कोई आधार नहीं बनता है और आवेदन को खारिज माना जाता है।"

भटनागर की ओर से पेश वकीलों ने कहा कि आरोपी/आवेदक माल्टा का नागरिक है, जबकि उसके पिता दिल्ली में रहते हैं और उनकी गिरफ्तारी 'कानूनी नहीं' थी क्योंकि मामले की आगे की जांच के लिए कोई अनुमति नहीं थी। भटनागर का नाम न तो एफआईआर (अनुसूचित अपराध की) में था, न ही वर्तमान ईडी मामले की ईसीआईआर में था और न ही उनका नाम अभियोजन शिकायतों में दिखाई देता है।

आगे यह प्रस्तुत किया गया कि आरोपी/आवेदक जनवरी 2020 के महीने से लगातार 25 तारीखों तक जांच में शामिल हुआ। ईडी ने आधिकारिक तौर पर उसके लिए जारी एलओसी (वर्ष 2022 में) को भी हटा दिया था क्योंकि उसने इस दौरान इसमें सहयोग किया था। जाँच - पड़ताल।

आरोपी/आवेदक को बाद में पता चला कि 14 अगस्त, 2023 को एलओसी को पुनर्जीवित किया गया था और उक्त तिथि से पहले, आवेदक कुछ व्यावसायिक कार्यों के लिए भारत वापस लौट आया था। उन्हें 22 अगस्त, 2023 को हवाई अड्डे पर गिरफ्तार किया गया था, जब वह घर लौटने के लिए उड़ान भरने जा रहे थे। भटनागर की ओर से पेश वकील ने कहा कि ईडी की ओर से यह कृत्य आरोपी/आवेदक की ओर से पूर्ण सहयोग के बावजूद उनकी कार्रवाई के समय और इरादे के बारे में उचित चिंताओं को जन्म देता है। ईडी ने इस आधार पर याचिका का विरोध किया कि वर्तमान मामले की जांच चल रही है और इस स्तर पर आरोपी/आवेदक की रिहाई से सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने और गवाहों को प्रभावित करने की पूरी संभावना है।

यह आशंका इस अर्थ में भी परिलक्षित हुई है कि अभियुक्त/आवेदक एक 'विदेशी नागरिक' है और वह न्याय से भाग सकता है। यह भी कहा गया है कि जांच एजेंसी आरोपी व्यक्तियों के संबंध में जांच करने और दस्तावेजी साक्ष्य एकत्र करने की प्रक्रिया में थी और आरोपी/आवेदक के लिए शिकायत/पूरक शिकायत अभी तक दायर नहीं की गई थी, ईडी ने कहा।

ईडी के अनुसार, मेसर्स मोजर बेयर इंडिया लिमिटेड और अन्य के खिलाफ आईपीसी और रोकथाम की विभिन्न धाराओं के तहत सीबीआई द्वारा 17 अगस्त, 2019 को दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के तहत जांच शुरू की गई थी। भ्रष्टाचार अधिनियम, 1988 के.

मेसर्स मोजर बेयर इंडिया लिमिटेड के खाते को 20 अप्रैल, 2019 को शिकायतकर्ता बैंक द्वारा धोखाधड़ी घोषित किया गया था और ऋण राशि को निदेशकों, अर्थात् रतुल पुरी (कांग्रेस नेता कमलनाथ के भतीजे) और उनके परिवार के सदस्यों द्वारा निकाल लिया गया था।

प्रवर्तन निदेशालय के अनुसार, नितिन भटनागर ने अप्रैल 2011 में बैंक ऑफ सिंगापुर में मेसर्स प्रिस्टिन रिवर इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड के नाम से एक बैंक खाता खोलने में मदद की। रतुल पुरी के निर्देश पर मेसर्स प्रिस्टिन रिवर इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड दुबई स्थित निवेश होल्डिंग कंपनी थी। इकाई मैसर्स प्रिस्टिन रिवर इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड का पूर्ण स्वामित्व सवाना ट्रस्ट के पास था। रतुल पुरी सवाना ट्रस्ट के सेटलर थे.

ईडी की जांच से पता चला कि मेसर्स प्रिस्टिन रिवर इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड को मेसर्स यूएचवाई सक्सेना, मेसर्स मर्कोन कमोडिटीज और मेसर्स मिडास मेटल्स इंटरनेशनल से 14.18 मिलियन अमेरिकी डॉलर की अपराध राशि प्राप्त हुई, ये संस्थाएं राजीव सक्सेना द्वारा प्रबंधित और नियंत्रित थीं। .

ईडी के अनुसार, राजीव सक्सेना एक हवाला ऑपरेटर और आवास प्रवेश प्रदाता है, जो दुबई में आवास प्रवेश व्यवसाय चलाता है, जिसने मोजर बेयर इंडिया लिमिटेड के लिए अपराध की आय को वैध बनाया है। उन्होंने रतुल पुरी और उनके परिवार के सदस्यों द्वारा उत्पन्न अपराध की आय को वैध बनाने के लिए संरचनाएं बनाई हैं।

जांच से पता चला है कि मेसर्स प्रिस्टिन रिवर इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड के खाते का इस्तेमाल अपराध की आय को ठिकाने लगाने के लिए किया गया है और नितिन भटनागर मुख्य आरोपी रतुल पुरी के लिए अपराध की इन आय को ठिकाने लगाने में सक्रिय रूप से शामिल था। इससे पहले इस मामले में ईडी ने कारोबारी रतुल पुरी को साल 2019 में गिरफ्तार किया था.

इसके अलावा, जांच के दौरान हवाला ऑपरेटर राजीव सक्सेना और कथित तौर पर रतुल पुरी के करीबी सहयोगी राजीव अग्रवाल को 2021 में गिरफ्तार किया गया था और इन आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ अभियोजन शिकायतें पहले ही दर्ज की जा चुकी हैं। ईडी ने कहा कि इस मामले में 47.95 मिलियन अमेरिकी डॉलर की संपत्ति पहले ही कुर्क की जा चुकी है। (एएनआई)