EOW ने केजेएस सीमेंट के एमडी पर उनके मृत भाई की बेटी की शिकायत पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने पवन कुमार अहलूवालिया , उनकी पत्नी इंदु अहलूवालिया, संजीव भल्ला सहित केजेएस सीमेंट (आई) लिमिटेड के निदेशकों और पूर्व निदेशकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। और अन्य, जालसाजी, धोखाधड़ी, धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वासघात के संज्ञेय अपराधों के लिए, जो कथित तौर पर आरोपी व्यक्तियों द्वारा एक-दूसरे की मिलीभगत से किए गए थे। एफआईआर पवन कुमार अहलूवालिया यानी दिवंगत केजेएस अहलूवालिया के मृत भाई की बेटी हिमांगिनी सिंह की शिकायत के आधार पर दर्ज की गई है । यह आरोप लगाया गया है कि पवन कुमार अहलूवालिया ने अपनी पत्नी इंदु अहलूवालिया के साथ मिलकर अपने सहयोगियों के साथ मिलीभगत करके अपने मृत भाई स्वर्गीय केजेएस अहलूवालिया के परिवार को केजेएस सीमेंट के प्रबंधन और नियंत्रण से बाहर करने के लिए व्यवस्थित तरीके से अवैध और धोखाधड़ी के तरीकों का सहारा लिया। केजेएस सीमेंट (आई) लिमिटेड का नियंत्रण हासिल करने के लिए आई) लिमिटेड ।

एफआईआर में कहा गया है कि शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि पवन कुमार अहलूवालिया ने कथित तौर पर स्वर्गीय केजेएस अहलूवालिया के जाली हस्ताक्षर करके पवन कुमार अहलूवालिया के पक्ष में बड़ी राशि के असुरक्षित ऋण के उपहार के लिए 10 मार्च, 2017 को एक जाली और मनगढ़ंत उपहार विलेख बनाया। आरोप है कि पवन कुमार अहलूवालिया ने 15,000 रुपये के असुरक्षित शून्य-कूपन अनिवार्य परिवर्तनीय डिबेंचर जारी करने के लिए अनधिकृत तरीके से जाली गिफ्ट डीड का दुरुपयोग किया। 10,000/- (केवल दस हजार रूपये) प्रत्येक, कुल राशि रु. एक-दूसरे के साथ मिलीभगत करके खुद से 15 करोड़ रुपये वसूले और उसके बाद इन डिबेंचर को केजेएस सीमेंट (आई) लिमिटेड के 26,78,572 इक्विटी शेयरों में बदल दिया और आरोपी नंबर 1 यानी पवन कुमार अहलूवालिया के पक्ष में जारी कर दिया , जिससे दिवंगत केजेएस की शेयरधारिता कम हो गई। अहलूवालिया 26.52 प्रतिशत से 23.53 प्रतिशत।

यह भी आरोप है कि आरोपी व्यक्तियों ने स्वर्गीय केजेएस अहलूवालिया के फर्जी हस्ताक्षर करके 8 जून, 2017 को एक जाली त्याग पत्र तैयार करके स्वर्गीय केजेएस अहलूवालिया को केजेएस सीमेंट (आई) लिमिटेड के निदेशक पद से हटा दिया। शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि पवन कुमार अहलूवालिया ने अन्य आरोपी व्यक्तियों के साथ मिलीभगत करके केजेएस सीमेंट (आई) लिमिटेड में स्वर्गीय केजेएस अहलूवालिया के शेयरों को पवन की पत्नी इंदु अहलूवालिया को हस्तांतरित करने के लिए 27 सितंबर, 2017 को एक जाली और मनगढ़ंत गिफ्ट डीड बनाई। कुमार अहलूवालिया ने स्वर्गीय केजेएस अहलूवालिया द्वारा 8 अगस्त 2000 को जारी पावर ऑफ अटॉर्नी के आधार पर। यह आरोप लगाया गया था कि कंपनी का अधिग्रहण 2007 में स्वर्गीय केजेएस अहलूवालिया ने किया था और उक्त पावर ऑफ अटॉर्नी की तारीख पर विचाराधीन शेयर उनके पक्ष में मौजूद ही नहीं थे।

यह भी आरोप है कि पवन कुमार अहलूवालिया ने आपराधिक साजिश के तहत उपरोक्त जाली दस्तावेजों के आधार पर अवैध रूप से जारी किए गए शेयरों को अपने परिवार विशेषकर अपनी बेटियों के लाभ के लिए स्थानांतरित कर दिया है, जिससे उन्होंने अवैध रूप से प्राप्त 26,78,572 इक्विटी का बड़ा हिस्सा हस्तांतरित कर दिया है। अपनी दो बेटियों को केजेएस के शेयर: मेधा अहलूवालिया को 10,57,000 इक्विटी शेयर और शिवांगी अहलूवालिया को 15,00,000 इक्विटी शेयर।

शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि पवन कुमार अहलूवालिया ने केजेएस सीमेंट (आई) लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के रूप में अपने पद का दुरुपयोग किया और अन्य आरोपी व्यक्तियों के साथ मिलीभगत करके बोर्ड बैठक और असाधारण आम बैठक की तारीखों का दुरुपयोग करके गुप्त रूप से अलग, अवैध और धोखाधड़ी वाला प्रस्ताव पारित कराया। कंपनी का। एफआईआर आईपीसी की धारा 406, 409, 420, 468, 471, 120बी और अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के तहत दर्ज की गई है, जिसमें आपराधिक विश्वासघात, धोखाधड़ी, धोखाधड़ी और जालसाजी और झूठे दस्तावेजों के दुरुपयोग और आपराधिक साजिश का आरोप लगाया गया है। आरोपों में गलत तरीके से नुकसान और बेईमानी से प्रलोभन देना शामिल है, जिसके संभावित गंभीर कानूनी परिणाम हो सकते हैं। (एएनआई)