ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 430 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति की जब्त

नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आरोपी दिव्येश दर्जी और अन्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 430 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की क्रिप्टो मुद्राओं, सोने और नकदी के रूप में चल संपत्तियों को अस्थायी रूप से संलग्न किया है। अधिकारियों के अनुसार, वित्तीय जांच एजेंसी ने आईपीसी, 1860, गुजरात जमाकर्ताओं के हितों का संरक्षण अधिनियम (जीपीआईडी), 2003 और पुरस्कार चिट मनी सर्कुलेशन स्कीम प्रतिबंध अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत सूरत पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की थी। , 1978 दिव्येश दर्जी, सतीश कुंभानी, शैलेश भट्ट और अन्य आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ। यह भी पढ़ें- 'एक दिन का समन ईडी को खुश रखता है': कविता ने ईडी पर शराब नीति मामले में उत्पीड़न का आरोप लगाया, धन-शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत जांच के दौरान, यह पता चला कि संपत्तियों का अधिग्रहण नहीं किया गया था

संबंधित व्यक्तियों को उनकी वैध आय से बाहर कर दिया गया था और इसे पीएमएलए के तहत अनुसूचित अपराधों के कमीशन के परिणामस्वरूप प्राप्त या प्राप्त किया गया था। ईडी की जांच से पता चला है कि नवंबर 2016 से जनवरी 2018 की अवधि के दौरान, बिटकॉइन कॉइन (एक क्रिप्टोकरेंसी) के प्रमोटर सतीश कुंभानी ने प्रमोटरों का एक विश्वव्यापी नेटवर्क स्थापित किया और जनता को बिटकॉइन कॉइन से संबंधित विभिन्न निवेश योजनाओं में निवेश करने के लिए प्रेरित किया। भारी रिटर्न,'' एक वरिष्ठ ईडी अधिकारी ने कहा।

आप ने कहा, नायर ने 2 साल पहले ईडी को आतिशी, भारद्वाज को रिपोर्ट करने के बारे में बताया था अधिकारी ने आगे कहा कि अब तक की जांच के अनुसार, सतीश कुंभानी और उनके सहयोगियों ने भारी निवेश जुटाया था और निवेशकों को धोखा दिया था। बाद में, अपराध की आय का एक हिस्सा जो सतीश कुंभानी और उसके सहयोगियों द्वारा अर्जित किया गया था, शैलेश भट्ट और उसके सहयोगियों द्वारा सतीश कुंभानी के दो सहयोगियों का अपहरण करके वसूला गया था। अधिकारी ने कहा, "अस्थायी रूप से कुर्क की गई चल संपत्तियां सतीश कुंभानी, शैलेश भट्ट और उनके सहयोगियों द्वारा अर्जित अपराध की आय का हिस्सा हैं।"