मुंबई और दिल्ली में आईटी छापे, 1.4 करोड़ रुपये नकद जब्त

आयकर विभाग ने मंगलवार को कृषि और कपड़ा कारोबार में लगे एक समूह और प्रवेश संचालकों के एक अन्य समूह पर छापेमारी की। वित्त मंत्रालय ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि तलाशी अभियान के दौरान 1.4 करोड़ रुपये की बेहिसाबी नकदी जब्त की गई है। एक बयान में, मुंबई और दिल्ली एनसीआर में 5 जुलाई को किए गए तलाशी और जब्ती अभियान के दौरान कुल 27 परिसरों को कवर किया गया था।

छापेमारी के दौरान, हार्ड कॉपी दस्तावेजों और डिजिटल डेटा के रूप में बड़ी संख्या में आपत्तिजनक सबूत मिले और जब्त किए गए। बयान में कहा गया है कि मुख्य समूह की सूचीबद्ध कंपनियों का ज्यादातर कारोबार कथित तौर पर सर्कुलर ट्रेडिंग के जरिए हुआ।

एक अन्य समूह को एलएलपी, कंपनियों और प्रोपराइटरशिप सहित विभिन्न चिंताओं का कथित रूप से संचालन और नियंत्रण करते हुए पाया गया, जिसके माध्यम से वास्तविक व्यवसाय की आड़ में कटे और पॉलिश किए गए हीरे के साथ-साथ शेयरों की बिक्री और खरीद के लिए आवास दिया जाता है।

बयान पढ़ता है:

"गैर-कानूनी उद्देश्यों के लिए कुछ स्टॉक ब्रोकरों को आउट-ऑफ-बुक भुगतान के कई उदाहरण भी पाए गए हैं। ऐसी सभी अनियमितताओं को प्रमोटर और स्टॉक ब्रोकर दोनों द्वारा स्वीकार किया गया है। समूह को एक पेशेवर व्यक्ति द्वारा भी समर्थन दिया जाता है, जो मुख्य रूप से नकद के बदले कई अन्य समूहों को आवास प्रविष्टियां प्रदान करने में लगी हुई है।"

"सबूतों से यह भी पता चला है कि समूह ने 100 करोड़ रुपये से अधिक की पैकिंग सामग्री सहित विभिन्न सामग्रियों की फर्जी खरीद का दावा करके भारी मात्रा में नकदी उत्पन्न की है। इसके अलावा, समूह ने 150 करोड़ रुपये से अधिक की कृषि और कपड़ा वस्तुओं की बेहिसाब बिक्री में भी लिप्त है। नकद लेनदेन वाली हस्तलिखित डायरी भी मिली है और जब्त की गई है, जिसकी तलाशी कार्रवाई के तहत शामिल कुछ प्रतिपक्षों / लाभार्थियों के बयानों से विधिवत पुष्टि हुई है।

"समूह के मुख्य व्यक्तियों ने शपथ के तहत अपने बयान में, विभिन्न लाभार्थियों के लिए नकद के बदले खर्चों और असुरक्षित ऋणों से संबंधित आवास प्रविष्टियों की व्यवस्था करने के बारे में स्वीकार किया है। इस तरह के लेनदेन के कुछ वर्षों के प्रारंभिक विश्लेषण से पता चलता है कि आवास प्रविष्टियां प्रकृति में हैं इन संस्थाओं के माध्यम से कुछ सौ करोड़ से अधिक के फर्जी ऋण और खर्च प्रदान किए गए हैं।"