4,957 करोड़ रुपए की बैंक धोखाधड़ी के आरोप में मुंबई की कंपनी के खिलाफ एफआईआर

नई दिल्ली: केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने मुंबई स्थित एक निजी कंपनी और उसके निदेशकों सहित अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया है और बैंक ऑफ बड़ौदा की एक शिकायत पर रुपये की बैंक धोखाधड़ी के आरोप में मामला दर्ज किया है। 17 बैंकों के कंसोर्टियम को 4957.31 करोड़ रु.

प्राथमिकी में नामित अभियुक्तों की पहचान मैसर्स प्रतिभा इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मुंबई के रूप में की गई है; अजीत भगवान कुलकर्णी, रवि कुलकर्णी, सुनंदा दत्ता कुलकर्णी, शरद प्रभाकर देशपांडे, सभी कंपनी में निदेशक और गारंटर हैं।

उक्त निजी कंपनी के खाते को 31 दिसंबर, 2017 को एनपीए (गैर-निष्पादित परिसंपत्ति) के रूप में वर्गीकृत किया गया था। इसके बाद, कंसोर्टियम बैंकों के सदस्यों द्वारा खातों को धोखाधड़ी के रूप में भी घोषित किया गया था।

कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के विकास में थी, जिसमें जटिल, एकीकृत जल संचरण, वितरण परियोजनाओं, जल उपचार संयंत्रों, सामूहिक आवास परियोजनाओं, प्रीकास्ट डिजाइन और निर्माण, सड़क निर्माण और शहरी आधारभूत संरचना इत्यादि के डिजाइन, इंजीनियरिंग और निष्पादन या निर्माण शामिल थे।

ऐसा आगे आरोप था कि आरोपी ने कर्ज लेने वाली कंपनी से संबंधित पक्षों और सहायक कंपनियों को भारी मात्रा में पैसा दिया था और बाद में, इन अग्रिमों को कंपनी द्वारा बट्टे खाते में डाल दिया गया था। यह भी आरोप लगाया गया था कि कंपनी ने अपने टर्नओवर को बढ़ाने के लिए नकली बिक्री और खरीद लेनदेन किया था।

इसके अलावा, ऋणदाता बैंकों से क्रेडिट सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए, कार्य-प्रगति को कथित तौर पर बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया गया था और विक्रेता देयता की एक बड़ी राशि को बिना किसी सहायक दस्तावेज के सीधे ग्राहक खाते के विरुद्ध समायोजित किया गया था।

मुंबई और ठाणे सहित चार स्थानों पर आज तलाशी ली गई, जिसमें कई आपत्तिजनक दस्तावेज और लेख बरामद हुए।