आबकारी मामला: दिल्ली की अदालत ने ईडी की दो अभियोजन शिकायतों का संज्ञान लिया

नई दिल्ली (एएनआई): दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा कथित शराब आबकारी नीति घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दायर दो अभियोजन शिकायतों का संज्ञान लिया।

अभियोजन की शिकायतें अरुण रामचंद्र पिल्लई, राजेश जोशी, अमनदीप ढल, गौतम मल्होत्रा, राघव मगुन्टा और संबंधित संस्थाओं के खिलाफ थीं।

विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने सोमवार को चार्जशीट (अभियोजन शिकायत) का संज्ञान लिया और 10 मई, 2023 को सभी नामजद अभियुक्तों को पेश करने का निर्देश दिया।

अदालत ने ईडी को सूचित किया कि ईसीआईआर में आरोपी नाम और अन्य व्यक्तियों की विभिन्न आरोपों में भूमिका की जांच के लिए आगे की जांच जारी है।

प्रवर्तन निदेशालय की ओर से अधिवक्ता जोहैब हुसैन और नवीन कुमार मट्टा पेश हुए।

ईडी ने कहा कि इन आरोपियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध के आरोप को स्थापित करने के लिए रिकॉर्ड में पर्याप्त सबूत हैं।

इससे पहले, पहली पूरक चार्जशीट में 12 अभियुक्तों का नाम विजय नायर, शरथ रेड्डी, बिनॉय बाबू, अभिषेक बोइनपल्ली, अमित अरोड़ा और 7 कंपनियों के रूप में पहचाना गया था। ईडी ने समीर महेंद्रू और उनकी संबंधित फर्मों के खिलाफ मामले में पहली चार्जशीट दायर की थी।

ईडी ने अभी तक दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के खिलाफ चार्जशीट दायर नहीं की है, जिन्हें 9 मार्च, 2023 को गिरफ्तार किया गया था।

पंजाब के कारोबारी गौतम मल्होत्रा शिरोमणि अकाली दल (एसएडी) के पूर्व विधायक और शराब कारोबारी दीप मल्होत्रा के बेटे हैं। राघव मगुंटा वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सदस्य ओंगोल मगुंटा श्रीनिवासुलु रेड्डी के बेटे हैं और राजेश जोशी रथ प्रोडक्शन मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के मालिक हैं।

जोशी ने 2022 के गोवा विधानसभा चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी (आप) का अभियान चलाया था।

ईडी मामले में व्यवसायी अमनदीप सिंह ढाल को एक मार्च को और हैदराबाद के व्यवसायी अरुण रामचंद्र पिल्लई को छह मार्च 2023 को गिरफ्तार किया गया था।

ईडी के अनुसार, दिल्ली के एक व्यवसायी अमन सिंह ढल्ल ने अन्य व्यक्तियों के साथ साजिश रची है और सक्रिय रूप से नीति के निर्माण और आप को रिश्वत देने और दक्षिण समूह द्वारा विभिन्न माध्यमों से इसकी वापसी की सुविधा में शामिल है।

हैदराबाद के एक व्यवसायी अरुण रामचंद्र पिल्लई को ईडी ने आरोपों के लिए गिरफ्तार किया था कि उसने एक अन्य आरोपी समीर महेंद्रू, इंडोस्पिरिट के प्रबंध निदेशक से रिश्वत ली और इसे अन्य आरोपियों को सौंप दिया।

ईडी और सीबीआई ने आरोप लगाया था कि आबकारी नीति को संशोधित करते समय अनियमितता की गई थी, लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ दिया गया था, लाइसेंस शुल्क माफ या कम किया गया था और सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बिना एल-1 लाइसेंस बढ़ाया गया था। लाभार्थियों ने आरोपी अधिकारियों को "अवैध" लाभ दिया और पता लगाने से बचने के लिए अपने खाते की पुस्तकों में गलत प्रविष्टियां कीं।

मामले में प्राथमिकी दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना की सिफारिश के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय के एक संदर्भ पर स्थापित की गई थी। (एएनआई)