FCRA Files: विदेशी फंडिंग नेटवर्क पर जांच तेज, कई राज्यों में मनी ट्रेल की पड़ताल

New Delhi: रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क की एक गहन खोजी श्रृंखला ने विदेशी अंशदान नियामक अधिनियम (एफसीआरए) को दरकिनार करने के लिए डिज़ाइन किए गए एक परिष्कृत, अखिल भारतीय वित्तीय वेब का भंडाफोड़ कर दिया है। कथित तौर पर यह नेटवर्क देश में जबरन धर्म परिवर्तन कराने, विरोध प्रदर्शनों के लिए फंडिंग करने और नक्सल प्रभावित इलाकों में वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) को बढ़ावा देने के लिए लाखों लोगों को भेजता है।

इस राष्ट्रीय सुरक्षा जांच के पूर्ण केंद्र में संयुक्त राज्य अमेरिका स्थित एक चर्च निकाय है जिसे द टिमोथी इनिशिएटिव (टीटीआई) के नाम से जाना जाता है। टीटीआई अमेरिका में कर-मुक्त स्थिति के तहत काम करता है और वैश्विक स्तर पर अछूती आबादी को लक्षित करने वाली आक्रामक "चर्च रोपण" रणनीति का सक्रिय रूप से समर्थन करता है।

कार्यप्रणाली: एटीएम निकासी के माध्यम से अमेरिका से नक्सली बेल्ट तक

चूंकि भारत सरकार द्वारा नियामकीय कार्रवाई के कारण हर साल संदिग्ध एनजीओ के कई एफसीआरए लाइसेंस रद्द हो जाते हैं, विदेशी गहरे-राज्य अभिनेताओं और इंजील संस्थाओं ने अपनी रणनीति विकसित की है।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और बेंगलुरु पुलिस ने अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग चैनलों का उपयोग कर एक आपराधिक प्रणाली का पर्दाफाश किया। प्रत्यक्ष वायर ट्रांसफ़र के बजाय, जो कड़े एफसीआरए शासन के तहत तत्काल नियामक झंडे को ट्रिगर करता है, संचालक ट्रुइस्ट बैंक द्वारा जारी विदेशी डेबिट कार्ड का उपयोग कर रहे हैं, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के शीर्ष 10 बैंकिंग संस्थानों में से एक है।

संदिग्ध टीटीआई फंडिंग लूप

विदेशी मूल: अमेरिका स्थित इंजील संगठन द टिमोथी इनिशिएटिव (टीटीआई) कथित तौर पर भारत के सख्त विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम (एफसीआरए) निगरानी प्रणालियों को बायपास करने के लिए अमेरिकी डेबिट कार्ड (अमेरिकी बैंक खातों से जुड़े) जारी करता है।

भारतीय संचालक: स्थानीय संचालक इन डेबिट कार्डों की भारत में तस्करी करते हैं। वास्तविक उपयोगकर्ताओं को छिपाने के लिए कई कार्ड सामान्य नामों (जैसे "संतोष कुमार") के साथ मुद्रित किए जाते हैं।

नकद निकासी: अधिकारी बार-बार एटीएम से बड़ी मात्रा में नकदी निकालते हैं, विशेष रूप से ग्रामीण और संवेदनशील नक्सल प्रभावित क्षेत्रों (जैसे छत्तीसगढ़ में बस्तर) को लक्षित करते हैं ताकि धन को आधिकारिक बैंकिंग रडार से दूर रखा जा सके। इस तरह से ₹92 करोड़ से अधिक का लेन-देन करने का आरोप है।

अंतिम उपयोग: अधिकारियों का आरोप है कि अप्राप्य नकदी का उपयोग अवैध धार्मिक रूपांतरणों को वित्त पोषित करने और संवेदनशील क्षेत्रों में स्थानीय अशांति का समर्थन करने के लिए किया जाता है।

ये डेबिट कार्ड स्थानीय भारतीय माध्यमों को सौंपे जाते हैं जो देश के सुदूर, आर्थिक रूप से कमजोर इलाकों में यात्रा करते हैं। मुख्यधारा के वित्तीय मॉनिटरों की नजरों से बहुत दूर काम करते हुए, ये नलिकाएं सीधे लघु-वित्त बैंक एटीएम से लाखों स्थानीय मुद्रा खींचती हैं। छत्तीसगढ़ के धमतरी में स्थित एक एटीएम में, एजेंसियों ने इस सटीक विधि के माध्यम से की गई आश्चर्यजनक रूप से ₹3.2 करोड़ की नकद निकासी को ट्रैक किया।

खुफिया रिपोर्टों और पुलिस फाइलिंग के अनुसार, इस समानांतर नकदी अर्थव्यवस्था को बाद में अशिक्षित, आर्थिक रूप से संकटग्रस्त नागरिकों का ब्रेनवॉश करने और सबसे खराब मामलों में, उन्हें राज्य के खिलाफ हथियार उठाने के लिए प्रेरित करने के लिए तैनात किया जाता है।

