लॉटरी किंग सैंटियागो मार्टिन के व्यापारिक साम्राज्य पर प्रवर्तन निदेशालय ने पूरे India में छापे मारे

New Delhi नई दिल्ली : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को लॉटरी किंग सैंटियागो मार्टिन के व्यापारिक साम्राज्य पर पूरे भारत में छापेमारी की। तमिलनाडु के चेन्नई और कोयंबटूर, हरियाणा के फरीदाबाद, पंजाब के लुधियाना और पश्चिम बंगाल के कोलकाता समेत अन्य स्थानों पर गुरुवार सुबह से ही प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों द्वारा लगभग 20 स्थानों पर छापेमारी की जा रही है।

यह तलाशी अभियान कई प्रथम सूचना रिपोर्टों (एफआईआर) और मार्टिन की संस्थाओं के खिलाफ कथित लॉटरी धोखाधड़ी और अवैध लॉटरी की बिक्री के लिए शिकायतों के आधार पर शुरू किया गया था क्योंकि ये मामले लॉटरी के वित्तीय धोखाधड़ी और कुछ प्रभावशाली लोगों को लॉटरी टिकटों के माध्यम से धन शोधन से जुड़े कथित भ्रष्टाचार से जुड़े हैं।

एजेंसी लॉटरी के दिग्गज सैंटियागो मार्टिन और अन्य के खिलाफ 2012 में दर्ज कथित लॉटरी घोटाले के मामले की जांच कर रही है, जिसमें सिक्किम सरकार को कथित तौर पर धोखा दिया गया था। ईडी ने पहले इस मामले में 277.59 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की थी। इनमें तमिलनाडु में बड़ी संख्या में अचल संपत्तियां शामिल थीं।

केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा दायर आरोपपत्रों के आधार पर, ईडी ने मार्टिन और उनकी कंपनी, फ्यूचर गेमिंग सॉल्यूशंस (पी) लिमिटेड (वर्तमान में फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज (पी) लिमिटेड और पूर्व में मार्टिन लॉटरी एजेंसीज लिमिटेड) के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू की थी।

एजेंसी ने तब आरोप लगाया था कि मार्टिन और अन्य ने गलत तरीके से लाभ कमाने की साजिश रची थी। उन्होंने लॉटरी विनियमन अधिनियम के उल्लंघन में राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ एक समझौता किया, जिसके तहत कंपनी केरल में बेची गई लॉटरी टिकटों के अंकित मूल्य को बिक्री आय के रूप में राज्य के खजाने में भेजने से बच सकती थी। कथित तौर पर 1 अप्रैल, 2009 से 31 अगस्त, 2010 तक पुरस्कार विजेता टिकटों के दावों को बढ़ा-चढ़ाकर बताकर 910.30 करोड़ रुपये से अधिक का अवैध लाभ कमाया गया।

एक अन्य मामले में, प्रवर्तन निदेशालय ने 2022 में फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड और इसके पश्चिम बंगाल के विभिन्न उप-वितरक और क्षेत्रीय वितरकों के खिलाफ 409.92 करोड़ रुपये की संपत्ति भी जब्त की थी। ईडी की जांच कोलकाता पुलिस द्वारा भारतीय दंड संहिता और लॉटरी (विनियमन) अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत दर्ज मामलों पर आधारित है। जब्त की गई संपत्ति बैंक बैलेंस और म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स के रूप में है। (एएनआई)