Excise policy case: दिल्ली HC ने व्यवसायी अरुण पिल्लई की अंतरिम जमानत 8 जनवरी तक बढ़ाई

नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने हैदराबाद में अपनी बीमार पत्नी की देखभाल के लिए दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में व्यवसायी अरुण रामचंद्रन पिल्लई को दी गई अंतरिम जमानत गुरुवार को बढ़ा दी है।

दिल्ली उच्च न्यायालय की एक अवकाश पीठ ने सुनवाई की आखिरी तारीख पर अंतरिम जमानत को 4 जनवरी, 2024 तक बढ़ा दिया, क्योंकि यह प्रस्तुत किया गया था कि आवेदक/याचिकाकर्ता की पत्नी को अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद जटिलताएं विकसित हुईं।

इससे पहले, ट्रायल कोर्ट ने अरुण पिल्लई को दो सप्ताह की अंतरिम जमानत दी थी और कहा था कि आवेदक को इस मामले में उसकी रिहाई की तारीख से केवल दो सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत दी जा रही है, इस शर्त के साथ कि वह इस अदालत के समक्ष एक व्यक्तिगत विवरण प्रस्तुत करेगा। 4 लाख रुपये का बांड और इतनी ही राशि की जमानत।

उक्त अवधि के दौरान, वह अपने मूल स्थान हैदराबाद की सीमा नहीं छोड़ेगा जब तक कि उसकी पत्नी के इलाज के संबंध में ऐसा करना आवश्यक न हो और वह इस मामले के सबूतों को नष्ट या छेड़छाड़ नहीं करेगा और किसी भी गवाह को प्रभावित नहीं करेगा। अदालत ने कहा, न ही वह ऐसा करने का कोई प्रयास करेगा।

अरुण पिल्लई की ओर से पेश वकील नितेश राणा और दीपक नागर ने कहा कि याचिकाकर्ता की पत्नी को सर्जरी की सलाह दी गई है और अस्पताल में भर्ती होने की सलाह दी गई है।

इससे पहले कोर्ट ने पिल्लई को कुछ दिनों के लिए कस्टडी पैरोल दी थी. अदालत ने निर्देश दिया था कि आरोपी और आवेदक को उसके द्वारा अनुरोधित तारीख पर हवाई या ट्रेन द्वारा पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था के तहत उसके गृहनगर हैदराबाद, आंध्र प्रदेश ले जाया जाएगा और उसे अपने घर या अस्पताल में रहने की अनुमति दी जाएगी। मामले में, दिल्ली से हैदराबाद के बीच यात्रा के समय को छोड़कर, पांच दिनों की आवश्यकता हो सकती है।

पिल्लई को दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति घोटाले के सिलसिले में मार्च 2023 में ईडी ने गिरफ्तार किया था।

उन्हें ईडी ने इस आरोप में गिरफ्तार किया था कि उन्होंने एक अन्य आरोपी, लिंडोस्पिरिट के प्रबंध निदेशक समीर महेंद्रू से रिश्वत एकत्र की और इसे अन्य आरोपियों को सौंप दिया।

प्रवर्तन निदेशालय ने कथित शराब घोटाला मामले में पिल्लई और दिल्ली के कारोबारी अमनदीप ढल्ल के खिलाफ पूरक शिकायत दर्ज की है।

आरोप पत्र में कहा गया है कि पिल्लई ने जांच के दौरान पीएमएलए, 2002 की धारा 50 के तहत गलत बयान दिए थे।

"अरुण पिल्लई ने सबूत नष्ट करने में सक्रिय रूप से भाग लिया है और 2 वर्षों में 5 मोबाइल फोन बदले/इस्तेमाल/नष्ट किए हैं। घोटाले की अवधि के दौरान श्री अरुण पिल्लई द्वारा इस्तेमाल किए गए फोन जांच के दौरान उनके द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए हैं।" ईडी ने कहा.

इसके अलावा, पिल्लई के साथ अन्य व्यक्तियों के फोन से की गई चैट उसके फोन से नहीं मिली है, जिसे तलाशी के दौरान जब्त कर लिया गया था, ऐसा इसलिए है क्योंकि पिल्लई सबूतों को नष्ट करने में शामिल था, आरोप पत्र में कहा गया है।

पिल्लई ने कथित तौर पर पीएमएलए की धारा 50 के तहत दी गई जांच अवधि के दौरान अपने सभी बयानों को वापस लेकर "कानूनी मुखौटा" बनाने का प्रयास किया है।

एजेंसी ने आगे कहा, "अरुण पिल्लई का यह कृत्य केवल कानूनी मुखौटा बनाने के लिए है और जांच को पटरी से उतारने के लिए प्रेरित है।"
ईडी मामले में कारोबारी अमनदीप सिंह ढल को 1 मार्च को और पिल्लई को 6 मार्च 2023 को गिरफ्तार किया गया था.

ईडी और सीबीआई ने आरोप लगाया है कि उत्पाद शुल्क नीति को संशोधित करते समय अनियमितताएं की गईं, लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ दिया गया, लाइसेंस शुल्क माफ कर दिया गया या कम कर दिया गया और सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बिना एल-1 लाइसेंस बढ़ाया गया।

लाभार्थियों ने "अवैध" लाभ को आरोपी अधिकारियों तक पहुँचाया और पहचान से बचने के लिए अपने खाते की किताबों में गलत प्रविष्टियाँ कीं।
आरोपों के मुताबिक, उत्पाद शुल्क विभाग ने तय नियमों के विपरीत एक सफल निविदाकर्ता को करीब 30 करोड़ रुपये की धरोहर राशि लौटाने का फैसला किया था.

भले ही कोई सक्षम प्रावधान नहीं था, फिर भी COVID-19 के कारण 28 दिसंबर, 2021 से 27 जनवरी, 2022 तक निविदा लाइसेंस शुल्क पर छूट की अनुमति दी गई थी।