दिल्ली के सबसे बड़े 'digital arrest' घोटाले में पूर्व बैंकर ठगे गए

Delhi दिल्ली: दिल्ली के एक 78 वर्षीय सेवानिवृत्त बैंकर से कथित तौर पर एक महीने से ज़्यादा समय में 22.92 करोड़ रुपये की ठगी की गई। साइबर अपराधियों ने खुद को प्रवर्तन निदेशालय और मुंबई पुलिस का अधिकारी बताकर उन्हें यकीन दिलाया कि उनके आधार और लैंडलाइन की जानकारी आतंकी फंडिंग से जुड़ी है।

छह हफ़्तों तक, उन्होंने पूर्व बैंकर नरेश मल्होत्रा ​​को तथाकथित "डिजिटल गिरफ़्तारी" के तहत रखा और तथाकथित सत्यापन प्रक्रिया के तहत उन्हें अपनी संपत्ति बेचने और पैसे ट्रांसफर करने के लिए मजबूर किया।

यह मामला 1 अगस्त को शुरू हुआ, जब खुद को एयरटेल प्रतिनिधि बताने वाली एक महिला ने उन्हें बताया कि उनके लैंडलाइन नंबर का दुरुपयोग मुंबई में कई बैंक खाते खोलने के लिए किया गया है। उसने आगे आरोप लगाया कि ये खाते पुलवामा से जुड़े 1,300 करोड़ रुपये के आतंकी फंडिंग मामले से जुड़े हैं।

गिरफ़्तारी का डर

मल्होत्रा ​​को बताया गया कि उनकी जाँच चल रही है और उन्हें राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (एनआईए) अधिनियम के तहत गिरफ़्तार किया जा सकता है। इसके तुरंत बाद, कॉल करने वाले ने उन्हें मुंबई पुलिस के अधिकारी बताकर अन्य लोगों से जोड़ा, जिन्होंने उन्हें एक वीडियो कॉल में शामिल होने और उनकी सत्यापन प्रक्रिया का पालन करने का निर्देश दिया।

कॉल के दौरान, धोखेबाजों ने उन्हें एक व्यक्ति की तस्वीर दिखाई, जिसके बारे में उन्होंने दावा किया कि वह एक बड़े बैंक घोटाले में शामिल है और पूछा कि क्या उसका उससे कोई संबंध है। मल्होत्रा ​​ने किसी भी तरह के संबंध से इनकार किया।

इसके बाद, धोखेबाजों ने उन पर निजी और वित्तीय जानकारी साझा करने का दबाव डाला, जिसमें उनके घर, बैंक खातों, सावधि जमा, शेयरों और लॉकरों का विवरण शामिल था। अपने दावों को सच साबित करने के लिए, उन्होंने उन्हें जाली दस्तावेज़ भी भेजे जो एक आरोपपत्र और गिरफ्तारी वारंट जैसे लग रहे थे।

मल्होत्रा ​​के हवाले से कहा गया, "उन्होंने मेरे खिलाफ एक आरोपपत्र तैयार किया और मुझे यह कहते हुए भेज दिया कि दोबारा कॉल करने से पहले इसे पढ़ लेना। उन्होंने एक गिरफ्तारी वारंट भी दिया। मुझे किसी से बात करने से मना किया गया था। उन्होंने मुझे चेतावनी दी थी कि मुझे छह महीने के लिए हिरासत में रखा जाएगा और अगर मैंने किसी से बात की, तो वे मुझे धन शोधन विरोधी आरोपों में गिरफ्तार कर लेंगे।"

बाद में धोखेबाजों ने मल्होत्रा ​​को बताया कि उनकी ज़मानत की "व्यवस्था" हो गई है, लेकिन केवल तभी जब वह पूरा सहयोग करें। उन्होंने दावा किया कि अब उनके सभी बैंक खातों की जाँच की जाएगी। मल्होत्रा ​​को सख्त चेतावनी दी गई थी कि वह किसी के साथ कोई भी जानकारी साझा न करें और उन्हें यह विश्वास दिलाया गया कि उन पर चौबीसों घंटे नज़र रखी जा रही है।

मल्होत्रा ​​अगले कुछ हफ़्तों तक उनके निर्देशों का पालन करते रहे, उन्हें यकीन था कि उन पर आधिकारिक नज़र है। 4 अगस्त को, उन्होंने शेयर बाज़ार में अपने निवेश को बेचना शुरू कर दिया। इससे प्राप्त राशि, लगभग 12.84 करोड़ रुपये, घोटालेबाज़ों द्वारा उपलब्ध कराए गए कई बैंक खातों में स्थानांतरित कर दी गई।

इससे पहले भी, वह अपने निजी खाते से 14 लाख रुपये निकाल चुके थे। बाद में, कुछ और लेन-देन हुए जिनमें धोखेबाज़ों के निर्देशानुसार 9.90 करोड़ रुपये और स्थानांतरित कर दिए गए।

घोटालेबाज़ों ने उनके वित्तीय जीवन के हर कदम पर नियंत्रण रखा। घर के कर्मचारियों को भुगतान के लिए छोटी-छोटी निकासी भी उन्हें ही करनी पड़ती थी। "ऐसा लग रहा था जैसे मुझ पर कोई भूत सवार हो गया हो और मैं अपनी सारी सुध-बुध खो बैठा हूँ। मेरी सोचने-समझने की प्रक्रिया पूरी तरह से घोटालेबाज़ों के कब्ज़े में थी।