उत्पाद शुल्क नीति मामले में सातवीं चार्जशीट दाखिल करेगी ईडी, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का हो सकता है नाम

नई दिल्ली | उत्पाद शुल्क नीति मामले में एक और विकास में, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा अपना सातवां आरोप पत्र दाखिल करने की संभावना है, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और बीआरएस नेता के. कविता का नाम शामिल करने की ओर इशारा किया गया है। आरोपी, सूत्रों ने कहा। ईडी के सूत्रों ने आगे कहा कि आरोपों के मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों के इर्द-गिर्द घूमने की उम्मीद है, अभियोजन शिकायत मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) की संबंधित धाराओं के तहत दर्ज की जाएगी।

सूत्रों के मुताबिक, एजेंसी ने राजनीतिक हस्तियों के साथ-साथ कुछ जुड़े लोगों और कंपनियों सहित कई संस्थाओं को निशाना बनाते हुए एक आरोप पत्र को अंतिम रूप दिया है। यह घटनाक्रम 2022 में मामले की शुरुआत के बाद कई वर्षों तक चली गहन जांच के बाद आया। एक सूत्र के अनुसार, एजेंसी कथित तौर पर दो दिनों में विशेष पीएमएलए अदालत के समक्ष आरोप पत्र पेश करने की तैयारी कर रही है।

इसके अलावा, ऐसे संकेत हैं कि आम आदमी पार्टी (आप) को भी आरोपपत्र में शामिल किया जा सकता है, जो कि उत्पाद शुल्क नीति के आसपास कथित अनियमितताओं में शामिल होने की व्यापक गुंजाइश को दर्शाता है। आरोपियों को नामित करने के अलावा, ईडी को मामले से संबंधित नए सबूतों को संलग्न करने की भी उम्मीद है। ईडी ने अदालत में अपनी दलील में दावा किया कि केजरीवाल दिल्ली सरकार के मंत्रियों, आप नेताओं और अन्य व्यक्तियों की मिलीभगत से कथित उत्पाद शुल्क घोटाले के सरगना और मुख्य साजिशकर्ता हैं।

"आबकारी नीति 2021-22" का मसौदा "साउथ ग्रुप" को दिए जाने वाले लाभों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जा रहा था और इसका गठन सह-अभियुक्त विजय नायर, मनीष सिसौदिया और साउथ ग्रुप के सदस्यों-प्रतिनिधियों की मिलीभगत से किया गया था। केजरीवाल ने कथित तौर पर नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में लाभ देने के बदले में साउथ ग्रुप से रिश्वत की मांग की है। नायर को अरविंद केजरीवाल और आप की ओर से एक समूह से 100 करोड़ रुपये की रिश्वत मिली। विचाराधीन समूह साउथ ग्रुप है, जिसके प्रमुख व्यक्ति मगुंटा श्रीनिवासुलु रेड्डी, राघव मगुंटा, सरथ रेड्डी और के कविता हैं। अब तक की गई जांच के अनुसार, ईडी ने दावा किया कि लगभग 45 करोड़ रुपये की अपराध आय, जो साउथ ग्रुप से प्राप्त रिश्वत का हिस्सा थी, का इस्तेमाल 2021-22 में गोवा में AAP के चुनाव अभियान में किया गया था।

. ईडी ने कहा, मनी ट्रेल की जांच करने पर, यह पता चला कि जो पैसा गोवा में स्थानांतरित किया गया था वह 4 मार्गों से आया था - लगभग 12 करोड़ रुपये, 7.1 करोड़ रुपये, 16 करोड़ रुपये, 7.5 करोड़ रुपये और 2 रुपये। करोड़. गोवा में आप द्वारा चुनाव प्रचार-संबंधी गतिविधियों में शामिल विभिन्न व्यक्तियों के बयानों से पता चला है कि सर्वेक्षक, क्षेत्र प्रबंधक, विधानसभा प्रबंधक आदि के रूप में किए गए उनके काम के लिए उन्हें नकद भुगतान किया गया था। "इन व्यक्तियों ने खुलासा किया है कि ये भुगतान दिए गए थे उन्हें नकद में, “ईडी ने कहा। आम आदमी पार्टी (आप) दिल्ली शराब घोटाले में उत्पन्न अपराध की आय की प्रमुख लाभार्थी है। ईडी ने प्रस्तुत किया कि अपराध से प्राप्त 45 करोड़ रुपये (लगभग) की आय का एक हिस्सा गोवा विधानसभा चुनाव 2022 में AAP के चुनाव अभियान में उपयोग किया गया है।