भारत और Qatar FIU ने मनी लॉन्ड्रिंग पर अंकुश लगाने के लिए संबंध मजबूत किए

New Delhi नई दिल्ली: वित्त मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि भारत और कतर की वित्तीय खुफिया इकाइयों ने दोनों संगठनों के बीच संबंधों को मजबूत करने और धन शोधन तथा आतंकवाद के वित्तपोषण के खतरे से लड़ने में एक-दूसरे की सहायता करने की प्रतिबद्धता को दर्शाने के लिए यहां दो दिवसीय बैठक की। वित्तीय खुफिया इकाई-कतर (एफआईयू-कतर) के प्रमुख शेख अहमद अल थानी की अध्यक्षता में नौ सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने 4 और 5 नवंबर को विवेक अग्रवाल की अध्यक्षता वाली वित्तीय खुफिया इकाई-भारत (एफआईयू-आईएनडी) के साथ बैठकें कीं।

अग्रवाल और शेख अहमद अल थानी ने धन शोधन विरोधी और आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला करने (एएमएल/सीएफटी) व्यवस्था में मौजूदा प्रथाओं के साथ-साथ दोनों संगठनों के बीच भविष्य के सहयोग के संभावित क्षेत्रों पर चर्चा की। दोनों पक्षों ने विभिन्न क्षेत्रों पर भी चर्चा की, जैसे कि संबंधित क्षेत्राधिकार द्वारा उपयोग की जाने वाली आईटी प्रणाली, एफआईयू-आईएनडी (एफपीएसी) की सार्वजनिक-निजी भागीदारी पहल, एएमएल/सीएफटी (एआरआईएफएसी) के लिए भारत में रिपोर्टिंग संस्थाओं के गठबंधन के लिए निजी-निजी भागीदारी, रणनीतिक विश्लेषण और दोनों एफआईयू द्वारा उपयोग किए जाने वाले विभिन्न उपकरण और साथ ही वर्चुअल डिजिटल संपत्ति सेवा प्रदाताओं के क्षेत्र में एफआईयू-आईएनडी का अनुभव।

प्रभावी सूचना विनिमय के तरीकों पर भी चर्चा की गई और उन पर विचार-विमर्श किया गया। एफआईयू-कतर ने एफआईयू-आईएनडी द्वारा उपयोग की जाने वाली आईटी प्रणाली (फिननेट 2.0) की अत्यधिक सराहना की और उल्लेख किया कि यह किसी भी एफआईयू द्वारा उपयोग की जाने वाली सबसे परिष्कृत प्रणालियों में से एक है। उन्होंने एफआईयू-आईएनडी की निजी-निजी भागीदारी पहल को और अधिक समझने की उत्सुकता व्यक्त की, जो एएमएल/सीएफटी व्यवस्था में निजी क्षेत्र के खिलाड़ियों के बीच सहयोग की सुविधा प्रदान करती है। आधिकारिक बयान के अनुसार, एएमएल/सीएफटी हितधारकों के कामकाज की जानकारी प्रदान करने के लिए, कतरी प्रतिनिधिमंडल के लिए एफआईयू-आईएनडी द्वारा दो ऑन-साइट दौरे भी निर्धारित किए गए थे, जो उनके लिए बेहद उपयोगी रहे।

एफआईयू-कतर और एफआईयू-आईएनडी ने मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण से संबंधित अपराधों पर अनौपचारिक सूचना के आदान-प्रदान के माध्यम से वर्षों से सहयोग किया है। दोनों एफआईयू एग्मोंट समूह और एफएटीएफ के सदस्य हैं और इन अंतरराष्ट्रीय संगठनों द्वारा की गई विभिन्न पहलों से सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं। सहयोग को बढ़ावा देने के लिए, दोनों एफआईयू ने 2016 में मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवाद के वित्तपोषण और संबंधित अपराधों के संबंध में सूचना के आदान-प्रदान पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। बैठक के अंत में, शेख अहमद अल थानी ने अग्रवाल को निकट भविष्य में एफआईयू-कतर का दौरा करने के लिए आमंत्रित किया ताकि संबंधों को और मजबूत किया जा सके।