200 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED कल दाखिल करेगा सप्लीमेंट्री चार्जशीट

नई दिल्ली (एएनआई): प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को पटियाला हाउस कोर्ट को सूचित किया कि वह सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कल एक पूरक शिकायत (चार्जशीट) दायर करेगा। अभिनेता जैकलीन फर्नांडीज और अन्य।

ईडी के वकील ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शैलेंद्र मलिक को सूचित किया कि वह 200 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कल एक पूरक आरोप पत्र दायर करेगा।

अदालत ने मामले को आगे की सुनवाई के लिए 18 अप्रैल को सूचीबद्ध किया। कार्य से अनुपस्थित रहने के कारण अभियुक्तों के अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुए।

अदालत ने ईडी को सुनवाई की अगली तारीख तक लंबित एफएसएल रिपोर्ट एकत्र करने को कहा।

अदालत ने कहा कि इसमें काफी समय से देरी हो रही है और आरोपी जेल में सड़ रहे हैं।

इससे पहले, दिल्ली की अदालत ने बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज को 27 जनवरी से 30 जनवरी, 2023 के बीच पेप्सिको इंडिया सम्मेलन में भाग लेने के लिए दुबई जाने की अनुमति दी थी।

जैकलिन फर्नांडीज कथित कॉनमैन सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी द्वारा जांच की जा रही आरोपी हैं।

जैकलीन फर्नांडीज 2009 से भारत में रहने वाली एक श्रीलंकाई नागरिक हैं और बॉलीवुड बिरादरी से ताल्लुक रखती हैं और बॉलीवुड उद्योग में एक अच्छा नाम रखती हैं, आवेदन में कहा गया है।

दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने कॉनमैन सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपये के जबरन वसूली मामले की जांच के संबंध में पिंकी ईरानी के खिलाफ एक पूरक आरोप पत्र भी दायर किया।

दिल्ली पुलिस के अनुसार, मुंबई की रहने वाली पिंकी ईरानी चंद्रशेखर की करीबी बताई जाती हैं और उन्होंने उन्हें बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज से मिलवाया था।

ईडी का यह मामला दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) द्वारा सुकेश चंद्रशेखर के खिलाफ दायर एक प्राथमिकी पर आधारित है, जिस पर रेलिगेयर एंटरप्राइजेज के पूर्व प्रमोटर शिविंदर मोहन सिंह की पत्नी अदिति सिंह को धोखा देने और जबरन वसूली करने का आरोप है, जिन्हें अक्टूबर 2019 में गिरफ्तार किया गया था। रेलिगेयर फिनवेस्ट लिमिटेड में धन की कथित हेराफेरी से संबंधित मामला।

चंद्रशेखर और उसके सहयोगियों ने कथित तौर पर अदिति को सरकारी अधिकारी बताकर और उसके पति को जमानत दिलाने का वादा करके उससे पैसे लिए। चंद्रशेखर ने कथित तौर पर अदिति को रोहिणी जेल में बंद रहने के दौरान स्पूफ कॉल पर केंद्र सरकार के एक अधिकारी के रूप में पैसे ट्रांसफर करने के लिए राजी किया और अपने पति के लिए जमानत का प्रबंध करने का वादा किया।

चंद्रशेखर और उनकी अभिनेता पत्नी लीना मारिया पॉल दोनों को दिल्ली पुलिस ने पिछले साल सितंबर में धोखाधड़ी के मामले में उनकी कथित भूमिका के लिए गिरफ्तार किया था। (एएनआई)