आबकारी मामला: दिल्ली कोर्ट ने खारिज की वाईएसआरसीपी सांसद के बेटे की जमानत याचिका

नई दिल्ली: राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली आबकारी नीति मनी लॉन्ड्रिंग मामले में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सांसद मगुंटा श्रीनिवासुलु रेड्डी के बेटे राघव मगुन्टा की जमानत याचिका खारिज कर दी है और कहा है कि जांच के दौरान एकत्र किए गए सबूत और सामग्री बोलते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के कथित अपराध में उसकी संलिप्तता और अन्य षड्यंत्रकारियों के साथ उसके संबंध की मात्रा।

विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने गुरुवार को फैसला सुनाया और कहा, "अदालत का प्रथम दृष्टया मानना है कि निवेश एजेंसी द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग के कथित अपराध में आवेदक की सक्रिय संलिप्तता दिखाने वाला एक वास्तविक मामला है और यह अदालत उक्त दृष्टिकोण के विपरीत किसी निष्कर्ष पर पहुंचने में सक्षम नहीं है।"

इसलिए, जब आवेदक के खिलाफ जांच एजेंसी द्वारा एकत्र किए गए मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य, जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, इस अदालत द्वारा तय की गई कानूनी स्थिति के आलोक में माना और सराहा जाता है, अदालत ने कहा।

"इसलिए, वर्तमान मामले में आरोपी राघव मगुन्टा की नियमित जमानत की मांग करने वाला यह आवेदन किसी भी गुण से रहित पाया गया है और इसे खारिज करने के लिए उत्तरदायी है। आवेदन तदनुसार खारिज किया जाता है," अदालत ने कहा।

हालांकि, अदालत ने स्पष्ट किया कि इसमें शामिल कुछ भी मामले की योग्यता पर किसी भी राय की अभिव्यक्ति के समान नहीं होगा।

मामले में ज़ोहेब हुसैन, स्प्ल। गौरव सैनी, विवेक गुरनानी, बैभव, कविश गैराच और कार्तिक सभरवाल अधिवक्ताओं की सहायता से वकील और एनके मट्टा विशेष लोक अभियोजक ईडी की ओर से पेश हुए, जबकि सिद्धार्थ अग्रवाल, वरिष्ठ वकील, गौतम खजांची, वैभव दुबे, विनायक चावला, सुभम ने सहायता की। जैन और रुद्राली पाटिल एडवोकेट, आरोपी राघव मगुन्टा के लिए पेश हुए।

राघव के वकीलों ने बहस के दौरान कहा कि उपरोक्त दोनों मामलों में उनके द्वारा जांच में शामिल होने और सहयोग करने के बावजूद ईडी द्वारा इस मामले में आवेदक को गिरफ्तार किया गया था और इस तथ्य के बावजूद कि इस मामले में कथित रूप से मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध किया गया था। केवल सात वर्ष तक के कारावास की सजा का प्रावधान है।

युवजन श्रमिक रायथू कांग्रेस पार्टी (वाईएसआरसीपी) के ओंगोल मगुंटा श्रीनिवासुलु रेड्डी के बेटे मगुनता राघव रेड्डी को प्रवर्तन निदेशालय ने 10 फरवरी को दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में गिरफ्तार किया था।

ईडी के अनुसार, राघव ने अपने प्रॉक्सी व्यक्ति प्रेम राहुल मंदूरी के माध्यम से मैसर्स इंडो स्पिरिट्स में भी 32.5 प्रतिशत हिस्सेदारी रखी, जिसके पास एल1 थोक लाइसेंस था। राघव दक्षिण समूह का हिस्सा होने के नाते उस साजिश का हिस्सा और लाभार्थी था जिसमें दक्षिण समूह ने आप (आम आदमी पार्टी) को लगभग 100 करोड़ रुपये का भुगतान किया था।

ईडी ने पहले कहा था कि राघव मगुंटा दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 घोटाले में विभिन्न व्यक्तियों के साथ मिलीभगत और दलाली की साजिश में प्रमुख व्यक्तियों में से एक है।

राघव मगुन्टा चेन्नई में स्थित मैसर्स एनरिका एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड के नाम से शराब निर्माण इकाइयों के मालिक हैं।

"उन्होंने उत्पाद शुल्क नीति 2021-22 के उल्लंघन में मैसर्स मगुन्टा एग्रो फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से दो खुदरा क्षेत्रों को सीधे नियंत्रित किया, जहां एक निर्माता को खुदरा या थोक संचालन करने की अनुमति नहीं थी। राघव दक्षिण समूह का हिस्सा थे। साजिश का हिस्सा और लाभार्थी था जिसमें दक्षिण समूह ने आप को लगभग 100 करोड़ रुपये का भुगतान किया था," ईडी ने कहा।

ईडी और सीबीआई ने पिछले साल मामले दर्ज किए थे, जिसमें आरोप लगाया गया था कि आबकारी नीति को संशोधित करते समय अनियमितता की गई थी, लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ दिया गया था, लाइसेंस शुल्क माफ या कम किया गया था और सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बिना एल-1 लाइसेंस बढ़ाया गया था। .

लाभार्थियों ने आरोपी अधिकारियों को "अवैध" लाभ दिया और पता लगाने से बचने के लिए अपने खाते की पुस्तकों में गलत प्रविष्टियां कीं।

जैसा कि आरोप है, आबकारी विभाग ने निर्धारित नियमों के विरुद्ध एक सफल निविदाकर्ता को लगभग 30 करोड़ रुपये की बयाना जमा राशि वापस करने का निर्णय लिया था।

भले ही कोई सक्षम प्रावधान नहीं था, COVID19 के कारण 28 दिसंबर, 2021 से 27 जनवरी, 2022 तक निविदा लाइसेंस शुल्क पर छूट की अनुमति दी गई थी, जिसके कारण सरकारी खजाने को कथित रूप से 144.36 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था, जिसे दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना की एक सिफारिश के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय का एक संदर्भ।

जुलाई में दायर दिल्ली के मुख्य सचिव की रिपोर्ट के निष्कर्षों पर सीबीआई जांच की सिफारिश की गई थी, जिसमें प्रथम दृष्टया जीएनसीटीडी अधिनियम 1991, व्यापार नियम (टीओबीआर) -1993, दिल्ली उत्पाद शुल्क अधिनियम -2009 और दिल्ली उत्पाद शुल्क नियम -2010 का उल्लंघन दिखाया गया था। अधिकारियों ने कहा था। (एएनआई)