ईडी ने बेंगलुरु, पुणे में पेमेंट एग्रीगेटर्स पर छापेमारी के दौरान 16.43 करोड़ रुपये जब्त किए

नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय ( ईडी ) ने "दानी डेटा" और अन्य नामक वेब-आधारित मोबाइल एप्लिकेशन में कुल 16.43 करोड़ रुपये की राशि जब्त कर ली है। प्रवर्तन निदेशालय के अहमदाबाद जोनल कार्यालय द्वारा 20 मार्च को बेंगलुरु और पुणे में स्थित भुगतान एग्रीगेटर्स के छह परिसरों में तलाशी अभियान चलाने के बाद धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत राशि को जब्त कर लिया गया था। मामले की जांच प्रावधानों के तहत की जा रही है। दानी डेटा ऐप के नियंत्रकों द्वारा आम जनता से दानी डेटा ऐप के माध्यम से भुगतान एकत्र करने के लिए उपयोग किए जाने वाले व्यापारी आईडी के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002।

ईडी ने गुआजरात के बनासकांठा जिले में साइबर अपराध पुलिस स्टेशन, पालनपुर द्वारा "दानी डेटा" नामक वेब-आधारित एप्लिकेशन के नियंत्रकों और अन्य के खिलाफ दर्ज की गई पहली सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) के आधार पर जांच शुरू की। ईडी की जांच से पता चला कि वेब-आधारित मोबाइल एप्लिकेशन दानी डेटा के नियंत्रकों ने जनता द्वारा किए गए निवेश के खिलाफ गारंटीकृत रिटर्न की पेशकश की, जिसमें प्रति गेम न्यूनतम 0.75 प्रतिशत रिटर्न था और इस तरह शिकायतकर्ता और अन्य व्यक्तियों को उनके साथ निवेश करने के लिए आकर्षित किया। . ईडी ने कहा, "हजारों लोगों को इस तरह से बहकाया गया और उन्होंने ऐप के जरिए पैसे जमा कराए और ऐप के जरिए काफी रकम जमा होने के बाद आरोपियों ने एप्लिकेशन को गूगल प्ले स्टोर से हटा दिया।" गुजरात पुलिस द्वारा दायर आरोप पत्र से पता चला है कि एक चीनी नागरिक सहित आरोपियों ने एक-दूसरे के साथ साजिश रची और इस तरह धोखाधड़ी की और बेईमानी से हजारों निवेशकों को उक्त ऐप के माध्यम से करोड़ों रुपये जमा करने के लिए प्रेरित किया। इस मामले में पिछले साल 1 नवंबर को ईडी ने दिल्ली और गुजरात में अलग-अलग जगहों पर 14 परिसरों में तलाशी ली थी. (एएनआई)