Money Laundering Case: कोर्ट ने सुपरटेक के आरके अरोड़ा की जमानत याचिका कर दी खारिज

नई दिल्ली: दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने बुधवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुपरटेक के चेयरमैन और प्रमोटर आरके अरोड़ा की जमानत याचिका खारिज कर दी । अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एएसजे) देवेन्द्र कुमार जंगाला ने अरोड़ा की जमानत याचिका खारिज कर दी। उन्होंने मामले में नियमित जमानत की मांग की। उन्हें 27 जून, 2023 को गिरफ्तार किया गया था। जमानत पर विस्तृत आदेश की प्रतीक्षा है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने उनकी जमानत का विरोध किया।

इससे पहले, अदालत ने 16 जनवरी, 2024 को सुपरटेक के चेयरमैन और प्रमोटर आरके अरोड़ा को चिकित्सा और स्वास्थ्य आधार पर 30 दिनों की अंतरिम जमानत दी थी। अरोड़ा ने स्वास्थ्य आधार का हवाला देते हुए अंतरिम जमानत की मांग की थी कि हिरासत में उनका वजन 10 किलो कम हो गया है। इससे पहले, ट्रायल कोर्ट ने उनके और अन्य के खिलाफ ईडी द्वारा दायर अभियोजन शिकायत (चार्जशीट) पर संज्ञान लिया था और आरोपपत्र में नामित सभी आरोपियों और फर्मों को उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से समन जारी किया था।

ईडी के विशेष लोक अभियोजक नवीन कुमार मत्ता, मनीष जैन और मोहम्मद फैजान इस मामले में अदालत के समक्ष पेश हुए थे।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुपरटेक के चेयरमैन आरके अरोड़ा के खिलाफ अभियोजन शिकायत (चार्जशीट) दायर की थी।

अरोड़ा को 27 जून को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की आपराधिक धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया था।
इससे पहले, ईडी ने अदालत को बताया कि आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू), दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस और यूपी पुलिस ने सुपरटेक लिमिटेड और उसकी समूह कंपनियों के खिलाफ धारा 120 बी (आपराधिक साजिश) के साथ धारा 406 (आपराधिक विश्वासघात) के तहत 23 एफआईआर दर्ज की थीं। )/420 (धोखाधड़ी)/467/471 आईपीसी में कम से कम 670 घर खरीदारों से 164 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने का आरोप है।

ईडी ने यह भी आरोप लगाया कि सुपरटेक लिमिटेड द्वारा एकत्र की गई राशि को संपत्तियों की खरीद के लिए उनके समूह की कंपनियों में भेज दिया गया, जबकि कंपनी के पास जमीन की कीमत बहुत कम थी। ईडी ने आरोप लगाया कि आरोपी व्यक्तियों ने संपत्तियां अर्जित की हैं और अनुसूचित अपराधों से संबंधित आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने, शामिल होने और कमीशन करके अपराध की उक्त आय से अवैध या गलत लाभ कमाया है।

ऐसा कहा गया है कि पीएमएल अधिनियम की धारा 3 के तहत दंडनीय अपराध के कमीशन के लिए प्रथम दृष्टया धारा 4 के तहत दंडनीय मामला बनाया गया है।