ईडी ने बैंक धोखाधड़ी में हैदराबाद स्थित जसलीन एंटरप्राइजेज को दोषी ठहराते हुए 70 लाख रुपये की संपत्ति जब्त की

नई दिल्ली : प्रवर्तन निदेशालय ( ईडी ) ने हैदराबाद स्थित जसलीन एंटरप्राइजेज से जुड़े बैंक धोखाधड़ी मामले में 70 लाख रुपये मूल्य की अचल संपत्ति कुर्क की है। ईडी के हैदराबाद डिवीजन ने 2002 के धन शोधन निवारण अधिनियम ( पीएमएलए ) में उल्लिखित शर्तों के अनुसार अचल संपत्ति को कुर्क किया। ईडी ने केंद्रीय जांच ब्यूरो की आर्थिक अपराध शाखा द्वारा दर्ज की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर जांच शुरू की। 12 करोड़ रुपये की ऋण राशि के हेरफेर के लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा दायर शिकायत के आधार पर जसलीन एंटरप्राइजेज और अन्य के खिलाफ भारतीय दंड संहिता, 1860 और भ्रष्टाचार निवारण (पीसी) अधिनियम, 1988 की विभिन्न धाराओं के तहत चेन्नई। ईडी की जांच से पता चला कि जसलीन एंटरप्राइजेज ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को जाली और मनगढ़ंत दस्तावेज जमा करके नकद ऋण सुविधाओं के रूप में ऋण प्राप्त किया और फिर उक्त ऋण राशि को अपनी सहयोगी संस्थाओं या संबंधित संस्थाओं और भागीदारों के व्यक्तिगत बैंक खातों में भेज दिया। ऋणदाता बैंक की शर्तों का उल्लंघन. ईडी ने कहा, ''जसलीन एंटरप्राइजेज की ओर से ऋण राशि के हेरफेर के ऐसे कृत्य के कारण, ऋण खाता एनपीए (नॉन-परफॉर्मिंग एसेट) में बदल गया।'' ईडी की जांच में आगे पता चला कि जसलीन एंटरप्राइजेज के पार्टनर और प्रबंध निदेशक रणबीर सिंह गांधी हैं । अमरिक फ़र्निचर्स लिमिटेड, जाली और मनगढ़ंत दस्तावेज़ प्रस्तुत करने के पीछे मुख्य व्यक्ति था जिसके आधार पर ऋण स्वीकृत किया गया था।

इसके अलावा, ईडी ने कहा, जसलीन एंटरप्राइजेज ने रणबीर सिंह गांधी द्वारा खोले गए विभिन्न फर्मों के खातों में ऋण राशि को स्थानांतरित कर दिया। उनके रिश्तेदारों और कर्मचारियों के नाम, लेकिन प्रबंधन और नियंत्रण उनके द्वारा किया गया। "रणबीर सिंह गांधी द्वारा उनके और उनकी पत्नी के व्यक्तिगत बैंक खातों में ऋण राशि भी स्थानांतरित की गई थी।" सीबीआई और ईडी की जांच के बाद , जसलीन एंटरप्राइजेज ने वन टाइम के लिए बैंक से संपर्क किया। वर्ष 2021 में निपटान (ओटीएस) और 2022 में बैंक द्वारा 11.30 करोड़ रुपये का निपटान किया गया और शेष 70 लाख रुपये की बैंक निधि को अपराध की आय के रूप में माना गया है। (एएनआई)