हवाईअड्डे पर हुई गिरफ़्तारी जिसने राष्ट्रव्यापी जांच को जन्म दे दिया

बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पूरे नेटवर्क का खुलासा तब शुरू हुआ जब आप्रवासन ब्यूरो ने ईडी द्वारा जारी लुकआउट सर्कुलर पर मीका मार्क (43) को पकड़ा। भारत में टीटीआई के संचालन के लिए महत्वपूर्ण वित्तीय कड़ी के रूप में पहचाने जाने वाले मार्क को 24 विदेशी डेबिट कार्ड के साथ रंगे हाथों पकड़ा गया था।

अनुवर्ती खोजों और लेनदेन इतिहास की जांच से पता चला कि 2025 के अंत और 2026 के मध्य के बीच इन कार्डों के माध्यम से सीधे देश में ₹92.55 करोड़ से अधिक का नकदी प्रवाह हुआ। ऑपरेशन की गंभीरता ने कानून प्रवर्तन को विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा), एफसीआरए और भारत के कठोर आतंकवाद विरोधी कानून, गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत मामले दर्ज करने के लिए प्रेरित किया है।

जमीनी हकीकत: खाली भूखंडों तक कागजी राह

रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क ने एफआईआर में सूचीबद्ध आधिकारिक पतों को भौतिक रूप से सत्यापित करने के लिए बेंगलुरु से बस्तर, धमतरी, जगदलपुर और असम के गोलपारा तक नेटवर्क का पता लगाने के लिए तीन राज्यों और 25 गांवों में एक गुप्त जांच टीम भेजी। निष्कर्षों ने धोखे के एक परिकलित तंत्र को उजागर कर दिया:

जोनाथन एस. राजन: ईडी द्वारा भारत में टीटीआई के लिए प्राथमिक संचालन प्रभारी के रूप में वर्णित। राजन ने कथित तौर पर धमतरी के एटीएम से निकाले गए पैसे को बैंकरोल कट्टरपंथी शिविरों में वितरित किया। जबकि उनका पता तकनीकी रूप से कागज पर मौजूद है, स्थानीय निवासियों के पास उनके वहां रहने का कोई रिकॉर्ड नहीं था।

अजीत वर्गीस मथाई और सुप्रीम जॉय: सह-साजिशकर्ता के रूप में नामित, मैसूर में उनके सूचीबद्ध पते ने जांचकर्ताओं को घरों या कार्यात्मक कार्यालयों के बजाय बंजर, खाली भूखंडों तक पहुंचाया।

वर्गीस चाको: धमतरी निवासी चाको, क्षतिग्रस्त एटीएम से कुछ ही मिनटों की दूरी पर रहता है, ठीक उसी समय गायब हो गया जब ईडी ने अपनी तलाशी शुरू की, और घर के कर्मचारियों को अपने संपर्क नंबर वापस लेने का निर्देश दिया।

बब्लू कुर्मी: असम के गोलपारा में, आरोपी के भाई ने कैमरे के सामने स्वीकार किया कि उनके पूरे परिवार से संबंधित बैंक खाते का विवरण उच्च मात्रा में लेनदेन के लिए लिया गया था, जबकि उन्हें इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि धन कहां से आया।

राष्ट्रीय बुनियादी ढांचे में तोड़फोड़ का एक पैटर्न

वरिष्ठ सुरक्षा विश्लेषकों का कहना है कि सामाजिक उथल-पुथल की विदेशी समर्थित इंजीनियरिंग भारत की व्यापक आर्थिक वृद्धि को कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक आवर्ती उपकरण है। सुरक्षा विशेषज्ञ लगभग एक दशक पहले तमिलनाडु में अत्यधिक अस्थिर कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र विरोध प्रदर्शन की तुलना करते हैं, जहां बाद की संघीय जांच से पता चला कि कैसे एफसीआरए में अंतराल का उपयोग अमेरिकी-वित्त पोषित गुर्गों द्वारा हिंसक व्यवधान पैदा करने के लिए किया गया था।

जैसे-जैसे कानून प्रवर्तन एजेंसियां ​​टीटीआई के बहु-राज्य नेटवर्क को नष्ट कर रही हैं, एफसीआरए ढांचे में खामियों को दूर करने के लिए कानून निर्माताओं पर जनता का दबाव बढ़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय डेबिट कार्ड सिस्टम का उद्भव आर्थिक तोड़फोड़ में एक खतरनाक विकास को उजागर करता है, जिससे भारतीय प्रवर्तन एजेंसियों को घरेलू सुरक्षा की रक्षा के लिए पारंपरिक वायर ट्रांसफर से परे देखने के लिए मजबूर होना पड़ता है।

नियामक अद्यतनों के व्यापक विश्लेषण और धार्मिक संदर्भों में विदेशी फंडों को कैसे प्रबंधित किया जाता है, इस बारे में चल रही राजनीतिक बहस के लिए, आप विदेशी फंडेड रूपांतरणों पर इस एफसीआरए 2.0 बहस को देख सकते हैं, जिसमें मुद्दे के दोनों पक्षों के विशेषज्ञों के साथ गहन चर्चा शामिल है।