BharatPe के सह-संस्थापक अश्नीर ग्रोवर, उनकी पत्नी और परिवार के खिलाफ एफआईआर

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने भारतपे के पूर्व सह-संस्थापक अशनीर ग्रोवर, उनकी पत्नी माधुरी जैन ग्रोवर और परिवार के सदस्यों दीपक गुप्ता, सुरेश जैन और श्वेतांक जैन के खिलाफ कथित रूप से 81 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की है। फिनटेक यूनिकॉर्न द्वारा।

प्राथमिकी, जिसकी एक प्रति पीटीआई द्वारा देखी गई है, भारतीय दंड संहिता की आठ धाराओं के तहत दायर की गई थी, जिसमें 406 शामिल हैं जो विश्वास के आपराधिक उल्लंघन, 420 (धोखाधड़ी और बेईमानी), 467 और 468 (जालसाजी) से संबंधित हैं।

BharatPe ने शिकायत में आरोप लगाया कि ग्रोवर और उनके परिवार ने फर्जी मानव संसाधन सलाहकारों को अवैध भुगतान के माध्यम से लगभग 81.3 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाया, आरोपी से जुड़े पासथ्रू विक्रेताओं के माध्यम से बढ़ा-चढ़ाकर और अनुचित भुगतान किया, इनपुट टैक्स क्रेडिट में नकली लेनदेन और जीएसटी को दंड का भुगतान किया। अधिकारियों, ट्रैवल एजेंसियों को अवैध भुगतान, माधुरी जैन द्वारा जाली चालान और सबूतों को नष्ट करना। दोषी पाए जाने पर ग्रोवर, माधुरी और अन्य को 10 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। ईओडब्ल्यू के पास अब सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने का अधिकार है।

BharatPe ने एफआईआर दर्ज करने का स्वागत करते हुए कहा, ''पिछले 15 महीनों से, कंपनी ग्रोवर द्वारा कंपनी, बोर्ड और उसके कर्मचारियों के खिलाफ चलाए जा रहे एक शातिर और दुर्भावनापूर्ण अभियान का सामना कर रही है।''

इसने एक बयान में कहा, ''प्राथमिकी का पंजीकरण सही दिशा में एक कदम है, जो परिवार द्वारा अपने व्यक्तिगत आर्थिक लाभ के लिए किए गए विभिन्न संदिग्ध लेनदेन का खुलासा करता है।'' इसमें कहा गया है कि प्राथमिकी अब कानून प्रवर्तन एजेंसियों को आपराधिकता की गहराई से जांच करने और दोषियों को किताबों के कटघरे में लाने में सक्षम बनाएगी। "हमें अपने देश की न्यायिक और कानून प्रवर्तन प्रणालियों पर पूरा भरोसा है और आशावादी हैं कि यह मामला अपने तार्किक निष्कर्ष पर पहुंचेगा। हम अधिकारियों को हर संभव सहयोग देना जारी रखेंगे।''

दिसंबर 2022 में, BharatPe ने ग्रोवर और उनके परिवार के खिलाफ दिल्ली पुलिस के EOW में 81.28 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात, साजिश, धोखाधड़ी, जालसाजी और सबूत नष्ट करने का आरोप लगाते हुए एक आपराधिक शिकायत दर्ज की। उसी महीने, इसने अपने पूर्व एमडी और सह-संस्थापक ग्रोवर और उनके परिवार के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में एक दीवानी मुकदमा भी दायर किया, जिसमें कथित धोखाधड़ी और धन के गबन के लिए 88.67 करोड़ रुपये तक का हर्जाना मांगा गया था।

2,800 पन्नों में चल रहे मुकदमे में आरोप लगाया गया है कि ग्रोवर, उनकी पत्नी माधुरी जैन और परिवार के अन्य सदस्यों ने फर्जी बिल बनाए, कंपनी को सेवाएं प्रदान करने के लिए फर्जी विक्रेताओं को सूचीबद्ध किया और भर्ती के लिए कंपनी से अधिक शुल्क लिया।

माधुरी जैन BharatPe में नियंत्रण प्रमुख थीं और 2022 की शुरुआत में फॉरेंसिक ऑडिट में कई अनियमितताओं का खुलासा होने के बाद उन्हें निकाल दिया गया था। इसके बाद अशनीर ग्रोवर ने मार्च 2022 में सीईओ पद से इस्तीफा दे दिया।

BharatPe, पिछले साल सुर्खियों में आया जब ग्रोवर पर अनुचित भाषा का उपयोग करने और कोटक समूह के एक कर्मचारी को अपने और अपनी पत्नी माधुरी जैन ग्रोवर के लिए Nykaa IPO के लिए आवंटन और फंडिंग हासिल करने में विफल रहने का आरोप लगाया गया था।

इसके बाद, BharatPe ने कॉरपोरेट गवर्नेंस की समीक्षा करने और यह निर्धारित करने के लिए अल्वारेज़ और मार्सल, शार्दुल अमरचंद मंगलदास और PwC को नियुक्त किया कि क्या ग्रोवर ने इरादतन कदाचार किया है। इसके चलते मार्च में जैन और ग्रोवर को कंपनी और उसके बोर्ड से बाहर कर दिया गया था। 10 मई, 2022 को BharatPe ने कहा कि विस्तृत समीक्षा के बाद, कंपनी ने कदाचार में शामिल कर्मचारियों के खिलाफ कदम उठाने और अश्नीर ग्रोवर के प्रतिबंधित शेयरों को वापस लेने का फैसला किया था।

''शिकायत ईओडब्ल्यू में प्राप्त हुई थी और कथित व्यक्तियों के खिलाफ लगाए गए आरोपों की जांच की गई है। अब तक की गई शिकायत और जांच की सामग्री से, प्रथम दृष्टया धारा 406/408/409/420/467/468/471/120बी आईपीसी (भारतीय दंड संहिता) के तहत दंडनीय अपराध बनता है," प्राथमिकी की प्रति में लिखा है .

BharatPe ने ग्रोवर को आवंटित प्रतिबंधित शेयरों (1.4 प्रतिशत) को वापस लेने और उन्हें संस्थापक के शीर्षक का उपयोग करने से रोकने के लिए सिंगापुर में मध्यस्थता का दावा दायर किया था। इस साल जनवरी में कोलाडिया ने दिसंबर 2018 में ट्रांसफर किए गए शेयरों को वापस लेने के लिए ग्रोवर पर मुकदमा दायर किया।

पिछले महीने, कंपनी के सह-संस्थापक शाश्वत नाकरानी ने 'अवैतनिक शेयरों' को लेकर ग्रोवर पर मुकदमा दायर किया। MZM लीगल भारतपे को आपराधिक शिकायत पर सलाह दे रहा है।