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आबकारी मामला: दिल्ली की कोर्ट ने बडी रिटेल प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक अमित अरोड़ा को 7 दिन की ईडी रिमांड पर भेजा

Gulabi Jagat
30 Nov 2022 3:58 PM GMT
आबकारी मामला: दिल्ली की कोर्ट ने बडी रिटेल प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक अमित अरोड़ा को 7 दिन की ईडी रिमांड पर भेजा
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आबकारी मामला
नई दिल्ली : राउज एवेन्यू कोर्ट ने बुधवार को बडी रिटेल प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक अमित अरोड़ा को कथित दिल्ली एक्साइज पॉलिसी घोटाला मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय की रिमांड पर भेज दिया।
बुधवार को विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने अमित अरोड़ा को 7 दिसंबर, 2022 तक ईडी की रिमांड पर भेजने का फैसला किया।
रिमांड की मांग करते हुए ईडी के विशेष लोक अभियोजक नवीन कुमार मट्टा ने प्रस्तुत किया कि अभियुक्तों द्वारा किए गए डिजिटल सबूतों को बड़े पैमाने पर नष्ट करने से जांच पटरी से उतर गई। वह निर्माता, खुदरा विक्रेता और थोक व्यापारी है। उसके पास एल1 (थोक) का एक लाइसेंस और दो अतिरिक्त लाइसेंस थे।
एडवोकेट अजीत सिंह ने ईडी की रिमांड अर्जी का विरोध किया और कहा कि वह 22 बार जांच में शामिल हो चुके हैं। उन्हें पुलिस रिमांड की आवश्यकता क्यों है? उन्होंने मुझसे 22 बार पूछताछ की है। वकील ने कहा, पूछने को कुछ बचा ही नहीं।

अमित अरोड़ा ने व्यक्तिगत रूप से कहा, "मुझे शाम 5 बजे बुलाया गया और 6 बजे कई बार ज्वाइन किया गया। मैंने फोन के साथ कुछ नहीं किया। सीबीआई ने जांच के दौरान मेरा फोन ले लिया।" मेरी कंपनी का नाम भी नहीं है। मेरी बाजार हिस्सेदारी 0.001 प्रतिशत है। मेरी कंपनी प्रमुख हितधारकों में से नहीं है," उन्होंने कहा।
बडी रिटेल प्राइवेट लिमिटेड के एक अन्य निदेशक दिनेश अरोड़ा के साथ ईडी और केंद्रीय जांच ब्यूरो दोनों मामलों में अरोरा का नाम आरोपी के रूप में दर्ज है। अन्य आरोपियों में दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, तत्कालीन आबकारी आयुक्त अरवा गोपी कृष्णा, डिप्टी हैं। आयुक्त आनंद तिवारी और सहायक आयुक्त पंकज भटनागर।
पर्नोड रिकार्ड के पूर्व कर्मचारी मनोज राय; ब्रिंडको सेल्स के निदेशक अमनदीप ढल; महादेव शराब के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता सनी मारवाह, अरुण रामचंद्र पिल्लई और अर्जुन पांडे मामले में कुछ और आरोपी हैं।
एजेंसी का यह कदम दिल्ली आबकारी नीति मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राष्ट्रीय राजधानी की एक अदालत के समक्ष अपना पहला आरोप पत्र दायर करने के कुछ दिनों बाद आया है, जिसमें शराब व्यवसायी समीर महंदरू को एक आरोपी के रूप में नामित किया गया था।
एजेंसी ने कहा कि उसने इस मामले में अब तक 169 तलाशी अभियान चलाए हैं, जो दिल्ली के उपराज्यपाल की सिफारिश पर दर्ज सीबीआई की एक प्राथमिकी का संज्ञान लेने के बाद दायर किया गया था।
जुलाई में दायर दिल्ली के मुख्य सचिव की रिपोर्ट के निष्कर्षों पर सीबीआई जांच की सिफारिश की गई थी, जिसमें प्रथम दृष्टया जीएनसीटीडी अधिनियम 1991, व्यापार नियम (टीओबीआर) -1993, दिल्ली उत्पाद शुल्क अधिनियम -2009 और दिल्ली उत्पाद शुल्क नियम -2010 का उल्लंघन दिखाया गया था। अधिकारियों ने कहा था।
ईडी इस मामले में अब तक अरोड़ा को छोड़कर कुल पांच लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। महंदरू से पूछताछ के बाद प्रवर्तन निदेशालय ने 27 सितंबर को उसे गिरफ्तार कर लिया।
अक्टूबर में, ईडी ने मामले में दिल्ली के जोर बाग स्थित शराब वितरक इंडोस्पिरिट ग्रुप के प्रबंध निदेशक समीर महेंद्रू की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली और पंजाब में लगभग तीन दर्जन स्थानों पर छापेमारी की थी।
सीबीआई ने भी इस सप्ताह की शुरुआत में इस मामले में अपना पहला आरोपपत्र दाखिल किया।
ईडी और सीबीआई ने आरोप लगाया था कि आबकारी नीति को संशोधित करते समय अनियमितता की गई थी, लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ दिया गया था, लाइसेंस शुल्क माफ या कम किया गया था और सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बिना एल-1 लाइसेंस बढ़ाया गया था। लाभार्थियों ने आरोपी अधिकारियों को "अवैध" लाभ दिया और पता लगाने से बचने के लिए अपने खाते की पुस्तकों में गलत प्रविष्टियां कीं।
ईडी ने अदालत को बताया कि, अब तक की गई जांच के आधार पर यह संकेत मिलता है कि अमित अरोड़ा वास्तव में अपराध की आय के अधिग्रहण, कब्जे और उपयोग से जुड़ी गतिविधि में शामिल है और इसलिए, अमित अरोड़ा मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध का दोषी है। .
इसके अलावा, उन्होंने उस जानकारी को रोक कर जांच में सहयोग नहीं किया है जो उनकी विशेष जानकारी में है और जांच के लिए अत्यंत प्रासंगिक है। तदनुसार, जांच के हित में और कानून की उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद अमित अरोड़ा को पीएमएलए, 2002 की धारा 19 के प्रावधानों के तहत 29.11.2022 को रात 10:00 बजे इस निदेशालय, नई दिल्ली के कार्यालय में गिरफ्तार किया जाता है।
ईडी ने रिमांड की मांग करते हुए यह भी कहा कि पीएमएलए, 2002 की धारा 17 के तहत इस निदेशालय द्वारा अब तक चलाए गए 171 तलाशी अभियानों के दौरान बड़े पैमाने पर डिजिटल/भौतिक रिकॉर्ड जब्त किए गए हैं। इसका सामना गिरफ्तार किए गए अमित अरोड़ा से कराने की जरूरत है।
कार्टेलाइजेशन और लोक सेवकों को किकबैक में शामिल अन्य सहयोगियों/संस्थाओं के संबंध में उससे पूछताछ करने की आवश्यकता है। (एएनआई)
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