लक्ष्य विज ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली HC से जमानत याचिका वापस ली

NEW DELHI: अंतरराष्ट्रीय साइबर धोखाधड़ी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी लक्ष्य विज ने शुक्रवार को दिल्ली उच्च न्यायालय से अपनी जमानत याचिका वापस ले ली है। विज, जो वर्तमान में मेडिकल जमानत पर हैं , की जमानत याचिका का प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने विरोध किया था, जिसने याचिका पर जवाब भी दायर किया था। न्यायमूर्ति अनूप जयराम भंभानी ने विज के वकील को जमानत याचिका वापस लेने की अनुमति दी, जिससे उन्हें जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की स्वतंत्रता मिल गई। इससे पहले राउज एवेन्यू कोर्ट ने फर्जी पहचान के साथ बैंक खाते खोलने में उनकी कथित भूमिका का हवाला देते हुए नवंबर 2024 में विज की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। विज को जुलाई 2024 में गिरफ्तार किया गया था, और मामले में अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की गई है,

न्यायालय ने कहा, "अभियोजन पक्ष की शिकायत (पीसी) के अनुसार, लगभग एक वर्ष में कई सौ करोड़ रुपये (लगभग 500 करोड़ रुपये) डमी/फर्जी खातों में डमी/फर्जी संस्थाओं के नाम पर भेजे गए, जिसमें लिसा रोथ के साथ धोखाधड़ी से प्राप्त राशि जमा की गई।" "जैसा कि पीसी, आशीष कुमार सहित स्वतंत्र गवाहों के बयान और व्हाट्सएप ग्रुप "एलवी पर्सनल जयगुरुजी" में व्हाट्सएप चैट/संदेशों से स्पष्ट है, आवेदक ने ही फर्जी/डमी संस्थाओं के नाम पर बैंक खाते खोलने में मुख्य भूमिका निभाई और अपराध की आय, यूएसडीटी की बिक्री से प्राप्त राशि को स्थानांतरित करने के लिए खाते का विवरण भी प्रदान किया। इसलिए वर्तमान मामले में जो दिख रहा है, उससे कहीं अधिक है," विशेष न्यायाधीश राव ने 18 नवंबर के आदेश में कहा।

न्यायालय ने पहले विज की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था, यह देखते हुए कि वह भागने का जोखिम उठाता है और जमानत पर रहते हुए गवाहों को प्रभावित कर सकता है या अन्य अपराध कर सकता है। ईडी ने यह भी चिंता जताई थी कि विज देश छोड़कर भाग सकते हैं, क्योंकि उनके दुबई जाने और नेपाल के रास्ते भारत में प्रवेश करने का इतिहास रहा है।

जमानत याचिका खारिज करते हुए अदालत ने मुकदमे में देरी और लंबी कैद की दलीलों को खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि पीसी के अनुसार, मनी लॉन्ड्रिंग के अलावा, विज विभिन्न सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म चला रहा था और इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर के माध्यम से सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म को बढ़ावा भी दे रहा था और ईडी, दिल्ली को महादेव सट्टेबाजी ऐप मामले में आवेदक की संलिप्तता के बारे में छत्तीसगढ़ कार्यालय से एक पत्र मिला है।

अदालत ने कहा, "इस तरह के आरोपों के साथ इस स्तर पर यह नहीं कहा जा सकता है कि जमानत पर रहते हुए उसके कोई अपराध करने की संभावना नहीं है।" अदालत ने यह भी कहा कि आवेदक के भागने का खतरा है। ईडी की आशंका कि वह भागने की कोशिश कर सकता है और मुकदमे से बच सकता है, इस तथ्य पर विचार करते हुए पूरी तरह से नकारा नहीं जा सकता है कि आवेदक दुबई की यात्रा करने के बाद, दिल्ली के लिए उड़ान भरने के बजाय सड़क मार्ग से नेपाल/अन्य देश के माध्यम से भारत में प्रवेश किया और उस समय सीबीआई द्वारा एलओसी खोली गई थी। अदालत ने कहा, "आव्रजन रिकॉर्ड के अनुसार, वह अभी भी दुबई में है। जब आवेदक भारत आने के लिए उक्त चैनल का उपयोग कर रहा है/कर चुका है, तो इस बात से पूरी तरह से इंकार नहीं किया जा सकता है कि वह फरार होने के लिए उसी चैनल को अपना सकता है और इस तरह मुकदमे को विफल कर सकता है।"

इसने टिप्पणी की थी, "आवेदक द्वारा भारत छोड़ने के लिए उक्त मार्ग का उपयोग करने के बाद एलओसी खोलने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा। साथ ही, पहले के जमानत आदेश में पहले ही इस बात पर चर्चा की जा चुकी है कि आवेदक गवाहों को प्रभावित कर सकता है और इस तरह मुकदमे को खतरे में डाल सकता है जो अभी शुरू होना बाकी है। मास्टरमाइंडों में से एक करण चुघ पहले से ही फरार है, अगर आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है तो स्थिति और खराब हो सकती है।"

विज का मामला लिसा रोथ के लैपटॉप की हैकिंग से जुड़ा है, जिसके कारण 400,000 अमेरिकी डॉलर की धोखाधड़ी हुई। ईडी ने आरोप लगाया कि विज ने फर्जी बैंक खातों और क्रिप्टोकरेंसी लेनदेन के जरिए चुराए गए धन को सफेद करने में प्रमुख भूमिका निभाई (एएनआई)