903 करोड़ के चीनी ऐप घोटाले में मास्टरमाइंड गिरफ्तार

Delhi दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एक प्रमुख चीनी ऐप-आधारित निवेश धोखाधड़ी मामले में मुख्य आरोपी और कथित मास्टरमाइंड रोहित विज को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया है। एक अधिकारी के अनुसार, गिरफ्तारी 30 जून को की गई थी और आरोपी को दिल्ली की एक अदालत ने पांच दिन की ईडी हिरासत में भेज दिया है। गिरफ्तारी के बाद, एजेंसी ने विज, उनकी व्यावसायिक संस्थाओं और सहयोगियों से जुड़े दिल्ली में पांच स्थानों पर तलाशी ली। छापेमारी में आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद हुए और अपराध की आय की पहचान हुई।

ईडी की जांच हैदराबाद की साइबर अपराध पुलिस द्वारा दर्ज की गई 2022 की प्राथमिकी से उपजी है, जिसमें आरोप लगाया गया था कि चीनी नागरिकों ने भारतीय सहयोगियों के साथ मिलकर LOXAM नामक एक नकली निवेश ऐप का उपयोग करके निवेशकों को ठगा। ऐप ने एक प्रतिष्ठित फ्रांसीसी बहुराष्ट्रीय समूह से जुड़े होने का झूठा दावा किया और असामान्य रूप से उच्च रिटर्न के वादे के साथ पीड़ितों को लुभाया। ईडी के अनुसार, धोखाधड़ी से एकत्र किए गए धन को सबसे पहले एक शेल कंपनी, शिनदाई टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड में भेजा गया, जिसे एक भारतीय नागरिक के नाम से बनाया गया था, लेकिन जैक नामक एक चीनी हैंडलर के निर्देशों पर काम किया गया। पैसे को 38 खच्चर बैंक खातों के माध्यम से आगे बढ़ाया गया और बाद में विदेशी मुद्रा में बदल दिया गया।

रोहित विज पर शेल मनी चेंजर फर्मों - रंजन मनीकॉर्प प्राइवेट लिमिटेड और केडीएस फॉरेक्स प्राइवेट लिमिटेड का उपयोग करके धन को अमेरिकी डॉलर और यूएई दिरहम में बदलने का आरोप है। अधिकारी ने कहा, "इसके बाद इन निधियों को हवाला नेटवर्क और बिचौलियों के माध्यम से चीनी धोखेबाजों को भेजा गया।" जबकि 171.47 करोड़ रुपये शिनदाई टेक्नोलॉजीज के माध्यम से भेजे गए और दो विदेशी मुद्रा फर्मों के माध्यम से लूटे गए, ईडी के विश्लेषण से पता चला कि केवल सात महीनों में उसी नेटवर्क के माध्यम से कुल 903 करोड़ रुपये के दागी धन को विदेशी मुद्रा में बदल दिया गया।