आबकारी नीति मामला: कोर्ट ने समीर महेंद्रू समेत 4 फर्मों के खिलाफ ईडी की चार्जशीट पर लिया संज्ञान

नई दिल्ली: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा आबकारी नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दायर अभियोजन शिकायत (चार्जशीट) का संज्ञान लिया। चार्जशीट हाल ही में व्यवसायी समीर महेंद्रू और चार फर्मों के खिलाफ दायर की गई थी।

विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने मंगलवार को धन के अपराध का संज्ञान लिया

धुलाई। चूंकि सभी पांच अभियुक्तों के खिलाफ मामले में आगे की कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार मौजूद हैं, उन्हें उपरोक्त अपराध के लिए इस अदालत के समक्ष उपस्थित होने और मुकदमे का सामना करने के लिए समन करने का निर्देश दिया जाता है, हालांकि इसमें शामिल अन्य व्यक्तियों/संस्थाओं के संबंध में कुछ और जांच की जा सकती है। अदालत ने कहा कि मामला और अपराध की शेष राशि का पता लगाने के लिए अभी भी लंबित बताया गया है।

अदालत ने कहा कि, उक्त मामले में यह आरोप लगाया गया था कि हवाला चैनलों के माध्यम से दक्षिण भारत के शराब कारोबार में कुछ लोगों द्वारा सत्ताधारी आम आदमी पार्टी (आप) और जीएनसीटीडी के आबकारी विभाग के कुछ लोक सेवकों को भारी रिश्वत का भुगतान किया गया था। कथित नीति के तीन घटकों, यानी शराब निर्माताओं, थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं के बीच एकाधिकार और कार्टेलाइजेशन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, प्रावधानों का उल्लंघन करके और उक्त नीति की भावना को तोड़कर और इन किकबैक को दक्षिण से उपरोक्त व्यक्तियों को वापस लौटाया जाना था, या तो बाहर थोक विक्रेताओं के लाभ मार्जिन या थोक विक्रेताओं द्वारा जारी किए गए क्रेडिट नोटों के माध्यम से दक्षिण के ऐसे व्यक्तियों के स्वामित्व या नियंत्रण में।

यह आरोप लगाया गया है कि उपरोक्त अवैध उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए लगभग 6 प्रतिशत हिस्से का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए थोक विक्रेताओं के लाभ मार्जिन को शुरू में 12 प्रतिशत पर उच्च रखा गया था और कथित उद्देश्य के लिए लाइसेंसधारियों के रिकॉर्ड और खातों की पुस्तकों में भी हेराफेरी की गई थी। , अदालत ने नोट किया

वर्तमान शिकायत ईडी द्वारा जोगेंद्र के माध्यम से दायर की गई है, जो ईडी के एक सहायक निदेशक हैं और उनके द्वारा एक लोक सेवक की आधिकारिक क्षमता में दायर की गई है।

पीएमएलए की संशोधित धारा 44 (1) (ए) में निहित प्रावधानों के अनुसार, उक्त अधिनियम की धारा 4 के तहत दंडनीय अपराध और उस अपराध से जुड़ा कोई भी अनुसूचित अपराध अधिनियम के तहत गठित विशेष न्यायालय द्वारा विचारणीय है। जिस क्षेत्र में अपराध किया गया है, अदालत ने नोट किया।

इस मामले के अनुसूचित अपराधों से संबंधित सीबीआई का मामला भी इस अदालत के समक्ष लंबित है और उक्त मामले में कुछ अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पत्र भी अब दायर किया गया है और इसमें कथित अपराधों का संज्ञान अदालत द्वारा लिया गया है और संबंधित आरोपी व्यक्तियों को कथित अपराधों के मुकदमे का सामना करने के लिए सम्मन जारी करने का निर्देश दिया गया है, हालांकि उस मामले में भी कुछ और जांच अभी भी चल रही है, अदालत ने कहा।

ईडी द्वारा सोमवार को राउज एवेन्यू कोर्ट को सूचित किया गया कि 6 जनवरी, 2022 को या उससे पहले दायर की जाने वाली पूरक चार्जशीट कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार सभी आरोपियों के खिलाफ एक सामान्य चार्जशीट होगी।

मामले में, कोर्ट व्यवसायियों शरथ रेड्डी, समीर महेंद्रू, बिनॉय बाबू, अभिषेक बोइनपल्ली और विजय नायर द्वारा दायर पांच जमानत याचिकाओं की भी जांच कर रहा है।

छह आरोपियों अमित अरोड़ा को पिछले सप्ताह 28 दिसंबर, 2022 तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

ईडी के मुताबिक आरोपी लोक सेवकों में दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, तत्कालीन आबकारी आयुक्त अरवा गोपी कृष्णा, उपायुक्त आनंद तिवारी और सहायक आयुक्त पंकज भटनागर शामिल हैं.

अन्य आरोपी मनोज राय हैं, जो पर्नोड रिकार्ड के पूर्व कर्मचारी हैं; ब्रिंडको सेल्स के निदेशक अमनदीप ढाल; बडी रिटेल के निदेशक अमित अरोड़ा और दिनेश अरोड़ा; महादेव शराब के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता सनी मारवाह, अरुण रामचंद्र पिल्लई और अर्जुन पांडे।

ईडी और सीबीआई ने आरोप लगाया था कि आबकारी नीति को संशोधित करते समय अनियमितताएं की गईं, लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ दिया गया, लाइसेंस शुल्क माफ या कम किया गया और सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बिना एल-1 लाइसेंस बढ़ाया गया। लाभार्थियों ने आरोपी अधिकारियों को "अवैध" लाभ दिया और पता लगाने से बचने के लिए अपने खाते की पुस्तकों में गलत प्रविष्टियां कीं।

मामले में प्राथमिकी दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना की सिफारिश के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय के एक संदर्भ पर स्थापित की गई थी। (एएनआई)