सरकारी धन के दुरुपयोग के कई मामलों में ED ने तलाशी अभियान चलाया

New Delhi नई दिल्ली : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), अहमदाबाद क्षेत्रीय कार्यालय ने 29 नवंबर, 2024 को गुजरात के डाकघरों में सरकारी धन के दुरुपयोग से संबंधित कई मामलों में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 19 स्थानों पर तलाशी ली। रविवार को एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया कि यह कार्रवाई एसीबी और सीबीआई द्वारा दर्ज कई एफआईआर के आधार पर ईडी द्वारा जांच किए जाने के परिणामस्वरूप की गई।

एक मामले में, आरोपी उप डाकपालों ने आरोपी निजी व्यक्ति के साथ साजिश करके पहले से बंद आवर्ती जमा (आरडी) खातों को धोखाधड़ी से फिर से खोल दिया और फिर धोखाधड़ी से उन्हें बंद कर दिया और इस तरह 606 आवर्ती जमा खातों की 18.60 करोड़ रुपये की सरकारी राशि का दुरुपयोग किया, विज्ञप्ति में कहा गया। एक अन्य मामले में, आरोपी ने सब पोस्ट मास्टर के रूप में काम करते हुए अन्य लोगों के साथ आपराधिक साजिश में 16.10.2019 से 21.11.2022 की अवधि के दौरान 9.97 करोड़ रुपये की सरकारी राशि का गबन किया था।

विज्ञप्ति में कहा गया है कि आरोपी लोक सेवक ने पुरानी केवीपी मूल राशि और पुराने केवीपी ब्याज के शीर्षक में मेंगनी उप कार्यालय की दैनिक लेनदेन रिपोर्ट में उपयोगिता उपकरण - एसएपी (विभागीय सॉफ्टवेयर) के माध्यम से फर्जी भुगतानों को मैन्युअल रूप से अपलोड करने का तरीका अपनाया। एक अलग मामले में, रावलवाड़ी डाकघर के आवर्ती जमा (आरडी) खाते, एक बार बंद होने के बाद, धोखाधड़ी से बंद करने के दस्तावेज बनाकर, उच्च मूल्यवर्ग और जमाकर्ताओं के विभिन्न नामों के साथ दो या तीन बार फिर से बंद कर दिए गए थे। स्वीकार की गई राशि जमा करने के बजाय, जालसाज ने जाली आरडी क्लोजर फॉर्म पर पुनर्निवेश का उल्लेख करके धोखाधड़ी वाले आरडी खातों की बंद राशि को विभिन्न योजनाओं के तहत नए खातों में डायवर्ट कर दिया। विज्ञप्ति में कहा गया है कि ग्राहकों को धोखा देने की एक और तकनीक यह थी कि जालसाज नए खाते खोलने के लिए अपने ग्राहकों से जमा स्वीकार करते थे, पुरानी पासबुक/नई नकली पासबुक का पुन: उपयोग करके उन्हें पासबुक जारी करते थे, लेकिन वास्तव में, उन्होंने संचय पोस्ट/फिनैकल में अपने नाम से कोई खाता नहीं खोला था।

इसके अलावा, एक अन्य मामले में, आरोपी (तत्कालीन उप डाकपाल, सूरजकुजी उप डाकघर, जामनगर डिवीजन, जामनगर) ने जानबूझकर जाली दस्तावेजों को वास्तविक के रूप में इस्तेमाल किया, आर्थिक लाभ के उद्देश्य से और इस तरह, सरकारी धन का दुरुपयोग किया और डाकघरों को 2.94 करोड़ रुपये का गलत नुकसान पहुंचाया।

दूसरे मामले में, आरोपी व्यक्तियों (बचत बैंक डाक सहायक चोटिला उप डाकघर, एलएसजी डाक सहायक सुरेंद्रनगर प्रधान डाकघर और उप डाकपाल, चोटिला) ने एक आपराधिक साजिश में प्रवेश किया और उन्होंने विभिन्न प्रकार के डाक जमा खातों से धन का दुरुपयोग किया, जिससे डाकघरों को 1.57 करोड़ रुपये का गलत नुकसान हुआ।

छापेमारी के परिणामस्वरूप लगभग 1 करोड़ रुपये की राशि जब्त की गई। इसके अलावा, 1.5 करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न अचल संपत्तियों का विवरण भी बरामद किया गया है। विज्ञप्ति में कहा गया है कि आगे की जांच जारी है। (एएनआई)