एम3एम मनी लॉन्ड्रिंग मामला: एजेंसी के रडार पर रियल्टी समूह ने सुप्रीम कोर्ट को बताया, "ईडी को कठोर शक्तियां दी गईं"

नई दिल्ली (एएनआई): सुप्रीम कोर्ट को मंगलवार को बताया गया कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को मनी लॉन्ड्रिंग मामलों की जांच में "कड़ी शक्तियां" दी गई हैं और इन शक्तियों पर लगाम लगाने की जरूरत है।

न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना और न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश की पीठ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत गुरुग्राम स्थित रियल्टी समूह एम3एम से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी।

रियल्टी समूह एम3एम के निदेशकों की ओर से पेश वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने कहा, "ये ईडी को दी गई कठोर शक्तियां हैं। अगर अदालत उन पर लगाम नहीं लगाती है, तो इस देश में कोई भी सुरक्षित नहीं है। देखिए कैसे हुई गिरफ्तारी।" सहयोग कर रहे थे। गिरफ्तारी मेरे अधिकारों का उल्लंघन है... इन शक्तियों पर लगाम लगाने की जरूरत है।"

साल्वे और वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी एम3एम निदेशकों, बसंत बंसल और पंकज बंसल का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, जिन्हें एक पूर्व न्यायाधीश के खिलाफ रिश्वत मामले से संबंधित मनी-लॉन्ड्रिंग जांच में गिरफ्तार किया गया था।

पीठ ने अपने आदेश में कहा कि बंसल बंधु अब अग्रिम जमानत के लिए पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का रुख करेंगे और उनकी याचिकाओं का निपटारा कर दिया।

शीर्ष अदालत कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें एक पूर्व न्यायाधीश के खिलाफ रिश्वत मामले से संबंधित मनी-लॉन्ड्रिंग जांच में एम3एम निदेशकों की गिरफ्तारी में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया गया था।

बंसल बंधुओं को ईडी ने 14 जून को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत गिरफ्तार किया था। बाद में उन्हें हरियाणा के पंचकुला में एक विशेष पीएमएलए अदालत के समक्ष पेश किया गया, जिसने उन्हें पांच दिन की ईडी हिरासत में भेज दिया।

9 जून को हाई कोर्ट ने रियल एस्टेट फर्म आईआरईओ से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बसंत और पंकज बंसल को 5 जुलाई तक गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दी थी।

बंसल ने दलील दी कि इस तरह की हिरासत अवैध हिरासत के समान है और यह उच्च न्यायालय के उन आदेशों से बचने का एक प्रयास है जो उन्हें एक अन्य मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दंडात्मक कार्रवाई से सुरक्षा प्रदान करते हैं।

जिस मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बंसल बंधुओं को गिरफ्तार किया गया है, वह हरियाणा पुलिस के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की एफआईआर से संबंधित है, जो 17 अप्रैल को सीबीआई के पूर्व विशेष न्यायाधीश - सुधीर परमार - जो कि पंचकुला में तैनात थे, के खिलाफ दर्ज किया गया था। एम3एम, रूप कुमार बंसल, और एक अन्य व्यक्ति।

ईडी ने दावा किया कि उसे जानकारी मिली थी कि परमार रियल एस्टेट फर्म, आईआरईओ से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपियों के प्रति पक्षपात दिखा रहा था।

एसीबी द्वारा मामला दर्ज करने के बाद, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने परमार को निलंबित कर दिया।

1 जून को, ईडी ने एम3एम ग्रुप और उसके निदेशकों के साथ-साथ दिल्ली और गुरुग्राम में आईआरईओ के खिलाफ छापेमारी की।

ईडी ने एक प्रेस बयान में आरोप लगाया कि एम3एम ग्रुप के मालिक, नियंत्रक और प्रमोटर - बसंत बंसल, रूप कुमार बंसल, पंकज बंसल - और अन्य प्रमुख व्यक्ति छापे के दौरान जानबूझकर जांच से बचते रहे।

इसमें आरोप लगाया गया कि इस मामले में "एम3एम ग्रुप के माध्यम से सैकड़ों करोड़ रुपये की भारी धनराशि का हेर-फेर किया गया"। (एएनआई)