ईडी ने ऑनलाइन गेमिंग फर्मों पर मारा छापा, विदेश भेजे गए 4000 करोड़ रुपये से अधिक का कहना

नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को कहा कि उन्होंने हाल ही में विदेशी पंजीकृत ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों और भारत में संचालित वेबसाइटों के खिलाफ दर्ज फेमा उल्लंघन मामले में 25 परिसरों में तलाशी और जब्ती अभियान चलाया।

ईडी की जांच से पता चलता है कि शेल फर्मों के माध्यम से 4,000 करोड़ रुपये से अधिक विदेश भेजे गए थे। ईडी ने कहा कि दिल्ली में 11 स्थानों, गुजरात में सात स्थानों, महाराष्ट्र में चार स्थानों, मध्य प्रदेश में दो स्थानों और आंध्र प्रदेश में एक स्थान पर छापेमारी की गई।

“ये ऑनलाइन गेमिंग कंपनियां / वेबसाइट कुराकाओ, माल्टा और साइप्रस जैसे छोटे द्वीप देशों में पंजीकृत हैं। हालाँकि, ये सभी प्रॉक्सी व्यक्तियों के नाम पर खोले गए भारतीय बैंक खातों से जुड़े हैं, जिनका ऑनलाइन गेमिंग गतिविधि से कोई संबंध नहीं है।

ईडी के एक अधिकारी ने कहा, "गेमिंग वेबसाइटों के माध्यम से आम जनता से एकत्र की गई राशि को फिर कई बैंक खातों के माध्यम से भेजा जाता है और अंत में भारत से बाहर भेज दिया जाता है।"

अधिकारी ने कहा कि फेमा के प्रावधानों के तहत रेसिंग या घुड़सवारी, या किसी अन्य शौक से होने वाली आय से प्रेषण की अनुमति नहीं है।

ईडी ने कहा कि इस संबंध में, कई हवाला ऑपरेटरों, आशीष कक्कड़, नीरज बेदी, अर्जुन अश्विनभाई अधिकारी, अभिजीत खोट और उनसे जुड़े व्यक्तियों और संस्थाओं से जुड़े परिसरों पर तलाशी ली गई।

अधिकारी ने कहा कि तलाशी के परिणामस्वरूप कई आपत्तिजनक दस्तावेज, मामलों से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य और जांच एजेंसियों से बचने के लिए उनके द्वारा अपनाए गए तौर-तरीकों का खुलासा हुआ है।

अधिकारी ने कहा, 'वस्तुओं और सेवाओं के आयात के लिए भुगतान की आड़ में 4,000 करोड़ रुपये की राशि जमा करने और भेजने के लिए प्रमुख व्यक्तियों द्वारा अपने कर्मचारियों के नाम पर सैकड़ों कंपनियां खोली गई हैं।'

ईडी ने कहा कि कई पैन कार्ड, ऐसी फर्मों को बनाने के लिए इस्तेमाल किए गए आधार कार्ड, इन फर्मों के बैंक खातों के संचालन के लिए इस्तेमाल किए गए मोबाइल और कार्यालय टिकट भी मिले और जब्त किए गए।

“प्रमुख व्यक्तियों को व्हाट्सएप, टेलीग्राम, सिग्नल जैसे इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप के लिए अंतरराष्ट्रीय वर्चुअल मोबाइल नंबरों का उपयोग करते हुए और अपनी वास्तविक पहचान को छिपाने के लिए पाब्लो, जॉन, वाटसन जैसे छद्म नामों का उपयोग करते हुए पाया गया। जांच एजेंसियों से बचने के लिए, वे रिमोट-आधारित सर्वर, लैपटॉप का उपयोग कर रहे थे, जिनका उपयोग एनीडेस्क, टीम व्यूअर जैसे रिमोट एक्सेस ऐप के माध्यम से किया जा रहा है।”

ईडी ने आगे कहा कि दो रिमोट एक्सेस किए गए लैपटॉप भी बरामद किए गए हैं और वास्तविक परिचालन स्थानों से दूर स्थित सर्वर सेवाएं प्रदान करने वाली इकाई के परिसर से जब्त किए गए हैं।

“खोज के दौरान की गई बरामदगी में संदिग्ध दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण शामिल हैं, जो गेमिंग वेबसाइटों के माध्यम से जनता से एकत्र किए गए हजारों करोड़ रुपये के विदेशी जावक प्रेषण को स्थापित करते हैं, जो प्रॉक्सी व्यक्तियों के नाम पर खोले गए डमी फर्मों के खातों का उपयोग करते हैं, जो गेमिंग गतिविधियों से जुड़े नहीं हैं, 19.55 लाख रुपये नकद में, वस्तुओं और सेवाओं के आयात के खिलाफ प्रेषण की आड़ में ऑनलाइन गेमिंग से उत्पन्न आय को लेयरिंग और प्रेषण के लिए इस्तेमाल किए जा रहे फर्मों के $2,695 और 55 बैंक खातों को भी फ्रीज कर दिया गया है।

आईएएनएस