ED ने श्री राज महल ज्वैलर्स की 94 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति जब्त की

नई दिल्ली New Delhi: दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय प्रवर्तन निदेशालय ( ईडी ) ने श्री राज महल ज्वैलर्स प्राइवेट लिमिटेड Shri Raj Mahal Jewellers Private Limited की 94.18 करोड़ रुपये (लगभग) की चल/अचल संपत्ति और 13.43 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है। लगभग) इसके समूह की कंपनी गिन्नी गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड से संबंधित है । प्रवर्तन निदेशालय ( ईडी ) , दिल्ली जोनल कार्यालय ने मेसर्स श्री राज महल ज्वैलर्स प्राइवेट लिमिटेड (एसआरएमजेपीएल) की 94.18 करोड़ रुपये (लगभग) की चल/अचल संपत्ति और 13.43 करोड़ रुपये (लगभग) की संपत्तियां कुर्क की हैं। ) इसकी समूह कंपनी मेसर्स गिन्नी गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड (GGPL) से संबंधित है, संपत्तियों का लाभकारी स्वामित्व अशोक गोयल, प्रदीप गोयल, प्रवीण कुमार गुप्ता [प्रमोटरों/निदेशकों] के पास है,'' ईडी की एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार । ईडी ने मेसर्स एसआरएमजेपीएल और मेसर्स जीजीपीएल और उनके निदेशकों के खिलाफ सीबीआई, नई दिल्ली द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। उक्त एफआईआर के अनुसार, सोने और हीरे जड़ित आभूषणों के निर्माण और व्यापार में लगे मेसर्स एसआरएमजेपीएल और मेसर्स जीजीपीएल ने बैंक के नेतृत्व वाले कंसोर्टियम से क्रमशः 125 करोड़ रुपये और 45 करोड़ रुपये का ऋण लिया था। बैंक ऑफ इंडिया और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा और उसके बाद बैंक से धोखाधड़ी की। विज्ञप्ति में कहा गया है , "सीबीआई ने निदेशकों/प्रवर्तकों और मेसर्स श्री राज महल ज्वैलर्स प्राइवेट लिमिटेड की समूह कंपनियों के खिलाफ बैंकों को लगभग 232 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने के लिए कई एफआईआर दर्ज की हैं।"New Delhi

ईडी की जांच से पता चला कि उपरोक्त संस्थाओं, उनके प्रमोटरों/निदेशकों ने बैंक ऋण निधि को उक्त संस्थाओं के व्यवसाय के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए डायवर्ट किया, जैसे व्यक्तिगत नामों पर अचल संपत्तियों/अचल संपत्तियों में निवेश या अप्रत्यक्ष रूप से उनके द्वारा नियंत्रित कंपनियों के नाम पर निवेश डमी निर्देशकों के माध्यम से. शेल संस्थाओं को कथित बिक्री दिखाकर बैंक ऋण में गिरवी रखे गए शेयरों को भी निकाल लिया गया ताकि बैंक के बकाया की वसूली के लिए वह उपलब्ध न हो सके। "शेल संस्थाओं की जांच से पता चलता है कि या तो वे अस्तित्व में ही नहीं हैं या बही-खातों में दावा किया गया लेनदेन फर्जी है। कुछ संस्थाओं ने स्वीकार किया है कि उन्होंने प्रमोटरों के अनुरोध पर प्रविष्टियां प्रदान की हैं। उक्त शेल संस्थाओं में से कुछ का संचालन उनके रिश्तेदारों द्वारा किया जाता है। विज्ञप्ति के अनुसार, मेसर्स गिन्नी गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स श्री राज महल ज्वैलर्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रमोटर/निदेशक।Shri Raj Mahal Jewellers Private Limited

ईडी की जांच से यह भी पता चला है कि मेसर्स जीजीपीएल और मेसर्स एसआरएमजेपीएल M/s SRMJPL के प्रमोटरों/निदेशकों ने लगभग 100 कंपनियों/इकाइयों की स्थापना की है, जिनका इस्तेमाल मुख्य कंपनियों मेसर्स एसआरएमजेपीएल और इसकी समूह कंपनियों से फंड की लेयरिंग और डायवर्जन के लिए किया गया था। " ईडी ने पहले ही पीएमएलए के तहत मेसर्स गिन्नी गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड और अन्य के मामले में 18 जनवरी को दिल्ली के करोल बाग में वाणिज्यिक दुकानों के रूप में लगभग 4.34 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त कर ली है। ईडी ने तलाशी अभियान चलाया था। विज्ञप्ति के अनुसार, 11 अप्रैल, 2023 और 07 मई, 2024 को आपत्तिजनक रिकॉर्ड, हाई-एंड लक्जरी कारें (बीएमडब्ल्यू/मर्सिडीज) आदि जब्त की गईं। आगे की जांच जारी है. (एएनआई)