ईडी ने बैंक लॉकर से जब्त किया ₹19 करोड़ का सोना

नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बल्लभगढ़ में एक बैंक लॉकर से 14 करोड़ रुपये मूल्य का 19.5 किलोग्राम सोना जब्त किया है, जो दिल्ली के मोती नगर के एक साइबर अपराधी की मां का है, एजेंसी के अनुसार, वह पहले ही 4,978 रुपये उड़ा चुका है। दुबई और अन्य कर पनाहगाहों में 'आयात' के लिए देश से करोड़ों रुपये बाहर भेजे गए। आरोपी पुनीत कुमार को 3 अप्रैल को नेपाल से लौटने पर यहां आईजीआई हवाई अड्डे के आगमन टर्मिनल से गिरफ्तार किया गया था। वह न्यायिक हिरासत में हैं. विशिष्ट जानकारी पर काम करते हुए, ईडी ने 3 मई को इंडियन बैंक की बल्लभगढ़ शाखा में एक लॉकर की तलाशी ली। अपराध की आय विभिन्न साइबर अपराधों से उत्पन्न हुई थी और कुमार द्वारा लॉकर में छिपाई गई थी। ईडी ने कहा है, "जांच से पता चला है कि आशीष कक्कड़ (जिन्हें 2 मार्च को गिरफ्तार किया गया था) सहित पुनीत कुमार और उनके सहयोगियों ने साइबर अपराधों के माध्यम से उत्पन्न आय से बाहरी प्रेषण की सुविधा प्रदान की है।" एजेंसी के अनुसार, आरोपी अपराध की आय को हड़पने के लिए फर्जी आयात और निर्यात में लिप्त थे। ईडी ने कहा, "उन्होंने दुबई, हांगकांग और चीन से एसईजेड मुंद्रा और एसईजेड कांडला में उच्च मूल्य की वस्तुओं (गुलाब का तेल, सौर पैनल, आदि) की बड़ी खेप का 'आयात' किया और बाद में इसे 'निर्यात' किया।"

जांच में आगे पता चला कि आरोपी ने "आयात के बदले में 4,978 करोड़ रुपये का बाहरी प्रेषण भेजा, लेकिन माल के निर्यात के खिलाफ कोई आवक प्रेषण नहीं हुआ", इस प्रकार वह केवल हवाला लेनदेन के लिए सर्कुलर ट्रेडिंग में शामिल था। ईडी ने कहा कि दिल्ली, राजस्थान, यूपी, हरियाणा और चंडीगढ़ में दर्ज कई एफआईआर का सामना कर रहा आरोपी 2020 और 2024 के बीच पूरे भारत में ऑनलाइन गेमिंग योजनाओं के माध्यम से धोखाधड़ी में शामिल था और 4,978 करोड़ रुपये से अधिक का अवैध लाभ कमाया था। कुमार ने घोटाले को अंजाम देने के लिए संयुक्त अरब अमीरात में स्थित सर्वरों का उपयोग किया था, साथ ही संयुक्त अरब अमीरात में सिंडिकेट के संचालन का समर्थन करने के लिए भारत में एक समानांतर प्रणाली स्थापित की थी। देसी चना को मार्च 2025 तक आयात शुल्क से छूट, प्याज पर 40% निर्यात शुल्क। चने का भाव 6300 रुपये प्रति क्विंटल. भारत बंगाल चने का आयात करता है। पीली मटर शुल्क से छूट. सरकार खाद्य कीमतों पर नजर रखती है. लालबाग में नाकाबंदी के दौरान विपुल नागदा के 1.1 करोड़ रुपए जब्त। उनकी कार में 4 जूट बैग में रखी नकदी को व्यवसाय से संबंधित बताया गया। EC ने रसीद के साथ आयकर विभाग को सूचित किया. शेखर सुमन ने अपने बेटे आयुष की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया, चमत्कारों को खारिज कर दिया, आयुष की बीमारी के दौरान एक निर्देशक की याचिका को याद किया, अपना मंदिर बंद कर दिया और आस्था से जूझते हुए, आयुष के बारे में चल रहे दुख और यादों को व्यक्त किया।

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