ईडी ने विदेशी मुद्रा नियमों के उल्लंघन के आरोप में पुणे, अहमदनगर में कंपनियों की तलाशी ली

नई दिल्ली (एएनआई): प्रवर्तन निदेशालय ने वीआईपीएस ग्रुप ऑफ कंपनीज और ग्लोबल एफिलिएट बिजनेस द्वारा प्रबंधित और नियंत्रित एक विनोद खुटे और उसके रिश्तेदारों द्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के उल्लंघन के संबंध में मई के अंत में पुणे और अहमदनगर में तलाशी ली।

छापेमारी के परिणामस्वरूप 18.54 करोड़ रुपये की नकदी के साथ-साथ बैंक बैलेंस जब्त या फ्रीज किया गया है।

प्रवर्तन एजेंसी ने उनके खिलाफ फेमा के तहत एक जांच शुरू की थी, जो वर्तमान में दुबई में रह रहे हैं और एजेंसी ने वीआईपीएस समूह की कंपनियों के माध्यम से संचालित विभिन्न अवैध व्यापार, क्रिप्टो एक्सचेंज और वॉलेट सेवाओं के मास्टरमाइंड के रूप में करार दिया।

विभिन्न विदेशी देशों में 'हवाला' लेनदेन के माध्यम से आय को बेइमानी से निकाला जा रहा था।

जांच के दौरान, ईडी ने कहा कि यह पता चला है कि ग्लोबल एफिलिएट बिजनेस, जो एक संबद्ध कार्यक्रम है, जो ई-कॉमर्स शॉपिंग पोर्टल के माध्यम से उत्पादों को बेचकर एफिलिएट मार्केटिंग में व्यापार करता है, "ग्लोबल एफिलिएट बिजनेस" नामक एक एप्लिकेशन के माध्यम से संचालित किया जा रहा था। "।

हालांकि, यह पता चला कि ग्लोबल एफिलिएट बिजनेस अवैध और अनधिकृत बहु-स्तरीय मार्केटिंग योजनाएं चला रहा है, जिसमें यदि कोई व्यक्ति सदस्य के रूप में योजना का विकल्प चुनता है और आवेदन के लिए अन्य उपभोक्ताओं को संदर्भित करता है, तो आवेदन पर उसके निवेश पर एक कमीशन जमा किया जाता है। उसका खाता।

ईडी ने कहा, "इस तरह से विभिन्न निवेशकों से 125 करोड़ रुपये की धनराशि एकत्र की गई है।"

इसके अलावा, मैसर्स ग्लोबल एफिलिएट बिजनेस को मैसर्स काना कैपिटल के व्यवसाय का विपणन करते हुए भी पाया गया है, जो ब्रोकरेज में लगी हुई है, जिसके तहत विभिन्न ग्राहक फॉरेक्स, क्रिप्टो, स्टॉक आदि का व्यापार करते हैं। मैसर्स काना कैपिटल्स के निदेशकों के परामर्श से VIPS समूह की कंपनियाँ विभिन्न वित्तीय संपत्तियों में निवेश के लिए M/s Global Affiliate Business के ग्राहकों के लिए विभिन्न साप्ताहिक प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित करती हैं, और यह भी बताती हैं कि अन्य उपभोक्ताओं को कैसे लुभाया जाए।

इसके अलावा, मैसर्स डी धनश्री मल्टी-स्टेट को-ऑप क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड, पुणे हाल ही में विनोद खुटे द्वारा फर्जी योजनाओं में निवेशकों को लुभाने के लिए एक और उपक्रम है, जिसमें वह प्रति माह 2 प्रतिशत से 4 प्रतिशत ब्याज की पेशकश कर रहे थे, ईडी ने कहा .

आगे की जांच चल रही है। (एएनआई)