250 करोड़ का मनी लॉन्ड्रिंग मामला, बैंक के पूर्व अध्यक्ष गिरफ्तार
श्रीनगर। अधिकारियों ने शुक्रवार को कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने जम्मू-कश्मीर में 250 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जम्मू-कश्मीर सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष मोहम्मद शफी डार को गिरफ्तार किया है।
अधिकारियों के अनुसार, डार को एक “काल्पनिक फर्म” रिवर झेलम कोऑपरेटिव हाउसिंग बिल्डिंग सोसाइटी के अध्यक्ष मोहम्मद हिलाल ए मीर के साथ गिरफ्तार किया गया था और उन्हें एक विशेष अदालत में पेश किया जाएगा।
उन्होंने दावा किया कि ईडी ने गुरुवार को मामले के सिलसिले में डार के आवास सहित अन्य जगहों पर तलाशी ली थी और इसके परिणामस्वरूप आपत्तिजनक साक्ष्य बरामद हुए थे।
अधिकारियों ने कहा कि धोखाधड़ी “काल्पनिक” रिवर झेलम कोऑपरेटिव हाउसिंग बिल्डिंग सोसाइटी के नाम पर की गई थी।
उन्होंने बताया कि मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत एजेंसी को तलाशी और जब्ती के लिए प्रदान की गई शक्तियों के तहत श्रीनगर में ईडी के कार्यालय द्वारा छापेमारी की गई।
अगस्त 2020 में, जम्मू और कश्मीर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने भारतीय दंड संहिता और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अपराधों के लिए मीर, डार और अन्य के खिलाफ मामले में आरोप पत्र दायर किया था।
मीर ने सहकारी समितियों के प्रशासन विभाग के सचिव सहकारी समितियों को एक आवेदन दिया था, जिसमें श्रीनगर के बाहरी इलाके में 37.5 एकड़ भूमि का कब्जा लेने के लिए 300 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता देने के लिए जम्मू-कश्मीर सहकारी बैंक को निर्देश देने की मांग की गई थी। एसीबी की जांच के अनुसार, एक सैटेलाइट टाउनशिप के निर्माण के लिए।
जम्मू-कश्मीर सहकारी बैंक के साथ मामला उठाने के लिए आवेदन को सहकारी समितियों, जम्मू और कश्मीर के रजिस्ट्रार को अनुमोदित किया गया था।
एसीबी की जांच में, यह पाया गया कि तदनुसार, श्रीनगर में जेएंडके को-ऑपरेटिव बैंक ने किसी भी औपचारिक औपचारिकताओं का पालन किए बिना, जिसमें सोसायटी की बैलेंस-शीट जैसे विवरण प्राप्त करना शामिल था, 223 करोड़ रुपये का ऋण स्वीकृत किया। लाभ और हानि, खाता व्यवसाय, गतिविधियाँ, पैन नंबर, आयकर रिटर्न और बोर्ड प्रस्तावों का निर्माण।
जांच से पता चला कि रिवर झेलम कोऑपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी को सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार के साथ पंजीकृत भी नहीं किया गया था, और मीर ने डार और अन्य के साथ मिलकर सोसायटी के नाम पर एक फर्जी और काल्पनिक पंजीकरण प्रमाण पत्र तैयार किया था और ऋण की मंजूरी का प्रबंधन किया था। .
यह पाया गया कि ऋण राशि भूमि मालिकों के खातों में वितरित की गई थी, लेकिन भूमि बैंक के पास बंधक नहीं थी।
इसके अलावा, एसीबी द्वारा की गई जांच 223 करोड़ रुपये की हेराफेरी का खुलासा करने में सफल रही। अधिकारियों ने बताया कि ब्यूरो ने 187 करोड़ रुपये की राशि भी जब्त कर ली है।
