ED ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एस्सेल समूह की कंपनियों की तलाशी ली

नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय ने गुरुवार को कहा कि उसने मुंबई में एस्सेल समूह की कंपनियों पर छापा मारा और रेलिगेयर फिनवेस्ट लिमिटेड (आरएफएल) से 2,000 करोड़ रुपये से अधिक के फंड के कथित हेरफेर से जुड़ी चल रही धन जांच के हिस्से के रूप में "अपराधी" दस्तावेज बरामद किए।

संघीय एजेंसी ने एक बयान में कहा कि तीन परिसर कोंटी इंफ्रापावर एंड मल्टीवेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड, एडिसन इंफ्रापावर एंड मल्टीवेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड, एशियन सैटेलाइट ब्रॉडकास्ट लिमिटेड, वाइडस्क्रीन होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड, जयनीर कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड, स्पिरिट इंफ्रापावर एंड मल्टीवेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड और आवासीय से जुड़े हैं। एस्सेल समूह के एक पूर्व वरिष्ठ अधिकारी (जिसका नाम नहीं था) के परिसरों पर बुधवार को छापा मारा गया।

एस्सेल समूह मीडिया दिग्गज सुभाष चंद्रा द्वारा प्रवर्तित है और प्रमुख मीडिया और मनोरंजन कंपनियों में इसकी हिस्सेदारी है, जिसमें ज़ी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड, ज़ी मीडिया कॉर्पोरेशन और डिश टीवी शामिल हैं।एजेंसी ने एक बयान में कहा, "तलाशी के परिणामस्वरूप धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद हुए और कंपनियों के अधिकारियों के मौके पर बयान दर्ज किए गए।"

मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दिल्ली पुलिस की ईओडब्ल्यू द्वारा दर्ज की गई एक एफआईआर से उपजा है जिसमें रेलिगेयर समूह की एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी रेलिगेयर फिनवेस्ट लिमिटेड (आरएफएल) ने चार कंपनियों के खिलाफ गलत तरीके से नुकसान पहुंचाने के लिए आपराधिक साजिश रचने का आरोप लगाया था। इसमें कहा गया है कि आरएफएल ने 150 करोड़ रुपये का ऋण नहीं चुकाया है।

150 करोड़ रुपये का उक्त ऋण मार्च, 2014 में एस्सेल समूह की कंपनियों को दिया गया था - 50 करोड़ रुपये कोंटी इंफ्रापावर और मल्टीवेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड को। एजेंसी ने कहा, लिमिटेड को 40 करोड़ रुपये, वाइडस्क्रीन होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड को 40 करोड़ रुपये, एडिसन इंफ्रापावर एंड मल्टीवेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड को 50 करोड़ रुपये और एशियन सैटेलाइट ब्रॉडकास्ट प्राइवेट लिमिटेड को 10 करोड़ रुपये दिए जाएंगे।

ईडी ने आरोप लगाया कि आरएफएल के तत्कालीन प्रबंधन और अधिकारियों और ऑस्कर इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड नामक इकाई की मिलीभगत से जनवरी, 2018 में एक फर्जी निपटान समझौते को निष्पादित करके उपर्युक्त कंपनियों द्वारा ऋण को "डिफॉल्ट" किया गया था।

एजेंसी ने इस महीने की शुरुआत में इस मामले में तलाशी ली थी और दिल्ली-एनसीआर में आरएफएल, एम3एम इंडिया होल्डिंग्स, आरएचसी होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड, हिलग्रो इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, डायोन ग्लोबल सॉल्यूशंस और प्रियस कमर्शियल के कॉर्पोरेट कार्यालयों को कवर किया था।