हिंडनबर्ग 2.0: ओसीसीआरपी ने मॉरीशस स्थित अपारदर्शी फंडों पर अडानी स्टॉक में निवेश का आरोप लगाया

दिल्ली: संगठित अपराध और भ्रष्टाचार रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट (ओसीसीआरपी) ने गुरुवार को अरबपति गौतम अडानी के समूह पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि प्रमोटर परिवार के भागीदारों द्वारा प्रबंधित मॉरीशस स्थित 'अपारदर्शी' निवेश फंडों के माध्यम से सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाले समूह के शेयरों में करोड़ों डॉलर का निवेश किया गया था। , समूह ने आरोपों का जोरदार खंडन किया।

जॉर्ज सोरोस और रॉकफेलर ब्रदर्स फंड जैसे लोगों द्वारा वित्त पोषित एक संगठन द्वारा लगाए गए नए आरोप कुछ महीनों बाद आए हैं जब एक अमेरिकी शॉर्ट सेलर ने लेखांकन धोखाधड़ी, स्टॉक मूल्य में हेरफेर और कर के अनुचित उपयोग के आरोपों के साथ अदानी समूह के शेयरों के मूल्य में 150 बिलियन अमेरिकी डॉलर के करीब का सफाया कर दिया। अरबपति गौतम अडानी द्वारा संचालित बंदरगाह-से-ऊर्जा समूह द्वारा आश्रय। अडानी ग्रुप ने हिंडनबर्ग के सभी आरोपों से इनकार किया है।

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कई टैक्स हेवन और आंतरिक अदानी समूह के ईमेल से फाइलों की समीक्षा का हवाला देते हुए, ओसीसीआरपी ने कहा कि इसकी जांच में कम से कम दो मामले पाए गए जहां "रहस्यमय" निवेशकों ने ऐसी अपतटीय संरचनाओं के माध्यम से अदानी स्टॉक खरीदा और बेचा।

दो व्यक्ति, नासिर अली शाबान अहली और चांग चुंग-लिंग, जिनके बारे में OCCRP ने दावा किया है कि उनके अडानी परिवार के साथ लंबे समय से व्यापारिक संबंध हैं और उन्होंने गौतम अडानी के बड़े भाई विनोद अडानी से जुड़ी समूह कंपनियों और फर्मों में निदेशक और शेयरधारक के रूप में भी काम किया है, “वर्ष बिताए अपतटीय संरचनाओं के माध्यम से अदानी स्टॉक की खरीद और बिक्री ने उनकी भागीदारी को अस्पष्ट कर दिया - और इस प्रक्रिया में काफी मुनाफा कमाया।

दस्तावेज़ों से पता चलता है कि उनके निवेश की प्रभारी प्रबंधन कंपनी ने विनोद अडानी कंपनी को उनके निवेश में सलाह देने के लिए भुगतान किया था।

अदाणी ने एक बयान में स्पष्ट रूप से इसे "पुनर्नवीनीकरण आरोपों" के रूप में खारिज कर दिया, इसे "बेवकूफ हिंडनबर्ग रिपोर्ट को पुनर्जीवित करने के लिए विदेशी मीडिया के एक वर्ग द्वारा समर्थित सोरोस-वित्त पोषित हितों द्वारा एक और ठोस प्रयास" कहा।

“ये दावे एक दशक पहले के बंद मामलों पर आधारित हैं जब राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) ने अधिक चालान, विदेश में धन के हस्तांतरण, संबंधित पार्टी लेनदेन और एफपीआई के माध्यम से निवेश के आरोपों की जांच की थी। एक स्वतंत्र निर्णायक प्राधिकारी और एक अपीलीय न्यायाधिकरण दोनों ने पुष्टि की थी कि कोई अधिक मूल्यांकन नहीं था और लेनदेन लागू कानून के अनुसार थे। मार्च 2023 में मामले को अंतिम रूप मिला जब भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने हमारे पक्ष में फैसला सुनाया। स्पष्ट रूप से, चूंकि कोई अधिक मूल्यांकन नहीं था, इसलिए धन के हस्तांतरण पर इन आरोपों की कोई प्रासंगिकता या आधार नहीं है, ”यह कहा।

इसमें कहा गया है कि ओसीसीआरपी रिपोर्ट में नामित विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक "पहले से ही भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) की जांच का हिस्सा हैं"। "माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ समिति के अनुसार, न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता (एमपीएस) आवश्यकताओं के उल्लंघन या स्टॉक की कीमतों में हेरफेर का कोई सबूत नहीं है।"

“इन प्रयासों का उद्देश्य, अन्य बातों के अलावा, हमारे स्टॉक की कीमतों को कम करके मुनाफा कमाना है और इन लघु विक्रेताओं की विभिन्न अधिकारियों द्वारा जांच की जा रही है। चूंकि सुप्रीम कोर्ट और सेबी इन मामलों की निगरानी कर रहे हैं, इसलिए चल रही नियामक प्रक्रिया का सम्मान करना महत्वपूर्ण है, ”यह कहा। “हमें कानून की उचित प्रक्रिया पर पूरा भरोसा है और हम अपने खुलासों की गुणवत्ता और कॉर्पोरेट प्रशासन मानकों के प्रति आश्वस्त हैं। इन तथ्यों के प्रकाश में, इन समाचार रिपोर्टों का समय संदिग्ध, शरारतपूर्ण और दुर्भावनापूर्ण है - और हम इन रिपोर्टों को पूरी तरह से खारिज करते हैं।

पीटीआई ने 24 अगस्त को रिपोर्ट दी थी कि सोरोस द्वारा वित्त पोषित संगठन, जो खुद को यूरोप, अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका में फैले 24 गैर-लाभकारी जांच केंद्रों द्वारा गठित एक खोजी रिपोर्टिंग मंच कहता है, एक शीर्ष भारतीय के खिलाफ नए आरोपों के प्रकाशन की योजना बना रहा है। निगमित।

ओसीसीआरपी ने पूछा कि क्या अहली और चांग को अदानी प्रमोटरों की ओर से कार्य करने वाला माना जाना चाहिए। “यदि ऐसा है, तो अदानी समूह में उनकी हिस्सेदारी का मतलब यह होगा कि अंदरूनी लोगों के पास कुल मिलाकर कानून द्वारा अनुमत 75 प्रतिशत से अधिक हिस्सेदारी है,” इसमें कहा गया है, यह भारतीय लिस्टिंग कानून का उल्लंघन है।

इसमें कहा गया है कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि चांग और अहली के निवेश का पैसा अदानी परिवार से आया था, लेकिन कहा कि इसकी जांच से पता चला है कि "इस बात के सबूत हैं" कि अदानी स्टॉक में उनका व्यापार "परिवार के साथ समन्वित था"।

इसमें कहा गया है, "अडानी समूह की वृद्धि आश्चर्यजनक रही है, जिसका बाजार पूंजीकरण सितंबर 2013 में - मोदी के प्रधान मंत्री बनने से एक साल पहले - 8 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर पिछले साल 260 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है।"

यह समूह परिवहन और रसद, प्राकृतिक गैस वितरण, कोयला व्यापार और उत्पादन, बिजली उत्पादन और ट्रांसमिशन, सड़क निर्माण, डेटा सेंटर और रियल एस्टेट सहित कई क्षेत्रों में सक्रिय है।