ED ने हीरा ग्रुप की 103.4 करोड़ रुपये मूल्य की 27 अचल संपत्तियां जब्त कीं

New Delhi: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने हीरा ग्रुप ऑफ़ कंपनीज़ और उनकी प्रबंध निदेशक नोहेरा शेख से संबंधित एक कथित पोंजी स्कीम मामले में 103.4 करोड़ रुपये के बाजार मूल्य वाली 27 अचल संपत्तियां कुर्क की हैं, एजेंसी ने बुधवार को कहा। ईडी के हैदराबाद जोनल कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 17.14 करोड़ रुपये के बही मूल्य वाली इन अचल संपत्तियों को कुर्क किया। एजेंसी हीरा ग्रुप ऑफ़ कंपनीज़ और उनकी प्रबंध निदेशक नोहेरा शेख के खिलाफ धन शोधन के एक मामले की जांच कर रही है, जिसमें कथित तौर पर भोले-भाले लोगों को धोखा देने और उनसे लगभग 36 प्रतिशत प्रति वर्ष के असामान्य रूप से उच्च रिटर्न का झूठा वादा करके हजारों करोड़ रुपये एकत्र करने का आरोप है।

जांच से पता चला है कि नोहेरा शेख और उसके हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज ने अपराध की आय (पीओसी) के कुछ हिस्से का इस्तेमाल अपने नाम पर, अपने परिवार के सदस्यों और सहयोगियों के साथ-साथ अपनी कंपनियों के नाम पर विभिन्न अचल संपत्तियों की खरीद के लिए किया। ईडी ने पहले नोहेरा शेख, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज और अन्य द्वारा पीओसी से अर्जित 400 करोड़ रुपये (लगभग) की संपत्ति को अस्थायी रूप से कुर्क किया था। इस मामले में नोहेरा शेख को पहले ईडी ने गिरफ्तार किया था। अभियोजन शिकायत के साथ-साथ पूरक अभियोजन शिकायत भी विशेष न्यायालय (पीएमएलए), हैदराबाद के समक्ष दायर की गई है । एजेंसी पिछले साल 11 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के वास्तविक निवेशकों को संपत्ति वापस करने की प्रक्रिया भी आगे बढ़ा रही है।