धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत ईडी ने सल्लारपुरिया सत्त्व समूह पर छापा मारा, संपत्ति जब्त की

नई दिल्ली : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत सल्लरपुरिया सत्त्व समूह पर तलाशी ली और रुपये के बैंक शेष के रूप में संपत्ति को जब्त कर लिया। ईडी की एक आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, 316 बैंक खातों में 49.99 करोड़ रुपये पड़े हैं।

ईडी ने लगभग 29 लाख की भारतीय मुद्रा और विदेशी मुद्रा (कई देशों की) के रूप में नकदी भी जब्त की है, जिसके मूल्य का पता लगाया जा रहा है।

यह तलाशी पीएमएलए, 2002 के तहत चल रही जांच के सिलसिले में की गई थी, जिसमें हीरा ग्रुप द्वारा अपराध की आय को लेयरिंग और ट्रांसफर करके मनी लॉन्ड्रिंग की गई थी।

ईडी द्वारा मनी ट्रेल की जांच के दौरान, यह पता चला कि 41 करोड़ रुपये की अपराध आय को बेंगलुरू स्थित कंपनी मेसर्स नीलांचल टेक्नोक्रेट्स प्राइवेट लिमिटेड (सल्लरपुरिया सत्व समूह का हिस्सा) और कई अन्य शेल संस्थाओं को स्थानांतरित कर दिया गया है। सल्लरपुरिया सत्त्व समूह के प्रमोटरों / निदेशकों के निर्देशों के तहत कोलकाता, शिलांग में पंजीकृत।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अनुसार, सल्लरपुरिया सत्व समूह को इसके प्रमोटर निदेशक बिजय कुमार अग्रवाल द्वारा नियंत्रित किया जाता है और इसके समूह निदेशक प्रदीप धंधनिया और अश्विन संचेती ने हैदराबाद के तोलीचौकी में एक भूमि पार्सल के लिए एक अचल संपत्ति सौदे पर बातचीत की और हस्तांतरण के निर्देश दिए। अपराध शेल संस्थाओं को आगे बढ़ता है।

अधिकारियों को सूचित किया कि तलाशी के दौरान कई अन्य शेल संस्थाओं की पहचान की गई।

तलाशी के दौरान यह पता चला कि इन निधियों को कोलकाता में पंजीकृत उनके समूह एनबीएफसी के माध्यम से सल्लरपुरिया सत्व समूह की कंपनियों में वापस भेज दिया गया था।

एक आधिकारिक बयान के अनुसार, तलाशी के दौरान और पूछताछ करने पर, सल्लरपुरिया समूह के निदेशक इन लेन-देन के व्यावसायिक औचित्य और कोलकाता और शिलांग की मुखौटा संस्थाओं के माध्यम से अपराध की आय को निर्धारित करने के कारणों की व्याख्या नहीं कर सके।

ईडी द्वारा की गई एक खोज ने कई परतों के माध्यम से हस्तांतरित अपराध की आय का पता लगाने और मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत इकट्ठा करने में मदद की।

मामले में आगे की जांच जारी है। (एएनआई)