मनी लॉन्ड्रिंग केस: SC ने ईडी को लगाई फटकार, जानिए पूरा मामला
New Delhi नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय को कई लोगों को ठगने से संबंधित एक मामले से उत्पन्न एक महिला आरोपी की जमानत याचिकाओं का विरोध करने के लिए धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत तर्क देने के लिए फटकार लगाई। न्यायमूर्ति अभय सी ओका और न्यायमूर्ति उज्जल भुयान की पीठ ने आरोपी शशि बाला को जमानत देते हुए कहा, "किसी दिन हमें यह कहना होगा कि यदि ऐसा दृष्टिकोण अपनाया जाता है, तो संकेत दिया जाना चाहिए।"
न्यायालय ने असंतोष व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार का ऐसा रुख यह दर्शाता है कि उसे विश्वास है कि पीएमएलए के तहत गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में जमानत देने से इनकार किया जाना चाहिए। पीठ ने मौखिक रूप से कहा कि यह स्पष्ट है कि सरकार की मंशा यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी तरह से जमानत देने से इनकार कर दिया जाए और इसलिए इस तरह की दलीलें दी जा रही हैं।
पीठ ने कहा कि यदि केंद्र का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील को कानून के बुनियादी प्रावधानों की जानकारी नहीं है, तो उन्हें क्यों पेश होना चाहिए। पीठ ने कहा, "यदि भारत संघ अपने स्वयं के कानून के विपरीत दलीलें दे रहा है... तो संवादहीनता का कोई सवाल ही नहीं है।" पीठ ने ईडी की इस दलील को खारिज कर दिया कि पीएमएलए की धारा 45 का प्रावधान किसी महिला पर लागू नहीं होगा।
पीठ ने कहा, "हम भारत संघ की ओर से कानून के विपरीत प्रस्तुतियां देने के ऐसे आचरण को बर्दाश्त नहीं करेंगे।" सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ के समक्ष दलील दी कि पीएमएलए मामलों में धारा 45 का प्रावधान महिलाओं पर लागू होता है। मेहता ने कहा कि पिछली सुनवाई के दौरान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल द्वारा की गई पिछली दलील संवादहीनता के कारण थी। मेहता ने ईडी की ओर से पहले की गई दलील पर माफी मांगी।
पिछले साल दिसंबर में, शीर्ष अदालत ने एक एएसजी को फटकार लगाई थी, जिन्होंने तर्क दिया था कि पीएमएलए की धारा 45 के तहत कठोर जमानत शर्तें महिलाओं पर भी लागू होती हैं। शीर्ष अदालत ने सरकारी वकील से कहा कि धारा 45 का प्रावधान स्पष्ट रूप से महिलाओं को जमानत के लिए दोहरी शर्तों से छूट देता है।
सुनवाई के दौरान, पीठ ने मेहता से कहा कि गलतफहमी का कोई सवाल ही नहीं है और अदालत भारत संघ द्वारा इस तरह की दलीलों की सराहना नहीं करेगी। शीर्ष अदालत को बताया गया कि आरोपी महिला आपराधिक गतिविधियों की सरगना है और वह महिला होने के आधार पर जमानत की हकदार नहीं है। पीठ ने कहा कि अगर भारत संघ की ओर से पेश होने वाले लोग कानून के बुनियादी प्रावधानों को नहीं जानते हैं तो उन्हें मामले में पेश नहीं होना चाहिए।
पीठ ने कहा कि अगर अदालत के समक्ष पेश होने वाले सरकारी वकील इस आधार पर आगे बढ़ते हैं कि अदालत को बुनियादी प्रावधानों की जानकारी नहीं है और वे इस तरह की स्वीकारोक्ति करते हैं, तो अदालत कुछ नहीं कर सकती। सुनवाई के बाद अदालत ने कहा कि निकट भविष्य में मुकदमे के समाप्त होने की कोई संभावना नहीं है और महिला को जमानत दे दी।
पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता नवंबर 2023 से जेल में है। आरोपी शशि बाला पर अपराध की आय को सफेद करने में शाइन सिटी ग्रुप ऑफ कंपनीज की सहायता करने का आरोप है। नवंबर 2023 में, ईडी ने निवेशकों से 800-1,000 करोड़ रुपये की ठगी करने के आरोप में लखनऊ स्थित एक कंपनी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में महिला को गिरफ्तार किया था। यह आरोप लगाया गया कि शशि बाला शाइन सिटी धोखाधड़ी के मुख्य आरोपी रशीद नसीम की सक्रिय रूप से सहायता कर रही थी।
