ईडी ने पीजे मैथ्यू के परिसरों की तलाशी ली, 76 लाख रुपये और संपत्ति के दस्तावेज जब्त किए

नई दिल्ली (एएनआई): प्रवर्तन निदेशालय ( ईडी ) ने गुरुवार और शुक्रवार को पीएमएलए, 2002 के तहत मुंबई में स्थित पुथेनवेटिल जोसेफ मैथ्यू के आवासीय और कई अन्य व्यावसायिक परिसरों में एक बहु-राज्य तलाशी अभियान चलाया । अधिकारियों ने कहा कि केरल और 76 लाख रुपये और 12 करोड़ रुपये की संपत्ति के दस्तावेज जब्त किए गए। अधिकारियों ने कहा कि पुथेनवीटिल जोसेफ मैथ्यू उर्फ ​​पीजे मैथ्यू , प्रोपराइटर, मेसर्स के आवासीय परिसर में तलाशी की कार्यवाही की गई। मैथ्यू इंटरनेशनल, मुंबई और मुंबई में स्थित कई अन्य व्यावसायिक और आवासीय परिसर

और केरल में अवैध रूप से और बेईमानी से आपराधिक गतिविधियों में शामिल होकर प्रवासियों से करोड़ों रुपये इकट्ठा करने के संबंध में कार्रवाई की गई। ईडी ने पुथेनवीटिल जोसेफ के खिलाफ कोचीन की सीबीआई द्वारा दर्ज की गई एक एफआईआर के आधार पर पीएमएलए, 2002 के तहत मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू की। मैथ्यू और अन्य। ​ईडी की जांच से पता चला कि वर्ष 2015 के दौरान, पीजे मैथ्यू ने अपने बेटे, थॉमस मैथ्यू के साथ, महमूद नैना प्रभु, प्रोपराइटर, मेसर्स के साथ एक आपराधिक साजिश रची। मुनावर्रा एसोसिएट्स, मुंबई ने मैसर्स द्वारा धोखाधड़ी से प्राप्त लाइसेंस का उपयोग करके स्वास्थ्य मंत्रालय, कुवैत के लिए नर्सों की भर्ती की। भारत सरकार की ओर से मुनव्वरा एसोसिएट्स।

इसके अलावा, साजिश के अनुसरण में, पीजे मैथ्यू ने मेसर्स के नाम पर जेज़ान इंटरनेशनल और अल-अमर कंपनी, कुवैत से मांग पत्र और प्राधिकरण पत्र प्राप्त किए थे। स्वास्थ्य मंत्रालय, कुवैत के लिए नर्सों की भर्ती के लिए मुनव्वरा एसोसिएट्स, मुंबई ।

एडोल्फस, तत्कालीन प्रवासियों का संरक्षक, कोचीन भी साजिश में शामिल हो गया। इसके बाद, उन्होंने प्रत्येक उम्मीदवार से 20,000 रुपये की अधिकतम निर्धारित सीमा के मुकाबले अत्यधिक सेवा शुल्क (लगभग 20 लाख रुपये) वसूल कर कोचीन में नर्सों की उपरोक्त भर्ती आयोजित की।

इस प्रकार पीजे मैथ्यू और उसके सहयोगियों ने नर्सिंग प्रवासियों को धोखा दिया और 205.71 करोड़ रुपये की अपराध आय प्राप्त की ।

तलाशी में, 76 लाख रुपये की संचयी शेष राशि वाले कई बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए हैं और 12 करोड़ रुपये के कुल बाजार मूल्य पर अचल संपत्तियों के दस्तावेज जब्त किए गए हैं।

आगे की जांच जारी है. (एएनआई)