ED ने ओरिस समूह के खिलाफ छापेमारी में करोड़ों की लग्जरी कारें, एफडी जब्त की

New Delhi: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 500 करोड़ रुपये से अधिक के कथित रियल एस्टेट धोखाधड़ी के सिलसिले में ओरिस इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के कार्यालय परिसर में स्थित गुप्त लॉकरों से कई दस्तावेज, लक्जरी कारें और 31.22 करोड़ रुपये के विभिन्न सावधि जमा (एफडी) और बैंक गारंटी (बीजी) जब्त की हैं , एजेंसी ने मंगलवार को घोषणा की। ओरिस समूह की कंपनियों के नाम पर रखे गए 31.22 करोड़ रुपये के कुल एफडी और बीजी को फ्रीज और जब्त कर लिया गया है। इसके अतिरिक्त, कंपनी के प्रमोटरों से संबंधित बैंक खाते और लॉकर फ्रीज कर दिए गए और समूह के एक निदेशक और प्रमोटर के आवास से चार लक्जरी कारें - मर्सिडीज, पोर्श और बीएमडब्ल्यू मॉडल जब्त की गईं। इस कार्रवाई में ओरिस इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, इसके निदेशकों और प्रमोटरों विजय गुप्ता और अमित गुप्ता, साथ ही थ्री सी शेल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड और इसके प्रमोटर-निदेशक निर्मल सिंह उप्पल और विधुर भारद्वाज को निशाना बनाया गया।

ईडी ने दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) द्वारा दर्ज दो प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) के आधार पर अपनी जांच शुरू की, जो घर खरीदारों और निवेशकों की शिकायतों पर आधारित थीं। इसके बाद, नई दिल्ली में ईओडब्ल्यू द्वारा एफआईआर 137/17 के संबंध में आरोप पत्र दायर किया गया था। ईडी के अनुसार, आरोपी कंपनियों और व्यक्तियों पर सैकड़ों घर खरीदारों से जुड़ी धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात और धोखाधड़ी के कई आरोप हैं। एफआईआर में दावा किया गया है कि ओरिस इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड और थ्री सी शेल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड ने हरियाणा के गुरुग्राम के सेक्टर 89 में ग्रीनपोलिस नामक एक आवासीय समूह आवास परियोजना विकसित करने के लिए एक सहयोग समझौता किया, जो ओरिस समूह के स्वामित्व वाले 47 एकड़ के भूखंड पर है। परियोजना के विकास के अधिकार थ्री सी शेल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड को दिए गए थे।

ईडी ने एक बयान में कहा, "हालांकि, यह आरोप लगाया गया है कि ओरिस इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड ने अपने प्रमोटरों और निदेशकों के माध्यम से, थ्री सी शेल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड और उसके प्रमोटरों और निदेशकों के साथ मिलीभगत करके, निर्धारित समय के भीतर परियोजना को पूरा करने में विफल रहने और घर खरीदारों और निवेशकों को आवासीय इकाइयाँ न देकर घर खरीदारों की मेहनत की कमाई को हड़पने की साजिश रची।"

तलाशी अभियान के दौरान, ईडी ने कहा कि उसने फंड डायवर्जन, फंड की लेयरिंग, संपत्ति के स्वामित्व और कंपनियों की संपत्ति के विवरण से संबंधित कई आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए और जब्त किए। इनमें बिक्री विलेख, पंजीकरण विलेख और लैपटॉप और हार्ड ड्राइव जैसे विभिन्न डिजिटल उपकरण शामिल थे। (एएनआई)