HPZ ऐप-आधारित टोकन धोखाधड़ी: ईडी ने छापे मारे, 92 करोड़ रुपये फ्रीज किए

नई दिल्ली (एएनआई): प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारियों ने एचपीजेड टोकन पर छापा मारा और लगभग 92 करोड़ रुपये जब्त किए।

सोमवार को गुरुग्राम, मुंबई और बेंगलुरु में छापेमारी की गई।

ED के अनुसार, HPZ टोकन एक ऐप-आधारित टोकन था, जिसने उपयोगकर्ताओं को बिटकॉइन और अन्य क्रिप्टोकरेंसी के लिए खनन मशीनों में निवेश करके निवेश के विरुद्ध महत्वपूर्ण लाभ का वादा किया था।

एचपीजेड टोकन और अन्य के खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन, कोहिमा, नागालैंड द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर तत्काल मामला दर्ज किया गया था। जांच में मनी लॉन्ड्रिंग में बड़ी साजिश और विभिन्न संस्थाओं की संलिप्तता का पता चला।

ईडी की जांच में खुलासा हुआ है कि लिलियन टेक्नोकैब प्रा. Ltd और Shigoo Technology Private Limited, HPZ टोकन के नाम पर संचालन और निवेशकों से धन एकत्र करने में शामिल थे। आगे की जांच से पता चला कि भूपेश अरोड़ा और उनके सहयोगियों का शिगू टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड पर नियंत्रण था और वह इस कंपनी और विभिन्न अन्य संस्थाओं में अपंजीकृत गेमिंग ऐप्स/वेबसाइटों के संचालन में शामिल था और इन ऐप्स/ की आड़ में भोली-भाली जनता से धोखाधड़ी से धन एकत्र कर रहा था। वेबसाइट।

ईडी के मुताबिक, तलाशी के दौरान कुल रु. मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल संस्थाओं के बैंकों/पेमेंट गेटवे के साथ बनाए गए विभिन्न बैंक खातों/व्यापारी खातों में 91.6 करोड़ रुपये पड़े पाए गए और इसे फ्रीज कर दिया गया। इस मामले में टोटल फ्रीजिंग अब रु. 178 करोड़। (एएनआई)