प्रवर्तन निदेशालय ने पीएमएलए मामले में एटलस ज्वैलरी प्राइवेट लिमिटेड की 57.45 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की
दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शनिवार को एटलस ज्वैलरी प्राइवेट लिमिटेड और उसके निदेशकों एम एम रामचंद्रन, इंदिरा रामचंद्रन और अन्य के खिलाफ 242 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले से संबंधित धन शोधन रोकथाम जांच के संबंध में 57.45 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है। ईडी के एक अधिकारी के अनुसार, कुर्क की गई संपत्ति में सोना, चांदी और हीरे के आभूषण, चांदी के सामान, बैंक खातों में जमा राशि, बैंक की एफडी और अचल संपत्तियां शामिल हैं। मनी लॉन्ड्रिंग की जांच केरल पुलिस द्वारा एटलस ज्वैलरी और रामचंद्रन के खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत दक्षिण भारतीय बैंक, राउंड साउथ ब्रांच, त्रिशूर, केरल को कथित रूप से धोखा देने के लिए दर्ज प्राथमिकी के आधार पर शुरू की गई थी।
जांच के दौरान, जांच एजेंसी को पता चला कि 2013 से 2018 की अवधि के दौरान संदिग्ध व्यक्तियों ने ऋण लेने के बहाने साउथ इंडियन बैंक को धोखा दिया। धोखा देने के इरादे से, उन्होंने योजना बनाई और बैंक के साथ जाली दस्तावेज पेश किए और व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए 242.40 करोड़ रुपये का ऋण लिया, लेकिन उन्होंने ऋण नहीं चुकाया। इसका उपयोग संपत्ति और आभूषण के रूप में धन बनाने के लिए किया गया था। जब्त की गई संपत्ति और कुछ नहीं बल्कि अपराध की कमाई है। इससे पहले, विश्वसनीय स्रोत से प्राप्त जानकारी के आधार पर, यह पता चला था कि रामचंद्रन ने एटलस ज्वैलरी इंडिया लिमिटेड (एजेआईएल), नई दिल्ली के इक्विटी शेयरों की खरीद के माध्यम से 100 करोड़ रुपये और एक्सिस बैंक के एस्क्रो खाते में 14 करोड़ रुपये का निवेश किया था।
ईडी ने मुंबई और बेंगलुरु में एटलस ज्वैलरी इंडिया लिमिटेड (एजेआईएल) के व्यावसायिक परिसरों और बैंक लॉकरों पर तलाशी अभियान चलाया था। अधिकारी ने कहा, उस समय हमने भारतीय मुद्रा, सोना, चांदी और हीरे के आभूषणों के रूप में 12.59 करोड़ रुपये जब्त किए थे। मामले में आगे की जांच जारी है।
