उत्पाद शुल्क नीति मामला, व्यवसायी अरुण पिल्लई की हिरासत पैरोल बढ़ी

नई दिल्ली: दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने हैदराबाद में अपनी बीमार पत्नी की देखभाल के लिए उत्पाद शुल्क नीति से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में व्यवसायी अरुण पिल्लई की हिरासत पैरोल बुधवार को तीन दिन के लिए बढ़ा दी।

पिल्लई ने अपने वकील नितेश राणा के माध्यम से एक आवेदन दायर किया है क्योंकि उनकी पत्नी के परीक्षण अब किए जा रहे हैं और यह कहा जा रहा है कि उन्हें सर्जरी की सलाह दी गई है और 14 दिसंबर, 2023 को अस्पताल में भर्ती होने की सलाह दी गई है, और उसकी सर्जरी अस्थायी रूप से 15 दिसंबर, 2023 को होने वाली है।
विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने कहा, आरोपी अरुण पिल्लई की हिरासत पैरोल को इस अदालत के 7 दिसंबर, 2023 के पिछले आदेश में निहित उन्हीं नियमों और शर्तों पर 16 दिसंबर, 2023 तक बढ़ाया जा रहा है।

इससे पहले, अदालत ने निर्देश दिया था कि आरोपी और आवेदक, अरुण रामचंद्रन पिल्लई को उनके द्वारा अनुरोधित तारीख पर हवाई या ट्रेन द्वारा पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था के तहत हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में उनके गृहनगर ले जाया जाएगा और उन्हें वहीं रहने की अनुमति दी जाएगी। अपने घर या अस्पताल में, जैसा भी मामला हो, दिल्ली और हैदराबाद के बीच यात्रा के समय को छोड़कर, 5 दिनों के लिए।

अदालत ने आगे कहा, उसे अपनी पत्नी के साथ उपरोक्त सभी परीक्षणों, प्रक्रियाओं या प्रक्रियाओं से गुजरने के लिए उपरोक्त समय के भीतर संबंधित अस्पताल में जाने की भी अनुमति दी जाएगी।

हालाँकि, अदालत ने यह शर्तें भी लगाईं कि आवेदक सबूतों के साथ छेड़छाड़ या छेड़छाड़ करने का प्रयास नहीं करेगा या किसी भी तरह से इस मामले के गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेगा; वह किसी भी मीडियाकर्मी से किसी भी तरह से बातचीत नहीं करेगा; वह अपने परिवार के सदस्यों के अलावा किसी से नहीं मिलेंगे; और इसके अलावा, उपरोक्त यात्रा के दौरान उसे फोन या इंटरनेट तक कोई पहुंच नहीं होगी।

पिल्लई ने हाल ही में वकील दीपक नागर और प्रखर शुक्ला के माध्यम से ट्रायल कोर्ट का रुख किया है और अपनी पत्नी के मेडिकल आधार का हवाला देते हुए आठ सप्ताह की जमानत की गुहार लगाई है।

अधिवक्ता राणा अरुण पिल्लई की ओर से पेश हुए और उन्होंने आरोपी को कुछ दिनों के लिए हिरासत पैरोल देने का भी अनुरोध किया ताकि वह चिकित्सा उपचार के लिए नैतिक समर्थन के लिए अपनी पत्नी के साथ शारीरिक रूप से उपस्थित हो सके।

ईडी ने मार्च 2023 में दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति घोटाले के सिलसिले में पिल्लई को गिरफ्तार किया था। उन्हें इस आरोप में गिरफ्तार किया गया था कि उन्होंने एक अन्य आरोपी, लिंडोस्पिरिट के प्रबंध निदेशक समीर महेंद्रू से रिश्वत एकत्र की और उन्हें अन्य आरोपियों को सौंप दिया।

ईडी ने अरुण रामचंद्रन पिल्लई और दिल्ली स्थित व्यवसायी अमनदीप ढल के खिलाफ कथित शराब घोटाला मामले में पूरक शिकायत दर्ज की है।

आरोप पत्र में कहा गया है कि अरुण पिल्लई ने जांच के दौरान पीएमएलए, 2002 की धारा 50 के तहत गलत बयान दिए थे।
ईडी ने कहा, “अरुण पिल्लई ने सबूत नष्ट करने में सक्रिय रूप से भाग लिया है और दो साल में 5 मोबाइल फोन बदले/इस्तेमाल/नष्ट किए हैं। घोटाले की अवधि के दौरान अरुण पिल्लई द्वारा इस्तेमाल किए गए फोन जांच के दौरान पेश नहीं किए गए हैं।”

इसके अलावा, अरुण पिल्लई के साथ अन्य लोगों के फोन पर की गई चैट उनके फोन पर नहीं मिली है, जिन्हें तलाशी के दौरान जब्त कर लिया गया था। आरोप पत्र में कहा गया है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि अरुण पिल्लई सबूतों को नष्ट करने में शामिल हैं।

अरुण पिल्लई ने कथित तौर पर पीएमएलए की धारा 50 के तहत दी गई जांच अवधि के दौरान अपने सभी बयानों को वापस लेकर कानूनी पहलू खड़ा करने का प्रयास किया है।

एजेंसी ने आगे कहा, “अरुण पिल्लई का यह कृत्य केवल कानूनी मुखौटा बनाने के लिए है और जांच को पटरी से उतारने के लिए प्रेरित है।”
ईडी मामले में कारोबारी अमनदीप सिंह ढल को 1 मार्च को और हैदराबाद के कारोबारी अरुण रामचंद्र पिल्लई को 6 मार्च 2023 को गिरफ्तार किया गया था.

ईडी और सीबीआई ने आरोप लगाया है कि उत्पाद शुल्क नीति को संशोधित करते समय अनियमितताएं की गईं, लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ दिया गया, लाइसेंस शुल्क माफ कर दिया गया या कम कर दिया गया और सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बिना एल-1 लाइसेंस बढ़ाया गया।
लाभार्थियों ने “अवैध” लाभ को आरोपी अधिकारियों तक पहुँचाया और पहचान से बचने के लिए अपने खाते की किताबों में गलत प्रविष्टियाँ कीं।

जैसा कि आरोप है, उत्पाद शुल्क विभाग ने तय नियमों के विपरीत एक सफल निविदाकर्ता को लगभग 30 करोड़ रुपये की बयाना राशि वापस करने का निर्णय लिया था। भले ही कोई सक्षम प्रावधान नहीं था, फिर भी COVID-19 के कारण 28 दिसंबर, 2021 से 27 जनवरी, 2022 तक निविदा लाइसेंस शुल्क पर छूट की अनुमति दी गई थी।

इससे कथित तौर पर सरकारी खजाने को 144.36 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ, जिसे दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना की सिफारिश के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय के संदर्भ पर स्थापित किया गया है।