इंटरपोल ने भारत के अनुरोध पर पहला सिल्वर नोटिस जारी किया

New Delhi नई दिल्ली: अधिकारियों ने बताया कि इंटरपोल ने वीजा धोखाधड़ी के सिलसिले में वांछित फ्रांसीसी दूतावास के पूर्व अधिकारी शुभम शौकीन की वैश्विक संपत्तियों को ट्रैक करने के भारत के अनुरोध पर पहला सिल्वर नोटिस जारी किया है। सिल्वर नोटिस एक रंग-कोडित नोटिस है जिसे इस साल जनवरी में इंटरपोल द्वारा दुनिया भर में अवैध संपत्तियों की आवाजाही को ट्रैक करने के लिए पेश किया गया था। पायलट प्रोजेक्ट, जिसका भारत भी हिस्सा है, इटली के अनुरोध पर पहले सिल्वर नोटिस जारी करने के साथ शुरू हुआ। इंटरपोल नौ प्रकार के रंग-कोडित नोटिस जारी करता है, जिनमें से प्रत्येक का उद्देश्य दुनिया भर के सदस्य देशों से विशिष्ट जानकारी प्राप्त करना है। उदाहरण के लिए, लाल रंग का नोटिस भगोड़े को हिरासत में लेने के लिए, नीला रंग अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करने के लिए, काला रंग अज्ञात शवों के लिए और पीला रंग लापता व्यक्तियों के लिए होता है।

भारत सिल्वर नोटिस जारी करने के पहले चरण में भाग लेने वाले 51 सदस्य देशों में से एक है। पायलट प्रोजेक्ट नवंबर तक जारी रहेगा। पायलट चरण के हिस्से के रूप में, प्रत्येक देश नौ सिल्वर नोटिस प्रकाशित करवा सकता है। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने मंगलवार को एक बयान में कहा, "सिल्वर नोटिस और डिफ्यूजन के माध्यम से, सदस्य देश किसी व्यक्ति की आपराधिक गतिविधियों जैसे धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार, मादक पदार्थों की तस्करी, पर्यावरण अपराध और अन्य गंभीर अपराधों से जुड़ी संपत्तियों के बारे में जानकारी का अनुरोध कर सकते हैं।" इसने कहा कि नोटिस से संपत्तियों, वाहनों, वित्तीय खातों और व्यवसायों सहित लॉन्ड्रिंग की गई संपत्तियों का पता लगाने, उनकी पहचान करने और उनके बारे में जानकारी प्राप्त करने में सुविधा होगी। एजेंसी ने कहा कि देश बाद में ऐसी जानकारी का उपयोग द्विपक्षीय जुड़ाव के लिए आधार के रूप में कर सकते हैं, जिसमें राष्ट्रीय कानूनों के अधीन संपत्तियों की जब्ती, जब्ती या वसूली के लिए द्विपक्षीय अनुरोध शामिल हैं। बयान के अनुसार, इंटरपोल ने सीबीआई के अनुरोध पर त्वरित क्रम में दो सिल्वर नोटिस जारी किए हैं। पहला अनुरोध 23 मई को दिल्ली में फ्रांसीसी दूतावास में कार्मिक वीजा और स्थानीय कानून अधिकारी शौकीन के खिलाफ किया गया था, और दूसरा 26 मई को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा वांछित अमित मदनलाल लखनपाल के खिलाफ किया गया था।

सीबीआई प्रवक्ता ने बयान में कहा, "सितंबर 2019 से मई 2022 की अवधि के दौरान, शौकीन ने अन्य आरोपियों के साथ साजिश रची और प्रत्येक से 15,00,000 रुपये से लेकर 45,00,000 रुपये तक की अवैध रिश्वत लेकर आवेदकों को शेंगेन वीजा जारी करने में मदद की।" उन्होंने कहा कि आरोपियों ने अपराध की आय का इस्तेमाल दुबई में 7,760,500 दिरहम (15,73,51,250 रुपये) की छह अचल संपत्तियों को हासिल करने के लिए किया। इससे पहले, सीबीआई ने शौकीन के ठिकाने का पता लगाने के लिए उसके खिलाफ ब्लू नोटिस प्रकाशित करवाया था। सीबीआई इंटरपोल से जुड़ी हर चीज के लिए भारत में नोडल निकाय है। देश की सभी कानून प्रवर्तन एजेंसियां ​​सीबीआई के माध्यम से इंटरपोल से सहायता मांगने के लिए अपने अनुरोध भेजती हैं। बयान में कहा गया है कि प्रवर्तन निदेशालय द्वारा वांछित लखनपाल ने कथित तौर पर अपने वित्तीय लाभ के लिए एमटीसी नामक एक क्रिप्टोकरेंसी बनाई, जिसे भारत में मान्यता प्राप्त नहीं है।

“उसने निवेशकों को एमटीसी में निवेश करने के लिए लालच दिया और उनसे लगभग 113.10 करोड़ रुपये की धनराशि एकत्र की। उसने सरकार या भारतीय रिजर्व बैंक से अपेक्षित अनुमति और लाइसेंस के बिना ऐसा किया,” उसने कहा। सीबीआई ने कहा कि उसने जमाकर्ताओं को निवेश की गई राशि वापस नहीं की, जैसा कि उसने धन एकत्र करते समय वादा किया था। एजेंसी ने कहा, “उसने एकत्रित धन का गबन किया और निवेशकों को धोखा दिया। लोगों को लुभाने के लिए, उसने खुद को वित्त मंत्रालय का अधिकृत प्रतिनिधि बताया।” बयान में कहा गया है कि भारत ने पहले ही सीबीआई, प्रवर्तन निदेशालय और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा जांच किए जा रहे मामलों में सिल्वर नोटिस के प्रकाशन के लिए अनुरोध प्रस्तुत किया है।